项目管理制度
一、目标
为规范公司项目管理、提高项目质量、降低项目成本、规避项目风险，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司信息安全服务项目实施期间（项目立项至项目结项）涉及到的公司内
部相关管理工作，本制度仅适用于所有非涉密的信息安全服务项目。

三、项目管理职责
公司实行项目经理负责制。
1、认真贯彻执行国家经济建设方针、政策、法律和企业的各项规章制度。接受局指及
中南指挥部的领导及业务部门的检查指导。

2、全面负责项目管理、施工生产、安全质量、工期效益、严格履行工程建设合同和企
业内部承包合同，确保合同目标的实现。承担因管理不善造成的经济责任、行政责任乃至法
律责任。

3、对工程项目实施有效控制，确保安全、质量、工期、效益目标的实现。
4、充分发挥项目管理机构整体作用，制订各类管理人员的职责、权限，建立健全岗位
责任制和项目管理的各项规章制度及工作标准。

5、协调处理内外关系，及时妥善的处理施工中的问题。及时计回工程价款。负责做好
工程索赔工作。

6、积极推广应用“四新”成果，组织编制竣工文件、施工技术总结。负责工程项目竣
工交验和保修服务。

7、贯彻按劳分配原则，正确处理各种利益的关系，合理兼顾项目利益和职工利益，改
善劳动条件，调动职工积极性、主动性和创造性，抓好“两个文明”建设，培养企业精神和
职业道德。
8、按照上级的规定和条例对优秀职工进行奖励，对违纪职工给予处罚。
9、负责从项目立项到结项过程中的各项工作、风险控制、项目质量、用户满意度和文
档完成质量。

10、负责项目关键环节的评审和质量把关，负责指导和协调解决项目执行过程中遇到的
问题。

四、项目管理要求
项目管理贯穿项目从立项到结项的整个过程，公司所有项目都要求按照项目管理要求
进行实施，对于规模较小、时间较短的项目，在保证顺利通过项目验收、结项的情况下，项
目经理和部门可以根据项目情况简化相关项目管理，并报部门备案。

1 项目立项管理
具体立项流程详见公司具体规定。
2 项目计划管理
项目立项时由立项申请人明确的项目主要需求与目标，此需求和目标将作为项目经理制
定项目计划的依据。

项目经理首先应根据项目计划、技术方案以及调研情况，在项目启动会上向项目组成员
说明。项目计划包括项目实施目标与实施内容、项目里程碑和输出物、项目实施进度安排与
任务分工、项目的人工成本和费用预算（适用时）、项目风险分析、项目质量保证措施等。

3 项目过程管理
项目经理召开项目启动会，向项目组成员（包括甲乙双方，必要时包括第三方）介绍项
目背景、客户要求、解决方案等情况，向项目成员明确项目工作内容和任务分工、进度计划。

公司应按项目“里程碑”对项目进展情况进行监控与管理。
项目周报是公司跟踪和掌握项目进展情况的主要手段。项目经理在每周的项目周报中，
详细说明项目总体进展情况、本周计划执行情况、存在的问题、风险，明确项目下一周的工
作任务、人员分工、进度安排等。
部门将根据项目周报跟踪、检查项目进展情况，每个月对所有项目的实施情况进行分析，
对存在的问题进行通报，并将项目情况报告发送相关领导。

项目经理根据合同要求，取得各阶段的验收报告。在项目取得阶段性成果时，应及时要
求用户方对阶段性任务进行确认，在《项目任务确任单》上签字。在项目达到初验和终验要
求时，要及时要求用户方组织验收，并在《项目初步验收报告》和《项目最终验收报告》上
签字并盖章确认。

项目经理要加强项目文档的管理，及时将文档提交部门，特别是要注意做好离职人员的
项目交接工作。所有纸质的签字验收单原件都要及时交部门，原件由部门复印后交财务部。

4 项目验收管理
服务类项目：项目经理必须每（月、季）度提交项目工作进度确认。项目经理在完成合
同中约定的所有成果文档交付客户后，需客户签字或在项目验收报告上签字盖章，并将原件
提交质量部。

集成类项目：项目经理提供客户签字盖章的《产品到货验收单》、《项目初验报告》、《项
目验收报告》等文档，并提交相关部门。

5 项目结项管理
项目经理申请项目结项需确认已将项目各阶段文档报部门，由部门确认归档情况，如不
满足要求，由项目经理负责补齐文档。

项目经理填写项目结项申请时，要说明项目结项理由、遗留问题和解决建议、项目成果
归档情况等，提交项目总结报告，对项目技术应用和项目管理方面的经验和教训进行总结，
对项目进行总体评价。

6 项目质量管理
公司按照质量管理体系标准要求，贯彻落实项目的各个质量环节，确保项目的顺利验收。
（1）、项目启动后，项目经理须在项目计划中制定项目质量计划，确定质量目标和质量控制
措施，让项目组成员明确自己的工作质量标准和要求，并对项目全过程实施有效的质量控制，
做好质量记录。

（2）、项目经理组织开展需求调研，保证实施方案满足需求和相关政策、标准和规范要求。
（3）、项目经理要加强对项目正式文档和过程文档的管理，项目结项时要把所有文档都归档
至公司文档服务器。

各部门注意离职人员的项目交接工作，防范因人员离职等原因而造成项目信息泄漏，交
接不全等现象发生，影响项目后续工作正常开展。

7 项目风险管理
项目风险管理对项目进行风险控制，是保证项目顺利进行的重要管理手段，与项目实施
和管理相关的人员要对项目可能存在的风险给予高度的重视和关注。

项目立项时，项目经理根据项目情况，在项目计划书中对项目可能存在的风险进行分析，
给出相应风险的规避控制措施。公司须跟踪项目进展情况，对已经出现或可能出现的项目风
险，要及时预警，协助排减风险。

项目评审管理
项目评审管理是控制信息安全服务项目关键环节风险，保证项目质量的重要管理手段。
公司项目评审分为外部评审和内部评审。

外部评审指外部项目需根据合同或客户要求组织的评审或审查确认，外部项目的评审由
项目经理负责组织协调，并由项目相关方签字确认，评审结果由项目经理通报各相关单位，
纸质评审意见送相关部门归档。

内部评审指由公司、技术专家委员会等人员组织的项目评审，内部评审形式可以是会议
或征求意见等形式进行。会议评审和意见征求方式，由项目经理提前准备好评审材料，并将
评审材料随评审通知一并发给评审人员。评审人员提出评审意见或形成会议纪要。

项目变更管理
对项目变更进行规范管理是控制项目风险，保证项目顺利进行的重要管理手段。项目变
更一般包括项目商务变更（包括服务内容的变更）、项目进度变更和项目人员变更。
（1）、项目商务变更
因客户需求或设计发生变化或者在项目实施过程中发现按项目原方案无法完成实施，需
要对原合同约定的服务内容进行变更，项目经理应及时和项目销售与用户方进行沟通协商，
双方对变更进行初步确认并达成一致。

（2）、项目进度变更
因需求变化、方案修改等导致项目进度发生变更时，项目经理要以书面或邮件方式向客
户说明原因，并得到客户的认可。

（3）、项目人员变更
在项目实施过程中，因人员流动、工作需要必须调整项目成员时，需要相关人员知悉。
项目文档管理规范
项目中的文档分为纸质文档和电子文档两种。项目结束后，项目所有过程文档需要归档，
公司专门需建立独立、不联外网的文档服务器，用于保存项目实施过程中产生的所有文档、
代码等资料。原则上要求各项目文档要尽可能按照公司项目文档规范和各类项目的文档模版
进行编写。如客户另有特殊要求，也可以按客户要求编写相关文档。

项目过程中的电子文档，由项目经理负责及时上传到文档服务器上。