XXXX公司业务流程优化设计项目关键绩效指标库和能力素质模型ＸＸＸＸ公司关键绩效指标库和绩效考核流程文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司公司级建议指标财务•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运行维护成本客户•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)投诉数量•客户盈利性内部流程•总毁损率(%)•元/兆瓦小时售电量（运营和维护成本）•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数学习与发展•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)我们在项目第二阶段已经设计了XXXX 公司的公司级考核指标公司战略文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司本阶段对平衡积分卡进行分解，将公司目标有针对性地传递至各层级文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司指标设计遵循“SMART ”原则文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司部门级考核指标指标设计在分解公司级平衡积分卡的同时考虑流程和部门职责•以平衡积分卡的四个方面为框架，对公司级绩效考核指标进行分解•针对关键流程设计关键绩效考核指标•对照部门职责检验指标体系是否完整公司级平衡积分卡文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司部门级指标构成示例-财务与产权管理部文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司设计范围包括12个部门（部门级指标库）和县公司（公司级指标）•为12个部门建立了关键绩效指标库•11个通用考核指标贯穿于各部门的关键绩效指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司通用考核指标库成本中心费用预算执行率本部门负责预算制定调整质量部门协作满意度部门员工满意度员工平均受培训时间部门员工素质结构比例员工培训计划完成率财务内部流程内部流程学习与发展学习与发展学习与发展学习与发展（当期预算费用－实际费用）÷预算费用×100％本部门负责预算制定调整的准确性、合理性对各业务部门之间的协作、配合程度进行考核部门员工满意度调查问卷得分员工实际培训人天数/总人数高中级职称，高中级学历和等级工占部门总人数的按照培训计划参加培训员工总数/按照培训计划应参指标公式/定义指标公式/定义本部门员工绩效考核数据准确率本部门员工绩效考核按时完成率内部流程内部流程1-（复核通过后实查有误的数据/考核数据总数）×100％（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）×100％文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司ＸＸＸＸ公司文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司•公司级考核指标中的总线损率落实到生产技术部，并进而由配电运营部、输变电运行部和电力营销部分别对总线损率的影响因素负责－总线损率总线损率(%)总线损率(%)文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－客户满意度指数(%)XXXX 公司客户满意度指数文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司绩效考评体系分工及考核指标企业管理部组织建立和调整各部组织部门层面的绩效现方案完成归级培训管理、薪资管理等（建议）Ø关键绩效指标体系建立的及时、有效性Ø部门绩效考核数据准确率Ø薪酬核算错误率指导督促各部门完成对各员工的绩效考核绩效考核委员会文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－人力资源部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•岗位培训满意度•外部招聘率•员工离职率•本部门负责预算制定调整质量•部门协作满意度•员工绩效考核数据准确率•员工绩效考核按时完成率•无•成本中心费用预算执行率(预算中：人力成本＝招聘费用＋培训费用＋薪资福利＋奖金＋离职补偿金＋保险等)•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率•薪酬核算错误率•人力资源部编制的人力资源年报表出错次数•员工内部调动比率•公司员工素质结构比例•部门员工素质结构比例•公司员工平均受培训时间•部门员工平均受培训时间•公司/部门员工培训计划完成率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－财务及产权管理部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•会计报表的延迟日数•财务报表的准确、合规性•年度财务预算制定调整质量•公司各机构对财务服务的满意度•与外部机构关系的良好性•资金周转期•公司成本中心费用预算执行率•部门成本中心费用预算执行率•本部门负责预算制定调整质量•会计文档的完整性和时效性•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•预算内资金保证率•申报纳税合规性•部门协作满意度部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－审计部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定调整质量•公司各机构对审计监督和服务的满意度•审计项目完成率•与外部机构关系的良好性（与上级审计部门、外部审计单位等的沟通效率）•成本中心费用预算执行率•审计覆盖率•经济责任审计率•审计报告的及时性、准确性•审计意见落实率•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•部门协作满意度•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－总经理工作部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•员工离职率•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定调整质量•文件起草、核对出错率•领导对文件起草的满意度•OA 信息系统的信息化程度•信访处理率•成本中心费用预算执行率•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率•员工培训计划完成率•部门员工满意度•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•接待事务完成的效率和质量•部门协作满意度•保密文件、印章管理出错率•会议组织、安排的有效性•综合档案管理完整性及出错率部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－信息中心客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•员工离职率•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定质量•全程参与的信息系统实施•信息系统重大故障数•信息系统故障排除率•无•成本中心费用预算执行率•信息技术费用预算执行率•信息化项目审减支出百分比•部门协作满意度•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率•员工培训计划完成率•部门员工满意度•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•有预算落实的未完成的故障、服务请求及开发请求数•公司信息系统软硬件、耗材的采购申请及时处理率部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－物资管理部部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－电力营销部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•员工培训计划完成率•员工离职率•部门员工满意度•市场数据收集及时准确率•营销统计报表出错率•客户服务满意度•计划外需求及时处理率•电费帐务管理满意度•用电业务管理满意度•营销类售电收入•兆瓦小时售电量•营销类销售毛利率•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•执行基于风险的薪酬计划的员工比例•本部门负责预算制定调整质量•部门协作满意度•费用预算执行率•市场占有率•电话接听时间•窃电检查完成情况•电费回收率•用户合理用电情况•安全用电检查完成情况•投诉数量•解决投诉率•客户投诉解决速度•客户投诉解决的满意率部门考核指标库•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－配电运营部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•员工离职率•每回•配电理•城市地•城市地•电压合•本部门数据准确率•无•成本中心费用预算执行率•每百公里线路配电运行维护成本•本部门员工绩效考核按时完成率•员工培训计划完成率•部门员工素质结构比例•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•运行维护成本•资金使用效率指标部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－输变电运行部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•生产运行工作标准化率•输电网线损率相关指标•城市地区SAIDI •城市地区SAIFI •电压合格率•重大火灾事故数•误操作事故数•本部门员工绩效考核按时完成率•无•成本中心费用预算执行率•每公里输电线路运行维护成本•大面积停电和对社会造成重大影响的停电事故数•负同等及以上责任的重大交通事故数•本部门负责预算制定调整质量•110千伏及以上输变电设备的污闪事故数•所辖设备的停运率和可用系数•本部门员工绩效考核数据准确率•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•重伤事故数•输电线路事故率•变电设备事故率•220千伏及以下变电站无人值班比例•35千伏及以上输变电设备完好率、一类率•部门协作满意度•生产性资产运营成本率•运行维护成本部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－规划与计划部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定调整质量•部门协作满意度•充分及时掌握相关监管政策、法规的变化•电力市场中长期需求预测准确性•电网规划和年度建设方案有效性•与外部对口部门机构关系的良好性•成本中心费用预算执行率•报省公司用款需求计划和用款方案的有效性•汇总审核资本性支出计划的及时、准确性•报省公司融资需求计划和用款方案的有效性•部门所辖范围内的大中型输变电工程项目前期工作有效性•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•部门职责范围内业扩工程草案设计的有效性•企业经济技术数据分析成效•企业经济技术数据统计准确率•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－生产技术部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•专职工程师能力评估合格率•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定调整质量•部门协作满意度•总线损率•总电能质量•无•成本中心费用预算执行率•停运率、可用系数•由于技术管理不当和设备固有隐患造成的人身伤亡事故数•技术管理不当引起的大面积停电和重大电网事故数•设备固有隐患导致重大事故数•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）部门考核指标库•本部门员工绩效考核数据准确率•本部门员工绩效考核按时完成率文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司－工程建设部客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•部门员工满意度•员工平均受培训时间•部门员工素质结构比例•本部门负责预算制定调整质量•部门协作满意度•人身死亡事故数•设备安装导致重大事故数•工程标准工期完成百分比•投资计划完成率•工程达标投产率•本部门员工绩效考核数据准确率•无•成本中心费用预算执行率•工程项目概算执行率•项目审减支出百分比•项目资金需求计划准确度•工程阶段质量合格率•质量安全报监率•工程质量投诉率•参加电网规划讨论的有效性•项目工程设计审查按时完成率•招标申请准确率和及时性•本部门员工绩效考核按时完成率•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例（％）•合同签订的及时性和准确性•工程完工后交审计部进行竣工结算审计的平均天数•工程文件归档管理出错率•完成主设备及主要材料订货清单有效性•技术进步(=工程建设新技术/工艺/材料应用性及有效性)部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司县公司的公司级考核指标客户内部流程学习与发展财务结果性绩效指标过程性绩效指标•内部员工满意度指数(%)•员工年均培训时间•员工培训率•总线损率(%)•元/兆瓦小时售电量(运营和维护成本)•供电可靠性(SAIDI/SAIFI)•负荷系数(%)－配电•客户满意度指数(%)•投诉数量•客户盈利性•经济价值增值/股东价值增值•每公里线路运营维护成本•电能质量(电压合格率)•每客户全职职工数•每公里线路全职职工数•报表准确率和及时提交情况•员工培训计划完成率•员工离职率•执行基于风险的薪酬计划的员工比例(％)•兆瓦小时配电量全职职工数•安全事故数(=工业事故+工作中其它事故+重大违规事件)•部门协作满意度部门考核指标库文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司绩效考评体系的建立和修改绩效考评体系的建立和修改公司平衡分数卡（含目标值）公司平衡分数卡（不含目标值）部门平衡分数卡（不含目标值）资成本工资单ＸＸＸＸ公司能力素质库及其与关键岗位的匹配建议文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质模型是知识、技能和品质的合成体，可以通过行为表现去体现、观察和衡量q 品质作为较深层的能力素质要求，渗透在个体的日常行为中，影响着个体对事物的判断和行动的方式q 知识则较直接的在日常行为中被表露出来q 技能则介于其中行为表现知识技能品质文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司能力素质模型将人力资源管理体系和组织整体战略紧密结合以能力素质模型为核心的人力资源管理体系文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司根据能力素质模型，组织培训和职业发展通过对员工关键行为表现的评估，确保其具备望的技能和知识职应基于个人能力的评估结果评估员工是否达到个人能力模型设定的行为表现“目标”能力素质模型几乎可以应用在人力资源管理的所有工作中，通过能力素质模型，实现人力资源的集成化管理文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质模型的应用首先应该从培训的改进开始，为未来能力素质的培养提供保障传统的培训基于能力的培训n 传统的培训零碎，没有围绕一条主线进行规划n通过调研问卷由各个部门自行提供“培训需求”，表达难以准确n培训多以“教育”为主，缺少学员的参与n基于能力的培训以公司的竞争能力为核心来规划培训体系n由于已经对能力进行了清晰的行为定义，员工能较容易地明确自身的培训需求n培训以培养“行为”为主，强化了各种交互式的培训方法文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质的应用需要对人员的技能进行客观准确的测评测评的准确度测评成本低高低高评估中心进行高测评组合式的能常用的三种测评方式：评估中心、内部专家组评估和上下级评估文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质测评工具示例5=在所有素质上都到达要求，且在部分素质上超越要求4=在所有素质上都到达要求3=在4-6个素质上到达要求2=在2-4个素质上到达要求1=在0-2个素质上到达要求文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质模型库及其匹配的工作方法建立基于能力素质的工作设计和人员培养使用机制是一个渐进的过程文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司岗位越复杂、相对重要性越高，素质要求越重要岗位复杂性岗位低岗位相对重要性文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXXＸＸＸＸ公司我们建议了XXXX 公司主要的能力素质模型库2.1通用知识能力3.2工程与运营管理3.1战略管理能力素质库1.核心能力2.基本能力3.专业能力1.1.1.1诚信敬业3.4财务3.3客户关系管理1.1.1.2客户导向1.1.1.3团队协作 1.1.1.4务实创新1.1.1.5卓越高效2.2领导能力3.5人力资源3.7总经理工作部所需能力3.6信息技术文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX ＸＸＸＸ公司能力素质模型库分为核心能力、基本能力和专业能力项目组选取相关的参考材料并进行客户化设计最佳实践从事各项工作都需要的基本素质2.1通用知识技能提供产品和服务时所需的知识和技巧管理团队所需要的能力在公司里工作的所有人必须具备的价值观和工作信念定义2.基本能力项目组与公司高级管理层探讨，并且借鉴了其他公司的优秀经验最佳实践2.2领导能力3.专业能力在项目组协助下，由各部门根据业务流程和部门职责中的关键工作，结合现有的工作标准设计业务能力工作标准部门职责业务流程项目组与公司高级管理层探讨，并且借鉴了其他公司的优秀经验设计的方法和过程企业价值观1.核心能力设计来源能力类别文件名(File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料创建人(Prepared By): XXXXXX•分析问题•数据收集•基本法律法规•项目管理•合同谈判•计算机应用•电业安全•电力行业知识•知识分享能力•电力专业基础知识•人力资源基础知识•财务基础知识•流程设计和实施•书面沟通•口头沟通•解决问题•卓越高效•务实创新•团队协作•客户导向•诚信敬业 2.2 领导能力（11项）1.核心能力（5项）决策能力•远见卓识•系统思考•制订决策开发能力•建设团队•尊重和培养人才•授权和指导下属•激励实现•管理变革支持能力•沟通和影响力•计划和控制•绩效导向部门或是承担何种岗位基本能力ＸＸＸＸ公司主要应用于配电运营部、输变 电运行部、生产技术部、工程建设部能力素质模型库目录（续）3.1 战略能力（3项）• 战略规划 • 战略实施 • 战略评估3.2 工程与运营管理（4大类共21项）电网建设• 负荷预测 • 概预算 • 规划管理 • 施工管理 • 土建电网建设• 变电检修 • 变电运行 • 化学监督 • 继电保护 • 电气试验 • 线路检修 • 线路运行 • 计量管理3.3 客户关系管理（3大类共9项）市场和销售管理• 市场管理 • 销售管理客户关怀• 查询和投诉管理• 服务请求和工作单 执行管理文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By): XXXXXX销售执行• 抄表相关管理 • 表计相关管理 • 帐单管理 • 收款管理 • 应收帐款管理第 40 页电缆• 电缆测绘 • 电缆检修 • 电缆运行调度• 继保整定 • 调度 • 通信 • 运行方式 • 自动化主要应用于电力营销部主要应用于Ｘ财Ｘ务Ｘ管Ｘ理公相司关岗位，如 财务与产权管理部、营销财务等主要应用于 人力资源部，以及企业管理部绩效管理岗位能力素质模型库目录（续）3.4 财务（4项）• 会计核算 • 财务分析和决策 • 预算和计划 • 资金管理3.5 人力资源（8大类共15项）人力资源战略规划• 人力资源规划• 人力资源系统应用 和开发岗位管理• 岗位设计及调整配置管理• 招聘方案制定 • 人员选拔培训管理• 培训体系分析 • 培训实施 • 能力开发主要应用于 信息中心员工发展• 职业生涯规划3.6 信息技术（9项）• 系统规划与分析 • 应用系统设计 • 应用系统开发 • 信息安全管理 • 网络系统管理• 主机系统管理 • 数据库系统管理 • 客户端管理和配置 • 应用系统管理和配置文件名 (File Name): 第三阶段项目领导委员会汇报材料 创建人 (Prepared By): XXXXXX 审核人(Reviewed By): XXXXXX绩效管理• 建立绩效管理体系 • 绩效管理执行薪酬福利管理• 薪酬福利体系设计 • 工资管理 • 福利管理人事管理• 人事事务管理3.7 总经理工作部所需能力（4项）• 文秘管理 • 接待管理 • 信访保密 • 档案管理第 41 页。