事务行使符合法律规定和本公司利益的特别裁决权和处 置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；
2020/4/3
10
2、《董事长工作条例》要点(续）
责任和义务主要有：
建立良好的社会关系网络，满足董事会工作及公司经营管理需要。
在职权范围内行使权力，不得越权。
不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；不得自营或者为他人经营与 公司同类的营业或者从事损害公司利益的活动。
•公司发展战略 •现状 •业务流程 •公司文化 •未来管理团队
出发点
组织结 构设计
基干
•公司治理结构 •组织结构图 •部门关系图 •部门职能划分 •各部门职务说明书
•各个岗位职责描述 •各个岗位操作程序 •业务规范
2020/4/3
树叶
•各个部门工作职责 •职能部门管理制度 •业务部门项目管理制度、质量手册
总经理办公会系总经理和经营班子研究处理公司重大事宜的重要工 作形式之一，会议所形成的决议、纪要等文件对公司经营管理工作 具有制度意义。
总经理办公会由总经理主持。总经理因故不能主持时由总经理委托公司 其他副职主持。
总经理办公会参加人员：
1、公司副职； 2、部门经理； 3、会议内容需要涉及的其他人员。
接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。
未经董事会的合法授权，不得以个人名义代表公司或者董事会行事。
2020/4/3
11
2、《董事长工作条例》要点(续）
工作细则主要包括：
在董事会闭会期间，代表董事会按上述职权范围行使职权。
当工作需要超出上述职权范围时，应以书面方式向董事会申请授权，并依据 董事会授权书行事。
2020/4/3
15
6、《总经理基金管理条例》要点
该管理条例的制定目的是为了总经理基金的合理准备和有效使用提供
规范的制度保证。
该管理条例主要包括：总经理基金的设立、会计处理方法以及基金的来源、
开支范围和管理。
基金的来源为：
从公司每年税后利润中提取一定比例作为总经理基金，所提比例由总经 理
办公会研究确定后报请公司董事会批准。
公司的规模不断扩大，员工数量和公司业务同步增长。目前，公司正面临扩 张发展的管理瓶颈问题，这一问题如处理不好，将严重制约公司的发展，轻 者造成管理混乱、员工满意度下降、公司业务停滞不前，重者将直接导致公 司组织涣散、人心不稳、危机潜伏，稍遇风险处理不好就可能导致公司瓦解 溃败。公司在创业阶段的管理模式已经不能适应现阶段的公司规模和发展要 求，原来以创业者之间的“同甘共苦、荣辱与共”及不计个人得失、无私奉 献、追求公司整体利益的精神在现阶段虽然仍具有现实意义，但以个人感情 为纽带的“共管互担”的管理模式，在公司发展到一定的规模以后就会使 “共管互担”变为“ 无人能管、无责可担”，管理的压力过分集中于初创期 的个别领导者身上，从而产生信息蠕化、传导失灵，导致领导乏力、管理混 乱、效率低下，同时也为管理人员的惰化提供了温床，严重时会影响到公司 战略发展的有效实施。
在职权范围或董事会授权范围内时，直接代表董事会进行批复；
超出职权范围或董事会授权范围时，可通过电话、传真等方式征得四名以上（含四 名）董事同意后代表董事会进行批复，但应正式记录董事意见并作为董事会资料交 董事会秘书存档备查；
对按公司章程规定应由董事会决议的事项，应按章程规定的条件及时召集临时董事 会进行决议后批复。在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式召集临时 董事会进行决议。
在公司经营获利之前，董事会基金开支由公司经营管理费用中直接划拨。
开支范围主要有：
董事会成员和监事会成员工作报酬。
董事会成员和监事会成员出席公司董事会、监事会所发生的车马费。
董事会成员和监事会成员因公司工作需要所发生的差旅费。
董事会、监事会因公司工作需要所发生的业务招待费。
董事会日常办公费和其他工作费用。
其管理方法为：
由“ 董事会基金管理委员会”拟定年度基金使用预算计划，经董事会决 议批准。
在年度基金使用预算计划内，董事长全权调配和使用董事会基金，超过
计划范围的另报董事会专项审批。
2020/4/3
13
4、《总经理办公会制度》要点
《总经理办公会制度》的功能是建立一种公司内部日常重大事务性 工作和重要经营管理工作问题的民主议事决策机制。
该制度规定了召开总经理办公会议的条件和召开程序和 办公会议决议。
2020/4/3
14
5、《总经理工作条例》要点
按照现代企业制度的要求，该工作条 例规定公司实行董事会领导下的总经 理负责制。总经理由公司董事长提名， 董事会聘任或解聘。
本条例规定总经理的职权范围、责任 与义务、决策方式和决策程序、有关 操作细则（涉及重要的人事管理、财 务管理与审批、重要经营决策），以 及非例行事项向董事会和董事长申请 授权的范围。
××技术有限公司
管理制度× 体系设计
××技术有限公司
2020/4/3
1
目录
一、前言 二、管理制度体系设计原则 三、制度体系的树型结构 四、制度体系的梯次结构 五、制度基础与根本大法 六、基本制度架构 七、部门职责与规章 八、管理细则
2020/4/3
2
一、前 言
××技术有限公司经过短短两年高速发展，已经顺利渡过创业生存期，
《 ××公司章程》
这是公司一切活动和制度的根本性指导文件，也是制定各项 制度、管理办法的基石，是现代企业的“根本大法”，在公 司制度中具有权威性、唯一性、根本性和不可随意更改性。
公司章程的制定必须依据国家有关法律（如《公司法》）和 公司经营目标、范围、规模以及未来发展战略，由发起人股 东或董事会（筹）酝酿，最终经股东大会通过。
同时，力求该制度具有一定的超前性、灵活性和 可扩展性。
2020/4/3
19
10、《薪酬福利制度》要点
根据 ××公司的特点，考虑推行岗位薪酬制度， 整个薪酬包括工资与奖金两部分，针对不同的 岗位，可以采取不同的薪资政策，如：对于总 经理和副总经理，可以考虑与公司经营业绩挂 钩的年薪制，对于销售人员，可以考虑与销售 业绩挂钩的浮动薪金制度。不同岗位的薪金制 度将会激励此岗位的员工更好的完成工作目标。
该制度主要包括如下内容：
财务控制：涉及各相关部门管理职责：涉及 总经理、财务总监、财务部门分别拥有的财 务权利和责任，以及这三者之间的关系。
业务部门的职责以及相关岗位（如：会计、 出纳）的职责。
有关财务管理事项的具体规定，涉及：财务 计划与预算、经营支付、费用报销、帐号管 理、现金管理、票证管理、会计档案管理等。
职权范围主要包括：
主持股东大会和召集、主持董事会会议； 督促、检查董事会决议的执行和实施情况，并向董事会
报告； 签署公司股票、股权证、公司债券及其他有价证券； 签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的
文件； 提名公司总经理人选； 行使法定代表人的职权； 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司
××管理制度体系构建应体现如下原则 渗透超前的管理思想，以现代先进管理理念统领公司管理变革 符合先进IT行业特点，由上至下，由下返上，上下结合
具备较高的灵活性和可扩展性，减少管理成本 由宏观到微观，易于实施，分别轻重缓急，
在公司战略和现实问题中寻求最佳结合点，稳妥推进
2020/4/3
4
三、制度体系的树型结构
2020/4/3
18
9、《劳动人事管理制度》要点
本管理制度主要界定对员工的管理、招聘、解聘， 辞职与辞退，考勤制度，各类假期，薪金与考评 制度的联系，各类加班，档案管理，员工培训， 劳动工资与福利待遇，奖励与惩处等方面的规定。 通过这些规定，建立起员工个人行为与个人利益 相联系的法定程序。
在建立劳动人事制度时须考虑到有关法律法规的 要求、同行业同类企业的通行做法与公司现状和 未来发展趋势等方面的因素相结合。
按公司财务管理制度和《董事会基金管理条例》调配与使用董事会基金。
2020/4/3
12
3、《董事会基金管理条例》要点
本管理条例规定了董事会基金的设立必要性、会计处理方法以及基金的来源、 开支范围和管理。
其中，基金的来源为：
从公司每年税后利润中提取一定比例作为董事会基金，所提比例由董事会研究确 定，报请股东大会批准。
在上述职权范围或董事会授权范围以外，不得以任何理由和方式干涉公司总 经理或经营班子职权范围内的正常工作。
接到总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件后，应在三个工 作日内予以明确批复，不予批复时视为同意，批复不明确时同样视为同意。
对公司总经理或经营班子呈交董事会的正式报告、请示等文件应按如下方式 处理：
公司章程对公司、股东、董事、监事、经理均具有约束力。 公司的经营范围由公司章程规定，并依法登记。公司的经营
范围中属于法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。
2020/4/3
7
六、基本制度架构
这十个基本制度系公 司经营管理的基本行 为规范准则，为公司 第一梯次的制度，由 公司董事会审议批准 后颁布执行。其主要 效力范围为：公司的 重大决策、重要经营 决策、部门经理的任 免、内部管理控制等。
在此背景下， ××公司的管理层充分认识到自身的管理瓶颈，委托我公司 协助推动内部管理的变革，其中最重要的就是基于现代企业制度条件下的公 司管理制度体系构建。
2020/4/3
3
二、管理制度体系设计原则
鉴于 ××公司是一个——
IT行业的企业 规模不断扩张的企业 年轻的、充满活力的知识密集型企业 不断寻求变革的企业 经营思想和经营理念迎接挑战的企业 准备向国际同行业领先企业靠齐的企业
在经营获利之前，总经理基金的开支由公司经营管理费用中直接支出。
基金的开支范围有：
总经理因公司工作需要所发生的业务招待费、礼品费。
总经理对公司职员进行直接奖励所需经费。