精心整理XX公司总经理办公会议规则
第一章总则
第一条为进一步规范XX公司（以下简称公司）总经理办公会议的议事程序，保障总经理依法行使职权、履行职责、承担义务，强化经理
3.公司合并、分立、解散、重组或者变更公司形式的方案。

4.公司机构设置、调整，人员编制及配置，薪酬分配、考核奖惩
等重要方案。

5.公司重要战略投资、对外合作以及相关意向性、框架性投资合
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作的事项。

6.公司所属子公司发展规划，重大投资、筹融资及担保、资产处置重组、改革改制、增加或减少注册资本金、利润分配方案和弥补亏损方案等重大事项。

7.其他有必要向党委会、董事会提交研究、审议的重大事项。

（三）研究决定生产经营管理工作中的重要事项。

主要包括：
能部门、所属单位提交的生产经营管理层面的重要事项。

（六）按照公司党委提出的中层管理人员拟任免建议，经总经理办公会提名并集体讨论后，履行聘任或解聘程序。

（七）研究提出公司年度员工录用计划，研究决定员工的升降级、精心整理
奖惩、解雇或辞退事项。

（八）《公司章程》和董事会授权处理的事项及其他需要总经理办公会议研究的重要工作。

（九）总经理认为需要提交总经理办公会审议的事项。

以上项目党委会或董事会认为有必要审批的，总经理办公会审议决定后，按规定程序上报批准后实施。

能部门和所属相关单位工作汇报，安排部署工作任务。

总经理办公会议原则上每月召开一次，遇以下特殊情况时，总经理可临时召集办公会议：
（一）董事长提出时；
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（二）总经理认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）两名以上经理层人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（五）有突发性事件发生时。

第八条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。

行性研究报告进行评审。

（二）研究重大财务支出，应预先由使用部门提出报告，财务、审计部门提出审核意见。

第十二条每项议题由分管领导或单位、部门负责人作主题汇报，精心整理
阐明议题主要内容和主导意见。

会议主持人应充分调动与会人员的积极性，使各参会人员对所讨论的议题充分阐述意见，与会人员也应以认真、负责的态度参与议题讨论。

第十三条按照总经理负责制原则和末位发言原则，总经理办公会对每项审议的议题，在充分听取各方面意见和建议后，由总经理做出最终决定。

负责拟稿，整理会议要点，由总经理签发，抄送相关单位。

第十七条会议形成的决议、决定事项，每位经理层成员必须服从，并按照分工负责组织落实，不得进行抵触或按个人意愿行事。

凡办公会议研究决定的重要事项，由分管领导或相关人员向下次办公会汇报
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落实情况。

无正当理由不予落实的，由纪检部门按问责程序处理。

第六章议事纪律
第十八条参加总经理办公会人员，应遵守保密制度，保守公司秘密，对会议研究决定事项的过程和内容不得违规对外泄露。

第十九条总经理办公会实行回避制度，在讨论涉及与会人员本人及近亲属相关事项时，该人员应主动回避。

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