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xxxxxxxxxxx 有限公司
股东会决议

年 月 日上午 时， _______________ 在公司会议召开公司临时
股东会议，本次大会应到股东 —位，实到股东 位，自然人 ___________ 代
表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资人数符合法 律、法规
和公司章程规定的召开股东会议的条件。
本次股东大会召开前，公司的执行董事 —于 —日前以电话 的方式将拟召开
本次会议的筹备情况和议题向股东 _______________________ 做了通知和
部署，会议由公司大股东 _______ 主持，全体股东依据所持有的股份和
表决权就下列议题进行表决：
1、 增加公司经营范围，在原来的经营范围基础上增加 — 项目。
2、 内容详见章程修正案。
对上述议题的表决结果是：全部议题获得通过，并符合法律、
法规的规定，决议的结果合法有效。

全体股东签字: