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合同管理暂行办法

为了规范、合法的开展公司各项业务活动，高效有序的推进工作，有效保障公司权益，现就公司各类合同的编制、审签和管理等制定本暂行办法。

一、合同分类

按照合同涉及金额的大小，公司将各类合同分为一般合同和重要合同两大类，5万元以下（不含5万元）为一般合同，5万元以上（含5万元）为重要合同（合同分类情况表见附件1）。

二、管理程序

（一）合同草拟。各部门（子公司）指定专门的经办人负责合同的草拟（或借鉴合同相对方提供的合同范本）。合同项目无需通过招投标确定相对方的，各部门（子公司）应事先将准备进行意向性洽谈的相对方向总经理、董事长以重要事项报告请示单的形式报备或报批。合同项目需要通过招投标确定相对人的，应严格按照法律法规的规定办理。

合同草本编制完毕，经相关部门（子公司）负责人初审签字，并报其分管领导签署书面审核意见后，由经办人将已审核的合同纸质文档连同电子文本一同送公司法律部作进一步审查。

（二）合同审核。法律部对合同的合法性、可行性、语言与行文规范等作全面审查，如无异议（有异议协商处理完毕后再走流程），将合同电子文本转呈公司法律顾问对合同格式、内容等进行审核，审核无误后，由法律部将已核合同电子文本或纸质文档连同审核依据进行整理，进入审签程序。

（三）合同签批。法律部按等级分别办理合同审签、审批事宜。涉及财务付款、代缴税金等事项的应先行听取财务部门意见。一般合同签订，在法律部审核完成后，送分管领导、总经理审签。重要合同签订，在法律部审核完成后，送分管领导、总经理、董事长审签。特别重要的事项，在法律部审核前，须经董事长办公会议通过。合同在正式加盖印章之前，合同专用章保管人须按照合同审批的权限规定严格审查，否则，一切后果自负。

（四）合同保管。公司合同及审签资料原件由法律部统一保管，相关部门（子公司）不得持有。归档内容须具备合同原件、审核与签发依据等；档案管理须专人负责，如遗失、损毁，须查明原因或去向，并及时处理，追究责任。有关部门（子公司）如需使用归档合同，原则上只能提供合同复印件，确需使用归档合同原件，应书面提出申请，并报分管法律部的领导同意。外单位人员查阅档案，必须按档案审签程序报批后，才能查阅。强化归档合同的使用登记管理，相关

使用手续不完备者不得提供。（合同使用登记表见附件2）

三、工作职责

（一）以集团公司名义签订的合同加盖合同专用章、法律部审核专用章，不得用其他公章代替。合同专用章、法律部审核专用章由法律部指定专人保管。

（二）各部门（子公司）依法依规组织开展本部门（子公司）相关合同的签订、履行等事宜，对合同中属于行业类、技术类的专业性条款和内容严格把关，务必确保内容合法合规、专业术语表述准确、各项数据无误，确保无错别字、用语规范、语意清晰。

（三）各部门（子公司）负责审查拟与之签订合同的相对方的主体资格、资信能力、履约能力，保存并完善相关审查依据，并积极配合法律部对正式合同及审查依据进行归档。

（四）法律部负责合同文本的初审、送审及归档。

四、其他事项

（一）本暂行办法适用于集团公司、全资及控股子公司的合同管理，自下发之日起执行。

（二）本暂行办法由集团公司法律部负责解释。

2015年11月12日

部门（子公司）合同名称备注

法律部法律顾问聘用协议、房屋租用协议、房屋修复协议、餐饮住宿合作协议、招标代理合同等。

投融资部年度财务审计合同、债券评级协议、债券承销协议、债券发行协议、法律服务合同、固定资产贷款合同、最高额抵押合同、最高额质押合同、应收账款保理合同、固定资产抵押评估合同。以及可研合同、环评合同、水保合同、防洪影响评价合同、能评合同、土地复垦协议等。

资产管理与财务审计部财务软件购买使用协议、聘用会计顾问协议等。

工程建设部测量合同、设计合同、地勘合同、审图合同、造价咨询合同、检测合同、监理合同、施工合同，青苗补

附件1：各部门（子公司）合同分类情况表附件2：合同使用登记表

合同名称合同相

对方

使用

合同

部

门

使用

人

合同

份数

合同

复印

件

份数

日

期

分管

领导

签

字

备注偿及其他补偿协议等。

战略与产业发

展部选址论证报告合同、招商引资项目框架协议等。

附件3：合同审签流程图

事先向总经理、董事长报备或报批

部门（子公司）负责人

初审签字

合同草拟

分管领导审核签字

法律部审查

法律顾问审核

法律部办理审签、审批

事宜 涉及财务付款、代缴税

金等事项的应先行听

取财务部门意见

一般合同 总经理审签

分管领导审核签字 分管领导审核签字 总经理审签 重要合同 董事长审签

特别重要的事项，须经

董事长办公会议研究

决定 法律部归档