XXXX有限公司内部管理流目录1、行政-01 会议管理工作流程14、储运-01 储运物流管理流程2、行政-02 固定资产管理流程15、储运-02 发货配送工作流程3、行政-03 客户招待管理工作流程16、人事-01 组织结构设计工作流程4、行政-04 办公用品/ 物料管理流程17、人事-02 人力资源规划工作流程5、行政-05 办公设备管理流程18、人事-03 事档案管理工作流程6、行政-06 文书档案管理流程19、人事-04 考勤管理工作流程7、行政-07 档案借阅管理流程20、人事-05 培训计划管理工作流程8、行政-08 收文管理工作流程21、人事-06 员工招聘管理工作流程9、行政-09 发文管理工作流程22、人事-07 员工录用管理工作流程10、行政-10 名片印刷管理流程23、人事-08 员工绩效考核管理工作11、行政-11 宣传物料制作管理流程流程12、行政-12宣传品/ 方案设计工作流程24、人事-09劳动合同管理工作流程13、行政-13 印章使用管理流程25 、人事-10员工出差管理工作流程1、会议管理流程编号：行政-01- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-08此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。

办公会议流程在“另注”中另注：公司内部办公会议流程：具体会议管理工作流程图如下：流程图：相关部门综合部相关领导流程图：申请部门综合部相关领导2、固定资产管理流程编号：行政-02- 步骤表/ 流程图编制日期：2010-12-083、客户招待管理工作流程编号：行政-03- 步骤表/ 流程图编制日期：2010-12-09流程图：接待部门财务部门相关领导编号：行政-04- 步骤表/流程图4、办公用品/ 物料管理流程编制日期：2010-12-09程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划, 并提出办公用品采购申请。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门图：综合部相关领导5、办公设备管理流程编号：行政-05- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购计划, 并提出办公用品采购申请。

营销中心、综合部步骤2 综合部文员将各部门采购计划汇总，上交综合部经理、财务经理审核。

综合部、总经理室步骤3审核完成后，递交<<办公用品采购单>>给采购文员，进行采购步骤4 通知各部门内勤统一领取，并签字记录。

综合部、申请使用部门流程图：综合部综合部经理总经理6、文书档案管理流程编号：行政-06- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5 日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。

新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料，并分类、编号，进行归档保管。

综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选，提出档案销毁建议清单。

综合部、总经理室步骤4根据审批进行销毁或重新分类、编号，以便存查。

汇总人：综合部行政文员审核人：综合部经理审批人：总经理流程图：相关部门综合部相关领导7、 档案借阅管理流程流程图： 申请部门程序详细步骤备注步骤 1 申请人填写借阅登记表，综合部经理审批。

申请部门、综合部步骤 2 保管文员调出文件，申请人查阅并即使归还。

步骤 3保管文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。

编号：行政 -07- 步骤表/流程图 编制日期： 2010-12-12查 阅 人：各 部门申请人 审批人： 综合部经理、总经理 保管人： 综合部文员综合相关领8、收文管理工作流程编号流程图：：行政-08- 流程图相关部门综合部编制日期：2010-12-12相关领导9、发文管理工作流程编号：行政-09- 流程图编制日期：2010-12-12 流程图：相关部门综合部相关领导起草文件汇总文件否文件打印文件执行文件下发文件执行文件储存定期整理10、名片印刷管理流程编号：行政-10- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-13 程序详细步骤备注步骤1印制名片申请者填写<< 名片印刷申请单>>，由综合部文员于每月月底之前统计，交由总经理审批。

申请部门、综合部、总经理室步骤2名片印制前，行政文员需和申请人确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系方式、数量等需确认无误。

企划部需提供设计方案步骤3 确认完毕之后，联系印刷业务者。

申请部门、综合部步骤4 自确认名片内容起，三日后到综合部领取。

审批人：总经理制作人: 行政文员流程图：申请部门综合部相关领导11、宣传物料制作管理流程编号：行政-11-步骤表/流程图编制日期：2010-12-13流程图：申请部门综合部相关领导12、宣传品/ 方案设计工作流程编号：行政-12- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-14程序详细步骤备注步骤1 宣传品/ 方案需求部门提议，企划部汇总信息，上报总经理。

企划部、总经理室步骤2 审批通过，与提议部门沟通设计内容、要求，出设计方案。

企划部、申请部门步骤3 总经理审批通过，设计方案编号、存档、备案、存查。

企划部、总经理室流程图：相关部门企划设计部相关领导申请/ 需求提议统计、汇总申请人提出要求确认设计要求确认方案出设计方案存档、备案编号：行政-13-步骤表/流程图编制日期：2010-12-15审批人：总经理、综合部经理制作人：行政文员流程图：用印部门综合部相关领导编号：储运-01- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-16流程图：相关部门综合部财务部门合同签订营销中心下订单库管核单业务员通知打款通知客户取、验货物流员- 安排发货15、 发货配送工作流程编号：储运 -02- 步骤表/ 流程图程序详细步骤备注步 骤 1 客户下单，业务、综合部核实货物储存信息，确认最终订单。

营销中心、综合部 步 骤 2 财务核查订单款项；储运部对订单产品及物料进行统计、组合、分拣。

财务部、综合部步 骤 3 按照订单要求分类、包装、出库，与配送中心确认发货清单。

综合部步 骤 4规定时间内发出货物。

编制日期： 2010-12-16 流程图： 营销中心综合部财务部门16、组织结构设计工作流程编号：人事-01- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-17流程图：相关部门实施人事部设计公司管理层规划17、 人力资源规划工作流程编号：人事 -02- 步骤表/ 流程图程序详细步骤备注步骤 1 人力资源现状统计、分析。

人事部步骤 2 人力资源供给与需求预测。

步骤 3人力资源规划。

决策层、人事部分析公司发展规划、 目标对现有人力资源分析预测公司人力资源需求公司外部供给情况预测确定公司人力资源需求确定人力资源计划、政策人事部执行计划执行情况， 分析人力短缺过剩原因调整、修正人力资源规划编制日期： 2010-12-17流程图： 人力资源现状 人力资源规划 结果和反馈编号：人事-03-步骤表/流程图编制日期：2010-12-18流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管人资部对档案进行管理、检查编号：人事 -04- 步骤表 / 流程图 编制日期： 2010-12-20程序详细步骤备注步 骤 1员工填写考勤表，行政文员汇总出勤记录人事部、相关部门 步 骤 2 递交综合部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表 总经理室 步 骤 3考勤信息存档，以便日后存查。

人事部流程图： 相关部门 人事部 相关领导编号：人事 -05- 步骤表 / 流程图 编制日期： 2010-12-20程序详细步骤备注步 骤 1申请人提出培训需求，综合部分析并制定培训计划。

申请部门、人事部 步 骤 2 人事部估算培训费用，上报总经理审批 人事部、总经理室步 骤 3 准备资料、课件，实施培训、评估、考核。

人事部、用人部门步 骤 4资料归档，分析培训内容及考核结果。

流程图： 申请部门 人事部 相关领导编号：人事-06- 步骤表/ 流程图编制日期：2010-12-21流程图：用人部门人事部相关领导22、 员工录用管理工作流程程序详细步骤 备注步 骤 1发出录用通知。

人事部步 骤 2 为新员工办理入职手续。

步 骤 3 新员工试用期培训、管理。

人事部、用人部门 步 骤 4新员工试用考核。

人事部、用人部门编制日期： 2010-12-21编号：人事 -07- 步骤表 / 流程图流程图： 下达录用通办理入职手试用正式录23、 员工绩效考核管理工作流程编号：人事 -08- 步骤表 / 流程图程序详细步骤备注步 骤 1制定绩效考核办法、考核计划 决策层、人事部步 骤 2 下达考核计划，实施绩效考核 人事部步 骤 3 汇总、分析考核结果，发放考核薪酬步 骤 4改进考核措施，存档结果。

编制日期： 2010-12-22流程图： 绩效考核指标考核实施考核结果人资部协助公司决策 层确定绩效考核流程图：用人部门人事部相关领导24、劳动合同管理工作流程编号：人事-09- 步骤表/流程图编制日期：2010-12-2325、员工出差管理工作流程编号：人事-10- 步骤表/ 流程图编制日期：2010-12-26流程图：出差部门综合部财务部门相关领导。