精心整理
第一章总则
第一条为了规范信息化建设的管理，构建稳定、安全、经济、高效、可持续的信息支撑体系，提高企业管理现代化水平，推动公司又好又快发展，制定本规定。
第六条公司信息技术部负责编制信息化建设规划，报公司研究审定后实施，其作为信息化建设项目立项的依据。
第七条各子（分）公司应编制与公司信息化建设总体规划相配套的信息化
建设规划，报公司信息技术部备案。
第三章统一标准
第八条公司建立统一的信息化标准体系，信息化标准体系由公司信息技术部会同相关部门制定，报公司批准后执行。
第九条公司所有信息化项目必须采用统一的标准体系，原信息系统必须按
设，各子（分）公司、公司各部门不得自行建设和重复建设。
第十四条严把需求管理关。
需求单位负责提供项目的建设目标、详细的业务流程和功能要求，必须做到业务范围界定清晰。
第十五条严把方案设计关。
公司信息技术部负责信息化项目设计方案的审核，重大信息化项目由公司信息技术部组织方案设计。
设计方案未经公司信息技
术部审核批准的项目一律不得实施。
第十六条严把实施监管关。
公司信息技术部和项目需求单位要加强对信息化项目实施过程的监管，共同协调解决项目实施中的问题，严控实施风险。
第十七条严把项目验收关。
公司信息技术部负责牵头组织信息化项目的验收，严格按照项目建设目标和国家、行业及公司的有关标准进行验收。
第二十二条公司信息技术部要加强计算机和应用系统的培训和技术交流工作，加强技术研究与创新，不断提高公司信息化管理队伍、建设队伍和应用队伍的水平。
第七章监督奖惩
第二十三条公司信息技术部会同计划财务、纪检审计等部门不定期对本规
定的执行情况进行监督、检查。
第二十四条信息化建设必须做到项目按计划、实施按设计、竣工有验收。
未经批准擅自建设、擅自变更设计方案的，按计划外工程依照公司有关规定给予处罚。
第二十五条对项目建设发生重大事故影响公司网络运行和网络安全的、擅
附件一：
公司信息化建设项目需求管理细则
为了规范信息化应用系统项目需求管理，确保应用系统开发质量，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、管理范围
（三）项目申报材料经公司信息技术部审核并报公司同意后方可进行需求方案编制。
三、需求方案编制
需求方案由需求单位负责编制，需求方案包括业务需求、技术需求、设备需求
等，明确项目建设目标，详尽描述项目的建设内容、业务范围、业务流程、数据规模、用户数量、应用范围等内容。
四、需求方案审核
（一）需求单位完成需求方案编制后，由公司信息技术部组织审核。
（二）公司信息技术部提出审核意见，报公司批准后，作为系统开发依据。
附表一：
信息化建设项目需求申报表编号：
附表二：信息化建设项目需求变更申请表
附件二：
公司信息化建设项目实施管理细则
为了规范公司信息化建设项目的实施，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、职责界定
（二）公司信息技术部按照设计规范和开发进度方案组织系统开发工作，并定期向需求单位通报开发进展情况。
（三）公司信息技术部负责检查项目开发工作的完成情况，发现问题，及时通知项目开发单位修改、更正。
（四）公司信息技术部和需求单位共同建立风险控制机制，规避项目风险。
（五）公司信息技术部负责组织项目需求单位、项目开发单位组成系统测试组，负责系统测试工作。
系统测试组编制软件测试计划和测试用例并进行测试，包括功能测试、性能测试、安全性测试等。
根据需要，公司信息技术部负责组织专业测试机构，对软件系统的功能、性能进行第三方测试。
（二）需求单位根据业务需求变化和系统运行中出现的问题，提出系统升级建议，按照《公司信息化建设项目需求管理细则》规定的项目审核程序进行审核。
附件三：
公司信息化建设项目验收管理细则
为了规范集团信息化建设项目的验收管理，确保项目建设质量，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、组织管理
（四）相关单位出具的用户报告；
（五）测试单位出具的测试报告；
（六）项目合同或协议；
（七）业务需求说明书；
（八）系统运行记录报告和使用单位意见；
（九）项目实施中涉及的其他资料。
四、验收内容
（一）建设情况。
主要包括建设内容、建设规模是否按照批准的建设方案、合同书等有关文件约定建成，项目建设中发生的重大变更是否获得批准。
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查。
文档资料主要包括：项目计划、需求分析、设计方案、实施方案、代码编写标准、源程序代码（只提供电子文档）、测试方案、测试报告、质量保证计划和质量管理文档、系统和设备的配置参数、系统安装程序（只提供电子文档）、系统及设备运行和维护所必需的原始资料、系统和设备管理维护说明书、用户操作手册、应急方
案、项目开发工作总结等。
五、验收程序
（一）项目开发单位在项目完成后1个月内，向公司信息技术部提出项目竣工验收申请，并填写《公司信息化建设项目竣工验收申请表》（详见附表一）。
（二）公司信息技术部组织项目验收组进行竣工验收，召开评审论证会，对项
（详在1
附表二：公司信息化建设项目竣工验收表
公司信息化建设项目竣工验收申请表
公司信息化建设项目竣工验收表
附件四：
公司信息系统运行使用管理细则
为了保障信息系统安全、可靠、稳定运行，确保信息系统应用效果，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、系统管理
务操作人员的使用权限；根据业务需要设定流程；对业务操作人员进行培训并及时解决业务操作人员遇到的问题。
（三）业务操作员：负责严格按系统运行要求及时处理业务，确保数据准确完整。
三、安全管理
（一）信息系统用户实行一人一帐号，用户密码应严格保密并要定期更改。
因帐号和密码被他人盗用造成的后果由帐号持有人负责。
（二）信息系统使用不得进行授权以外的非法操作。
（三）系统使用人离开工作岗位时，必须及时退出系统。
信息系统帐户注册（注销、权限变更）申请表
公司网络管理细则
为了加强和规范公司的网络管理，根据《公司信息化建设管理暂行规定》，制定本细则。
一、职责界定
（四）外来人员或其设备不得擅自接入网络。
确需接入的，由接入单位提出申请，经公司信息技术部同意后方可接入。
（五）因同一办公地点的接入需求大于现有接入能力，需要对现有接入能力进行扩充时，须报本单位信息部门审批并报公司信息技术部备案后方可实施。
任何单
位、部门不得擅自扩充。
三、IP地址管理
（一）公司信息技术部负责网络的IP地址段的规划、分配和管理。
（二）重要网络设备的IP地址由公司信息技术部统一设定。
（三）公司及周边区域网络用户的IP地址由公司信息技术部统一分配，各单位
IP地
并严格执行。
（三）公司信息技术部负责监控和分析各网络节点的流量，各单位信息部门负责监控和分析本单位网络终端的流量，发现异常情况及时通报，并采取措施隔离异常节点或终端，防止影响网络的运行。
（四）公司信息技术部负责对主要节点设备的配置和管理。
各单位信息部门负责本单位内部网络设备的配置和管理。
（五）网络内的设备严禁安装、下载、使用各种造成安全隐患的软件；严禁利用黑客技术搜索、探询、攻击网络设备；严禁制作、传播计算机病毒等恶意程序。
五、网络运行
机关及上级网络管理部门的管理和监督。
（二）网络用户实行“谁上网谁负责、谁主管谁负责”的原则，不得安装未经授权许可使用的各类非法软件，不得利用网络和国际互联网制作、发布、复制、查阅和传播下列违反法律法规、有违社会公德、违反公司有关规定及有损公司形象和
职工利益的信息。
（四）任何用户不得从事危害网络安全的活动。
（五）网络用户必须对其使用网络的行为所产生的一切后果承担相应的责任。
因不当使用给企业带来损失的，由当事人赔偿经济损失；触犯法律的，依法移交司法机关追究其责任。