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甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
公司于_____年_____月____日在召开了股东会会议。

会议由召集和主持，记录。

会议应到股东______人，实到股东______人，代表公司股东__________％的表决权。

本次会议已于_____年_____月____日通知了全体股东，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下事项1、增加出资同意公司注册资本、实收资本由__________万元变更为___________万元，增加部分____________万元由_____股东出资。

2、增资后股权结构同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权；同意新股东向公司投资人民币______万元，取得增资完成后公司_____％的股权。

增资完成后，各方在公司的持股比例如下_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权；_________，出资额为______万元，持增资完成后公司_____％的股权。

3、公司其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4、董事会备选决定同意设立公司董事会，成员为_____、______、
______、其中______为董事长。

5、变更章程同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

原股东签名或盖章新增股东签名或盖章______年_____日_____月。