编号： ______________

企业新设合并合同

甲方：___________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_____ 年_____ 月 ____ 日

甲方：

法定代表人:

乙方：

法定代表人:

上述双方当事人就企业合并的有关事宜达成如下协议：

一、合并后，新设企业名称为：_________________ 股份有限公司，地

址：______ 市______ 街______ 号。

二、甲方资产总值人民币________ 元，负债总值人民币________ 元，资产净值人民

币______ 元；乙方资产总值人民币 ________元，负债总值人民币________ 元元，资产净值人民币_______ 元，两企业合并后资产净值为人民币_________ 元。

三、新设企业注册资本总额为人民币________ 元，计划向社会发行股票 _______ 万股计人民币_______ 元，发行股票后，新设企业的资本构成为：

1、企业注册资本总额为人民币 _______ 元。其中：

2、甲方持股人民币 _____ 元，占资本总额的______ %；

3、乙方持股人民币 ______ 元，占资本总额的_______ %；

4、新股东持股人民币 ______ 元，占资本总额的 ______ %；

四、原甲方发行的股票______ 万股，旧股票调换 _________________ 企业股票

按______ 调换；原乙方发行的股票 ________万股，旧股票调换_________________ 企

业股票按_______ 调换；新发行的 _____ 万股_________________ 企业股票向社会个人公开发行

五、合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是__________ 年______ 月______ 日刖。

六、甲方和乙方合并时间为________ 年______ 月______ 日。

七、合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原企业的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新企业铺平道路。

签署时间：年月日

甲方（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方（盖章）：法定代表人或授权代表（签字）