有限公司
董事会决议
（2008）决字第1号根据《中华人民共和国公司法》以及《有限公司章程》的规定，有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2008年月日召开公司第一届第一次董事会会议，会议由股东会授权的代武先生主持，讨论、选举公司董事长、副董事长及聘任公司总经理、财务负责人等事宜。

全体董事参加会议，符合公司章程规定的召开董事会的条件。

全体董事对上述事项进行了充分讨论，经表决作出如下一致决议：
一、全体董事一致选举包代武先生为公司董事长。

二、全体董事一致选举为公司副董事长。

三、全体董事一致决议聘任为公司总经理。

四、全体董事一致决议聘任为公司财务负责人。

五、全体董事一致特别授权委托代为办理有关董事长、副董事长、总经理工商登记备案事项。

特此决议
全体董事签字：
有限公司
二00八年月日。