神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司20020088年度股东大会会议材料年度股东大会会议材料2009年6月30日2008年度股东大会会议议题一、审议公司2008年度董事会工作报告;二、审议公司2008年度监事会工作报告;三、审议公司2008年度财务决算及2009年财务预算报告;四、审议公司2008年度利润分配方案;五、审议公司2008年年度报告及摘要;六、审议关于续聘会计师事务所的议案;七、审议关于公司2009年日常关联交易的议案;八、审议关于修改《公司章程》的议案;九、审议关于终止发行公司债券的议案。
2008年度股东大会文件之一年度神马实业股份有限公司2008年度董事会工作报告董事会工作报告董事长马源(二ＯＯ九年六月三十日)各位股东、各位代表：2008年神马实业生产经营工作在董事会的领导下，深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕全年预算目标，积极探索建立“目标管理、绩效考核”新机制，实施营销新措施，牢牢把握深化改革、强化管理、加快发展这三个重点，在原材料涨价、资金非常紧张、全球金融危机不断蔓延和加深的情况下，保证了公司生产经营的正常进行。
现在我代表公司董事会向大会作2008年度董事会工作报告，请予审议。
年度的生产经营情况一、公司2008年度的生产经营情况2008年，公司生产尼龙66工业丝49944 吨，比上年同期增加2374吨，增长4.99%； 生产浸胶帘子布36421吨, 比上年同期减少3949吨，降低9.78%； 生产PVC树脂21.87万吨，比上年同期增加1.37万吨，增长6.68%； 生产烧碱23.11万吨，比上年同期增加1.79万吨，增长8.40%；实现营业收入454089万元，比上年同期增加0.67 %；实现营业利润-14361万元；实现利润总额-14787万元；实现净利润-14104万元。
公司本年度出现亏损，主要原因是受国际金融危机对我国实体经济的冲击，公司生产经营环境发生重大变化，公司本部及部分下属控股子公司、参股公司出现亏损所致。
2008年公司在生产经营中主要做了以下几方面工作：1、推行目标管理、绩效考核新机制2008年，公司以“抓绩效考核，创一流业绩，促公司发展”为目的，以“积极稳妥、适时适度、循序渐进”为原则，对原来的目标成本考核体系进行了改革创新发展，实施了分级管理、逐级考核，实现了以成本考核为基础、以利润考核为核心的考核机制的转变。
《员工绩效考核试行办法》5月起开始试行，初步形成了以细化、量化员工个人考核为核心导向的绩效管理机制，经营模式实现了由经营管理模式向绩效管理模式的转变。
2、实施营销新措施，营销工作呈现新局面面对资金紧张、原材料涨价等难题，公司从营销战略到销售政策，从绩效考核到“元、角、分”理念，对营销工作采取了一系列新措施。
新措施的应用已初见成效，一是开启了营销人员的新思维、新观念、新方法，对营销人员正确把握市场提供了科学依据；二是稳定了营销秩序，促进了货款回收，提高了现金回款比例，实现了货款风险的事前控制；三是促进了营销政策向高附加值产品的倾斜，实现了公司有效资源的优化配置；四是加大了高端产品的推广力度，差别化产品销售量大幅度提高。
3、采取有效措施，积极应对金融风暴全球金融危机以来，全球钢铁、汽车、房地产等领域快速萎缩，对公司主导产品的销售造成严重冲击。
为降低金融危机对生产经营造成的影响，公司采取了一系列应对措施。
一是调整营销策略，确保现有市场份额不丢失；二是加大产品结构调整力度，积极开发新产品；三是在生产管理上采取分时用电、系列停车等措施，努力降低生产成本；四是在仓储和物流管理上，采取重新招标比价、小批量采购等措施最大限度地压缩采购费用、压缩库存。
4、加强财务管理，拓宽融资渠道加大融资力度，优化贷款结构，积极做好资金的筹集和使用工作，在融资难度大，资金极度紧张的情况下，确保了项目建设和公司生产运营资金的需求。
一是在合理利用资金，高效运作资金方面，加强了财务预测和管理职能；二是在成本费用控制方面，以工序成本、三项费用为重点，实施成本控制工程；三是在拓宽融资渠道，优化公司债务结构方面，筹划并已申报公司债券发行，五年期5亿元公司债券发行申报材料已正式上报中国证监会。
5、进一步规范公司治理结构2008年，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的规定，并按照中国证监会将2007年公司治理专项活动继续推向深入的要求，公司制定了《控股股东行为规范》、《审计委员会年度财务报告工作规程》、《独立董事年报工作制度》等制度，设置了董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等专门委员会工作细则，成立了董事会内审室、法律事务处等职能部门，神马集团国际贸易有限公司也于2008年9月5日正式成立，公司治理结构得到了进一步规范。
公司董事会日常工作二、公司董事会日常工作1、董事会召开情况报告期内公司共召开九次董事会，主要内容如下：（1）公司第六届董事会第十三次会议于2008年1月23日召开，董事会决议刊登于2008年1月25日《上海证券报》。
（2）公司第六届董事会第十四次会议于2008年2月25日召开，董事会决议刊登于2008年2月26日《上海证券报》。
（3）公司第六届董事会第十五次会议于2008年3月7日召开，董事会决议刊登于2008年3月8日《上海证券报》。
（4）公司第六届董事会第十六次会议于2008年4月24日召开，董事会决议刊登于2008年4月26日《上海证券报》。
（5）公司第六届董事会第十七次会议于2008年5月28日召开，董事会决议刊登于2008年5月29日《上海证券报》。
（6）公司第六届董事会第十八次会议于2008年6月19日召开，董事会决议刊登于2008年6月20日《上海证券报》。
（7）公司第六届董事会第十九次会议于2008年8月13日召开，董事会决议刊登于2008年8月15日《上海证券报》。
（8）公司第六届董事会第二十次会议于2008年9月26日召开，董事会决议刊登于2008年9月27日《上海证券报》。
（9）公司第六届董事会第二十一次会议于2008年10月20日召开，董事会决议刊登于2008年10月22日《上海证券报》。
2、董事会对股东大会决议的执行情况公司2007年度股东大会审议通过的2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派发现金红利1.50元（含税）。
此项工作已于2008年8月13日实施完成。
年业务发展计划三、公司2009年业务发展计划公司2009年经营指导思想：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕提高经济效益这个中心，进一步转变经济效益增长方式，深化内部改革，强化科学管理，加快技术进步，进一步调整产品结构，加强节能减排和环境保护，重点依靠挖潜改造、强化管理，全力提升企业经营业绩，在危机中抓机遇，在困难中求发展，实现公司的稳步健康发展。
公司2009年经营目标：主要产品产量：尼龙66工业丝：46000吨尼龙66浸胶帘子布：34000吨烧碱：33.2万吨PVC树脂：26.2万吨营业收入：42 亿元;营业成本：37 亿元为确保上述经营目标的完满实现，公司2009年将做好以下工作：一是完善目标管理、绩效考核机制。
二是强化管理，积极推动管理全面升级。
三是完善激励机制，全面提升自主创新能力。
四是积极推进项目建设，扩大产业规模。
做好3万吨/年涤纶工业丝技改项目、1万吨/年锦纶66中低旦工业丝技改项目的前期准备工作，根据市场情况，适时开工建设。
进一步加快3万吨/年涤纶帘、帆布技改项目的建设步伐。
河南神马氯碱发展有限责任公司要加快20万吨离子膜法烧碱及20万吨聚氯乙烯树脂项目建设步伐，力争2009年9月建成投产。
神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司要做好二期3000吨添平补齐项目的前期准备工作，尽早开工建设。
各位股东、各位代表，2009年，董事会仍将一如既往地把追求股东权益最大化和追求效益最大化作为公司经营的基本目标，进一步完善公司治理结构，切实维护广大股东的权益,以良好的业绩回报股东，为公司的发展壮大奠定坚实的基础。
谢谢大家。
2008年度股东大会文件之二神马实业股份有限公司2008年度监事会工作报告监事会主席孙思邈(二ＯＯ九年六月三十日)各位股东、各位代表：在2008年度中，公司监事会按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》授予的职权，认真履行了监事会的各项权力和义务，行使了对公司董事会、董事和公司高级管理人员的监督职能，对公司依法运作发表了独立意见，确保了公司各方面业务开展的合法、规范和股东权益受到最大程度的保障。
现在我代表公司监事会向大会作公司2008年度监事会工作报告，请予审议。
1．监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下：（1）公司第六届监事会第六次会议于2008年4月24日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下决议：公司2007年度监事会工作报告；公司2007年年度报告及摘要；公司2008年第一季度报告；关于公司2008年日常关联交易的议案。
（2）公司第六届监事会第七次会议于2008年8月13日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下决议：公司2008年半年度报告及摘要；关于为河南神马尼龙化工有限责任公司融资租赁提供担保的议案。
（3）公司第六届监事会第八次会议于2008年10月20日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到4人，监事会主席孙思邈女士委托监事姚晓东先生主持本次会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议通过了以下决议：公司2008年第三季度报告。
（4）公司2008年第一次临时监事会会议于2008年12月29日在公司会议室召开,会议应到监事5人,实到5人，会议由监事会主席孙思邈女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议听取了公司经理班子2008年生产经营情况汇报，并对公司财务工作报告进行了检查。
2．监事会所发表的独立意见（1）本监事会认为公司2008年的经营管理严格按照国家有关法律法规和公司章程进行，决策程序合法，建立了较为完善的内部控制制度，公司的董事、经理及其他高级管理人员执行公司公务时无违反法律、法规、公司章程、损害公司利益的行为；（2）本监事会经过审查，认为公司的财务报告真实反映了公司2008年的财务状况和经营成果，亚太（集团）会计师事务所的审计意见是客观、公允的；（3）本监事会经过审查，认为公司于1998年12月配股所募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；（4）本监事会经过审查，公司报告期内没有收购、出售资产事项；（5）本监事会经过审查，认为关联交易在现有经营条件下，遵守公平、公正原则，未发现内幕交易行为和损害上市公司利益的现象。