协议编号：YJ 增资扩股协议

客户：

签署地：

签署日期：年月日

增资扩股协议书

本《增资扩股协议书》（以下简称“本协议”）由以下三方于______年_____月_____日在中华人民国签署并履行：

1、甲方：（）

法定代表人：

联系地址：中国省市

2、乙方：（投资人）

证件类型：

证件号：

联系地址：中国省市区路（街）号室

联系：（手机）

联系：（固定）

丙方：

号：

联系地址：

联系：（手机）

联系：（固定）

标的公司：

法定代表人：

住所：

鉴于：

1、甲方系一家依据中华人民国法律设立并有效存续的。

2、乙方是中华人民国合法公民或法人，依法享有民事权利能力和民事行为能力，能够独立承担民事责任。

3、标的公司召开临时股东会，会议决议通过了甲方转让标的公司股权事项。

4、乙方已详细了解了甲方的增资扩股方案，同意按本协议约定的条件，金额及价格，认购甲方本次增发的股份。

据此，协议三方在公正、公平、自愿、诚信的基础上，经友好协商，依据《中华人民国公司法》《中华人民国合同法》等相关法律、行政法规以及其他相关规定，就乙方认购甲方本次增发股份的相关事宜，达成以下一致意见：

第一条定义与释义

本协议中，除非另有约定，以下术语具有如下含义：

1、“标的股份”系指甲方按照本协议向乙方转让约定数量的股份。

2、“此次转让结束”系指按本协议增发的股份在工商登记（或股权托管登记机关）登记于乙方名下之日。

第二条协议标的

甲方本次拟增发股份，乙方认购本次增发股份股为协议标的。

第三条认购价格、方式和认购价款

1、甲乙双方同意本次增发股份的价格是元/股。

2、乙方认购本次转让股份_________ 万股整，认购款总金额为：增发价格×认购

________ _股数。

即人民币￥________ _万元(大写:_________________________ ____)。

第四条股数的支付时间、支付方式与股份交割

1、乙方不可撤销地同意按照第三条的约定认购本次甲方增发的股份，本协议签署后3个工作日以现金方式一次性将全部认股款划入甲方为本次转让指定的银行账户。

银行账户信息为：

2、乙方在支付认股款后，甲方应根据乙方的要求向乙方开具认股款收据。

3、在增资扩股过程中所遇到的税务等其他问题所涉及费用，由甲方承担。

第五条限售期与承诺

1、甲方挂牌全国中小企业股份转让系统（新三板）后，乙方持有股份可遵循全国中小企业股份转让系统交易规则实现交易转让。

2、如标的公司在2017年6月30日之前未在全国中小企业股份转让系统挂牌的，则乙方有权选择要求丙方回购乙方持有的标的公司全部股权，支付对价为甲方收到的增资扩股款加上自增资扩股款到账之日至丙方实际回购日期间的利息，利息按照增资扩股款乘以年化8%的利率计算。不可抗力因素如全国中小企业股份转让系统停新三板挂牌业务受理除外。

第六条述与保证

为本协议之目的，协议各方相互作出如下述与保证：

1、其为具有签署及履行本协议的充分的民事权利能力及民事行为能力的企业法人/自然人。

2、其均完全资格、权利及有效授权作为协议一方签订本协议，且本协议条款构成双方的合同、有效、有约束力并可执行的义务及责任。

3、其签署本协议并履行本协议项下的任何义务和责任，不会与任何适用的法律、行政法规的规定及其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触。

第七条双方的义务和责任

1、甲方的义务和责任

（1）甲方本次增资扩股已取得有关政府部门的许可，以及公司部组织机构的授权，不违反现行法律、法规及公司章程的规定。

（2）本协议签订后，甲方应采取及时有效的行动，以推进本次增资扩股的顺利完成。

（3）在阶段性股份认购完毕之后按照本协议约定的条件、数量、价格与乙方协理登记手续。

（4）为兼顾新老股东的利益，本次募集前滚存的未分配利润由募集完成后的新老股东共享。

（5）增资扩股前甲方股东承诺放弃对所增资扩股份额的有限购买的权利。

2、乙方的义务和责任

（1）配合公司办理本次募集股份的相关手续，包括但不限于签署相关的文件及准备相关登记材料。

（2）用于认购股份的资金来源正当合法，符合有关法律法规的规定。

（3）按时缴纳认股款，协助验资业务。

（4）在其承诺的期限或者股权交易场所规定的限制股份转让期限，不转让其于本协议项下所认购的公司本次增发的股份。

（5）认购完成后，积极履行股东义务，同意按照本次募集完成后的具体情况修改公司章程，杜绝关联交易和同业竞争，不从事损害公司利益的一切行为。

（6）配合标的公司完成新三板挂牌相关手续，包括但不限于签署相关的文件及准备相关登记材料。

第八条

除非根据有关法律、行政法规的规定应向有关政府主管部门证券监管部门、工商登记部门办理有关批准、备案手续，或为履行在本协议下的义务或声明与保证需向第三人披露，或该信息已公开披露，各方同意并促使其有关知情人对本协议的所有条款及本次增资扩股有关事宜严格。

第九条违约责任及不可抗力

1、一方未能遵守或履行本协议项下约定、义务或责任、述或保证，即构成违约，违约方应负责赔偿对方因此而受到的损失，并按认购股份款项总额的3%向守约方支付违约金，双方另有约定的除外。

2、任何一方由于不可抗力（如战争、地震、台风等自然灾害）造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务不视违约，但应在条件允许下采取一切必要的补救措施，减少因不可抗力造成的损失，遇有不可抗力的一方，应尽快将事件的情况以书面形式告知对方，并在事件发生后15日，向对方提交不能履行或者部分不能履行本协议义务，以及需要延期履行的理由的报告。如不可抗力事件持续30日以上，一方有权以书面通知的形式终止本协议。因不可抗力造成的损失，由各方各自承担。