技术改造流程1范围公司范围内所有部门技术改造项目的评审筛选、立项审批、验收流程2控制目标1.1.1确保公司各部门所有技术改造项目进行有效的审批1.2主要控制点2.1使用部门总经理对技术改造项目建议书进行审批2.2技术质量部总经理对论证结果进行审批2.3财务总监、总裁办公会进行项目的最终审批1.3特定政策1.3.1审批权限：技术质量部总经理小于50万；财务总监大于等于50万小于1000万；总裁办公会大于1000万2.4 100万元以下的单件仪表采购，不需立项1.3.2与生产、研发、物流无关的基建项目不属于技改范畴1.4涉及部门1.4.1技术质量部2.5项目所在部门2.6财务总监2.7总裁办公会投资管理部物资管理部财务部1.5技术改造流程说明 C-06-006-001步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．8技术质量部总经理技术质量部总经理根据技术改造可行性报告审批技术改造所需费用步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．9技术质量部总经理技术质量部总经理判断技术改造项目所需费用是否小于50万元步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．技术质量部总经理如果技术改造项目费用小于50万则技术质量部总经理签发技术改造项目任务书并转招标流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．技术质量部总经理如果技术改造项目费用大于50万元则技术质量部总经理提请财务总监进行审批步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．财务总监总裁办公会财务总监审批并判断技术改造项目金额是否大于 50万小于1000万，大于1000万元总裁办公会进行审批步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．技术质量部如果财务总监、总裁办公会批准，是公司项目则技术质量部下达技术改造项目任务书;是国家项目国家相关部门下达项目批文,再转招标流程步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。

年度计划包括项目名称、项目内容、计划费用、实施进度、项目负责人等3项目所在部门部门技改年度计划报总经理审批。

同意报公司技术质量部；不同意重新修改4．技术质量部技术质量部汇总各部门的年度技改计划报技术经理5技术质量部技术质量部准备技改评审会议资料分发至各委员并分发会议通知6项目所在部门投资财务营运总裁组织召开年度技改项目评审筛选会议6．1项目所在部门投资财务各部门主管技术经理对本部门技改项目进行简单介绍6．2项目所在部门投资财务产品管理委员会讨论符合公司需求的技术改造项目并对项目进行筛选7技术质量部技术质量部编写会议纪要7．1不需进行技术改造的项目结束。

需进行技术改造的项目纳入公司年度技术改造项目计划7．2各委员签字确认。

营运总裁签发公司技术改造项目年度计划并提交总裁办公会审批7．3公司技术改造年度计划和评审会议纪要抄报董事会办公室。

送财务投资及项目所在部门10．财务总监总裁办公会如果财务总监、总裁办公会不同意,则出具不通过的意见及建议给项目所在部门，并结束步骤涉及部门步骤说明系统操作1技术质量部技术质量部年末向各技术改造相关部门下发申报年度技术改造项目的通知2项目所在部门项目所在部门根据本部门需求编制年度技术改造计划。