合同审批流程及权限规定
制定：审核：批准：南京集团有限公司
合同审批程序及权限规定
文件编号FZ-FW-002
版本 / 修订
生效日期
合同审批程序及权限规定
一、总则
1、目的
为加强公司合同管理，明确合同审批环节的流程及审批权限，规范合同法律行为，控制合同风险，根据我国《合同法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。
2、适用范围
本制度适用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类合同、协议，包括买卖合同、加工承揽合同、仓储合同、服务合同、运输合同、借款合同、担保合同、租赁合同、资产购置与转让合同、合资合作合同、赠予合同以及其它无名合同等。
3、原则
合同的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。
4、释义
单笔合同：指单份或一次性签完的合同；
单项合同：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的合同，包括另行签订的补充合同。单项合同标的金额累加计算。
二、合同审批的流程及权限
1、合同审批流程
法人委托人部门负责人子公司总经理
( 业务主办人员 )( 含分公司、办事处经理 )对合同主体、标的、数量、与对方当事人商谈后拟好对合同主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署合同条款并填写合同用章质量、价款等初步审核 , 签意见
审批单，并署名署意见
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南京集团有限公司
合同审批程序及权限规定
文件编号FZ-FW-002
版本 / 修订
生效日期
集团法务总监集团财务总监集团分管领导
对合同合法性及法律条款对合同价格、支付和税务对合同重要条款及特别约
的合理性等进行专业审等条款是否合理、可行进定事项进行审核或审批，
核，并签署意见行专业审核，并签署意见并签署意见
总裁
最终审批
注：对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人，受托人在委托书授权范围内行使签约权。
2、合同审批权限：
序合同种号类
1买卖合
同
2加工承
揽合同
3建设工
程合同
仓储、4保管合
同
供用电5(水、气、热
力 )合
同
审批权限（指单笔、单
备注
项合同金额）
集团部门子公司负
负责人、责人、集团
分管领导分管领导
卖＜5万元＜10万元指经营性产品买＜5万元＜10万元买卖＜1万元＜10 万元包括广告合同
＜1万元＜10 万元包括装饰装潢
＜1 万元＜5万元
＜1 万元＜5万元
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南京集团有限公司
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文件编号
FZ-FW-002
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6
委托合
＜1
万元
＜5
万元
委托事项涉及
同
的金额
7
运输合
＜1
万元
＜5 万元
同
8
技术合
＜1 万元
＜5
万元
同
租
＜5
万元
＜10
万元
包括《福中电
9
租赁合
出
租
脑 3+3 联营
同
＜1
万元
＜5
万元
协议书》不包
入
括融资租赁
1
资产购
＜0.5 万
＜2
万元
置与转
让合同
元
3 、上述合同的单笔、单项金额超出集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述合同以外的合同，必须报总裁审批。
三、其他相关规定
1 、总裁审批的合同。
总裁外出并必须立即签署的合同，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。
2 、各监管部门、领导审批的期限。
集团法务部门拟制的格式文本合同以及无法修改的霸王格式合同，在 2 小
时内完成审批；其它合同，在 6 小时内完成审批，特殊情况可在 3 日内完成审批。
3 、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的合同， 应取得该领导或监管部门负责人口头同意，并在 3 日内办理补签手续。
4 、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械， 各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批
5 、合同的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；
6 、法律、行政法规或公司制度、 章程等规定应当办理批准、 登记等手续的，
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批准：生效日期
应依法按章及时办理。
四、考核与奖惩
1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门
在盖章时必须认真审查合同是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完
备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照合同收支付款项时，对审批和
签章手续不完备的合同，不得付款。
2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任：
①“先斩后奏”，无合同无审批手续；②虽有审批手续，但已经
超越审批流程及审批权限范围；
③虽然符合规定的审批手续，但合同签订人无合同签订权，未取得法人委
托书；
④擅自变更或解除合同，未按本规定审批。
五、附则
1、本规定由集团财务部门负责解释。
2、本规定自批准之日起执行；其他规定与本规定有抵触的，按本规定执行。