年度管理评审计划编号：拟制：审核：批准：管理评审申请表编号：管理评审会议记录编号：内容较多，面幅有限，可附页。

附页编号：年度管理评审报告编号：拟制：日期：审批：日期：附页编号：签到表编号：管理评审汇报材料之一质量方针、目标的实施情况质量方针、目标的确定经过公司科长、主任级以上管理人员的集体研究，并报李XX总经理批准，在2002年4月1日颁布实施了公司第A版的<<质量手册>>，通过三年时间的实际运行，说明公司的质量方针和质量目标是可行、有效的。

质量方针：质量第一、科技先导、创一流服务、保顾客满意。

质量目标：⑴、通过GB/T19001-2000idt ISO9001:2000质量体系注册认证，并不断完善质量体系，使其保持适宜性和有效性；⑵、成品一次性合格率≥98%；⑶、服务售后在质保期内的返修率≤2%；⑷、顾客投诉处理率达100%。

十八字方针是我公司的宪法，是我公司一切生产经营活动的核心，是体现了“以顾客为中心”的思想，企业经营的最终目的是获得最大的经济效益和社会效益，而实现这一目的的唯一途径是通过服务流通到顾客手中才得以实现。

只有优质的服务才能赢得市场，赢得顾客，完善的售后服务维护顾客利益，能巩固老客户，开拓新市场。

如何得以生产出物美价廉的优质服务，全凭先进的技术和科学的管理。

≥98%、≤2%、100%叁个具体数字是公司全体员工都领悟到、看得见、摸得着、量得出的目标，随时比较分析、找出差距、查出原因、着重落实纠正和预防措施。

质量方针、目标的实现公司方针、目标确定后，采取多方面措施予以落实：宣传、学习和考核并举，确保全公司人员正确理解和贯彻实施。

⑴运用墙报、标语、会议、网络等手段，大张旗鼓宣传，其中墙报刊出叁期，会议两次专题宣讲。

⑵组织学习，同时结合相应内容进行考核，使得我公司员工受教育面达100%。

现在绝大部份员工都已熟悉和正确理解公司质量方针和质量目标。

编制程序文件和有关质量管理文件，确保质量方针、质量目标的实现。

根据公司“宪法”<<质量手册>>，我公司组织人员编制了<<程序文件>>，该程序文件明确地规定了各部门执行ISO9001:2000质量体系标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有标准的职责范围和应遵循的工作程序，使全体员工在工作中都能有章可依、有章必依；明白该做什么、何时做、怎么做、由谁负责的问题。

对质量方针、目标进行分解，用各部门的具体目标来确保公司目标的实现。

我们根据各部门的工作内容及其职责，制订了技术质管科，生产供应科，综合管理办公室等部门的质量工作目标。

其中包括合同评审率，售后返修率及漏检错检直接经济损失，公司内批量废品直接经济损失，纠正和预防措施，内审完成率及职工培训完成率等具体目标。

这些具体目标直接与相应的部门目标挂钩，这样的分解结果，产生了整体紧缩效果，公司目标分解成若干具体目标，每个人都有相应的具体目标，以具体目标确保公司目标。

制定了质量管理与奖罚办法，充分发挥激励和制约机制。

第三层次文件<<质量管理文件>>中就包括了设备、工装管理制度，工艺纪律检查制度及奖罚办法等，让大家明白把自己的事情办好就有奖，办不好就受罚，把责、权、利有机地统一起来，从而，收到了“令行禁止”的效果。

从2002年4月1日颁布实施以来，由于方针、目标明确，宣传有力，奖罚分明，使全体公司员工在质量体系运行一年多以来都有一个从接触→理解→付之行动的质的变化。

汇报完毕!谢谢!管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之二质量体系运行情况报告质量体系的构成自2002年3月份以来，管理者代表根据公司决定和ISO9001:2000质量体系标准要求，组织有关人员培训、学习和讨论活动，并着手编写有关质量文件。

经过近1个月的努力，完成了以下各种文件，初步建立了公司质量保证体系。

①质量手册②程序文件③统计技术指导书④工艺纪律检查表与考核办法⑤质量记录一览表以上几部份质量文件，较完善地构成了本公司的质量体系，有效的指导所有质量活动。

并且经过两年的运行，这些质量文件都到了证实，基本上能有效指导公司质量活动。

质量体系的初步运行质量文件以至整个质量体系是否正确、完善、有效和持续，将有待于所有质量活动给予验证。

具体运行的内容有：组织各级人员进行广泛宣传、培训学习和讨论，以<<程序文件>>为主的各类质量文件。

内审小组人员对公司各部门负责人、车间主任、检验员及相关人员进行讲解、培训，以加深认识和理解，对普通员工着重品质观念教育，抛弃旧思想、旧观念，吸取“认真、负责和规范”的思想。

认真进行整改活动为了使各部门的工作符合文件的要求，我们对生产、库房现场、过程控制和记录表格等方面进行了检查，对不符合规范的进行定期整改。

在生产现场方面，主要对待检服务、合格服务、返修品和报废品进行管制，分类堆放，并按规定标上相应的标识，基本上克服了过去的服务质量状态不清，检验状态混杂的现象。

在过程控制方面，强调和坚持“三检”制度，努力提高操作人员和检验人员的专业水平和质量意识，以及配备与生产相适应的检验检测设施。

在设备方面，加强了设备、工装管理，制定了设备修理计划和故障检修制度，确保了设备和工装的完好性和有效性。

各种质量记录表格的填写和传递是容易发生差错的一个环节，应加强检验人员的素质教育和责任心教育。

认真做好内审工作为了能及时发现质量体系在运行过程中所发生各种问题，内审小组每年定期组织了一次内审，对各部门执行各类质量文件的状态，进行了全面和详尽检查。

检验结果发现检验部门和生产车间是服务制造过程中的主要环节。

从内审报告来看，技术质管科、生产供应科、综合管理办公室是发生不合格项较多的部门，其中生产供应科四个一般不合格项，占不合格比例的%，综合管理办公室三个，占%，技术质管科二个，占%。

内审工作最主要的内容是发现问题，认真分析寻找原因，从而制定纠正和预防措施，避免今后再发生类似的问题。

内审所发现的九项不合格项全部责成责任部门定人定时整改，并已完成。

质量体系的初步评价质量文件文字简练，结构严谨，覆盖面广，能有效地指导全公司的生产、质量活动。

各部门人员的质量职责比较完善，资源程序配置基本合理；纠正和预防措施被充分重视；质量管理及奖罚办法有待于一步完善；质量体系仍存在一些缺陷。

诸如各类人员对质量文件领会不够深刻，执行过程中有松驰现象，对供方的控制还需进一步加强等。

总之，经过三年的运行，本公司质量体系基本完善、有效、符合公司生产质量活动的实际情况，满足GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量体系标准要求。

只要持之以恒，十八字方针必定在日丰公司生根、开花、结果。

汇报完毕，谢谢!管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之三：内部质量审核汇报我公司依据GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000建立的质量体系已经运行了两年，现在我代表技术质管科就这段时间的内部质量审核情况和纠正、措施验证情况向总经理汇报，请审议。

内审准备情况为确保内部质量审核的进行，我公司在3月份先后委派赵XX、孙XX、滕生田等三人参加了内部审核员培训，经考试合格获得江苏理工大学流体系机械质量技术检验中心颁发的质量体系内部质量审核员的资格证书，组成了一支代表性强、较有实力的内审员队伍，为验证质量体系运行和有关结果是否符合计划的安排，确保质量体系持续有效运行，并为质量体系的改进提供依靠。

内部质量审核程序是内审活动的指南。

内审结果根据2004年度内审计划，我们在8月下旬进行了内部质量审核，此次内部质量审核一共发现了九项不合格项，均属一般不合格项。

本次内审暴露了七个比较突出的问题：培训已进行，未作记录；未在合格供方名单内采；有设备台帐，部份设备保养计划未记录；外来文件未编号，无“受控”章；进货检验记录不规范购；仓库物资标识不完整；计量器具未按周期检定。

针对以上问题，各责任部门采取了切实可行有效的措施，组织本部人员学习程序文件，严格按文件操作。

技术质管科对新添和未检定的计量器具，邀请温岭市计量局派计量人员来我公司进行检定，检定后作好填写检定档案等工作。

对不合格项逐步改正补充，使其达到GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000的标准要求。

纠正、预防措施的验证从内审情况来看，各职能部门都非常重视和积极配合，在两年运行以来做了大量细致的工作，为进一步完善公司的质量体系，提高服务质量，确保公司GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系认证按时进行，提供了大量的依据，企业各管理层和公司员工通过质量体系运行以来质量意识得到很大提高。

充分认识到进行质量体系认证工作在社会主义商品经济时代的重要意义，特别是在我国加入WTO后，适应国际市场需要有不可估量的意义，但在这期间存在着各种各样的问题，为此提请各管理层和全体员工在搞好正常的生产经营活动的同时，一定要认真对待质量体系的认证工作，特别是在当前市场竞争十分激烈的形势下，对质量体系认证要高度的重视，而且要持之以恒，为我公司的发展做出贡献。

内审七项不合格项，都由责任部门制定了整改措施，赴之实施，全部通过验证。

另外根据程序文件“纠正和预防措施程序”的规定，在服务出现严重不合格、顾客投诉较多时，都要采取纠正和预防措施。

在运行两年以来，一共开了六次分析会，采取了四个纠正措施，并且全部得到验证。

通过一年时间的运行，可以得出以下结论，我公司的质量体系基本上满足GB/T9001-2000 idt ISO9001:2000标准要求，运行正常，纠正和预防措施验证机制已基本建立并得到实施。

汇报完毕，谢谢！！管理者代表2005年5月5日管理评审汇报材料之四服务质量汇报我公司自2002年4月份开始开展认证工作以来，通过培训学习和实施运行，使全体员工的质量意识有较大的提高，服务质量也有很大的进展，取得了一定成绩，但有不足之处，就这段时间的服务质量情况向总经理作如下汇报。

质量管理准备情况完善了检验机构，明确了公司检验组是在总经理和技术质管科直接领导下的检验机构。

通过检验员的培训考试，淘汰了个别不合格的检验员。

聘任并确认了一批合格的检验员，在进货检验1名，过程检验1名，最终检验1名，做到分工明确，各负其责。

质量管理实施情况执行了“三检程序”从原材料进货到服务出厂，都处于受控状态。

加强了对原材料、外购外协件的检验，对不合格的服务及时反馈信息，限期整改，对于经常发生质量问题，整改不力的供方，从合格供方名单中除名。

通过一个年努力，原材料、外购外协件的进货质量了明显的提高。

在工序检验中严格按照程序文件和检验文件要求执行，坚持不合格品不转入下道工序或入库，对异常情况及时处置，这样有效地控制了服务质量，避免了成批报废。