项目基建部
工作流程
1、项目工程实施方案审批流程
2、项目维修（技改）申报流程图
3、项目基建材料申购流程图
4、招标工作管理流程图
5、合同签订管理流程图
6、项目实施管理流程图
7、项目工程验收流程图
8、工程结算、付款流程图
第一章项目工程立项审批流程
经公司高层审议通过
Yes
项目基建部
附表
工程立项申请/审批表
编号:
注：在集团董事长审批同意后，转入相关部门，如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。

第二章新建、改建（技改）项目审批流程
申请部门（主管）负责人提请
NO
申请部门副总
Yes
项目总监
Yes
公司董事长
Yes
项目基建部
注：当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。

后附表说明。

基建工程审批表
编号：2016-
申请部门：协调负责人:
新建（技改）工程名称：
项目工程地点:
一、拟建（修）工程概况：
、技术要求:
三、工期要求:
四、其他：
新建（技改、维修）方案：（附图纸或方案）
申请人：月日
申请部门（车间）意见：
申请部门领导：（签字）
年月日安环部门意见：
负责人：___________ （签字）
年月日项目总监意见：
部门副总：____________ （签字）
年月日董事长意见:
董事长：（签字）
年月日注：本表一式两份，申请部门和项目基建部各留一份存档
第三章项目工程实施方案审批流程
经公司高层审议通过
项目基建部
匕编制实施方案、工程概算、实施计一」
项目总监
Yes
公司董事长
Yes
项目基建部重新编制
NO
第四章项目材料申购审批流程
工程施工单位（队）
书面申报
Yes
公司仓储部
注：1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。

2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。

第五章项目工程招标审批流程
项目工程方案、预算及
「实施计划经公司领导同意后
项目基建部主管审核
Yes签字
项目总监审核
Yes签字
项目部组织计划实施注：;.当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。

第六章工程合同签订审批流程
招标后确定施工（其他）单位
编制合同样本，与施工（其他）单位
有分歧，修改后报请公司领导、公司法律顾问
审核
》将审核过的合同与对
J方沟通、协商
填写合同签订审批单，逐级签字协商一致，对方签字盖早
后
签字盖章，合同签订完毕
项目部存档，按合同内容监督实施
第七章项目工程实施管理流程
屮
整理竣工资料，存档工程量审核，结算竣工工程，移交
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。

第八章项目工程验收流程
项目部主管组织终验联合其他部门
多部门联合验收
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格。

否则按原流程进行。

附工程验收单
施工单位
工程名称施
工工程量施
工日期
工程完成内容:
1、质量方面:
2、进度方面: 工程竣工验收单
合同编号：TTJJ-
负责人:
工作内容：
验收类别
结算价
初验（）終验（
3、安全方面:
4、其他：
施工单位:
年月曰
1、
2、质量存在问题或上次整改情况:
进度提前或滞后是否符合合同要求:
安全及其他方面:
工程量说明
验收人员:
年月曰
验收意见:
项目负责人:
注：请相关验收人员认真填写本表，分初验和终验，终验在初验问题整改完毕且合格后进行，否则不能进行本次验收。

本资料将作为验收资料进行存档。

第九章工程结算、工程款支付流程
根据合同是否开具发票
由项目部送至公司财务科，经
工程款支付
工程款支付
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。

表一、工程竣工验收单
合同编号：TTJJ-
注：1、请相关人员认真填写本表，将作为验收资料、结算资料进行存档;
2 、有其他部门参与验收者均需签证认可；
3 、本表不能满足内容说明者可附表说明。

表二：工程竣工结算单
注：请相关人员认真、详细填写本表，将作为结算资料进行存档；有其他部门参与验收者均需签证认可。