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第二部分：文件管理
2. 文件资料的变更、换版和批准




文件需要变更时，应由文件变更提出者填写《文件资料变更申 请单》，说明变更原因，对重要的变更应附有充分的证据。 文件变更的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人未在职 时应由其接替者审批，接替者须获得原审批所依据的相关资料。 文件变更批准后，应由原文件制定人员负责实施变更，若原文 件制定人员未在职时，则由管理者代表指定其他人员负责实施 变更。 文件变更后应作变更记录，由各部门指定人员负责在相应的文 件“变更记录栏”里及时填写。对于非受控文件，不做变更控 制。 文件经过多次变更或文件需进行大幅度的修改时，由企管部填 写《文件资料变更申请单》，提出换版申请。 文件资料的换版，应再次批准。 所有被变更的原文件必须由企管部收回，以确保有效文件的唯 一性。 12
出版社工作流程
目录
第一部分：流程管理 第二部分：文件管理 第三部分：记录管理 第四部分：出版社工作流程
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第一部分：流程管理
流程管理是由粗放式管理,走向 精细化管理的重要标志和必经之路。
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第一部分：流程管理
管理的切战略制定整个管理规划，再逐步落 实管理细节。
信息技术：以信息系统为基础，引入并带动各方面管理要素的改善。 经营目标：以阶段经营目标为关注点，制定保证目标实现的管理体系。 质 量：关注质量、以重视质量、分析质量、保证质量来实现对企业 的有效管理。 程：关注持续改进的流程，通过为顾客创造价值的流程，形成企 业管理体系的核心。
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生产费用结算工作流程
目的 规范各种生产费用的支付计划，结算工作，提高资金利用效 率，保障北京希望电子出版社图书出版工作的正常开展。 适用范围 适用于北京希望电子出版社各种生产费用的结算。 生产费用分类 印刷费 光盘制作费 印刷用纸费 胶片费 录排费 合作开发
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生产费用结算工作流程
生产费用支付计划的编制、审核和批准
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流
第一部分：流程管理
什么是流程管理



是从流程角度看企业运行的管理体系 是一种从流程层面切入，关注流程是否增值,形成 从认识流程,建立流程，优化流程到运行流程的完 整体系。 是建立以关键流程为中心，强调持续改进的管理体 系。 是阶段性重组BPR和持续改进BPI相结合并强调流程 运行的体系。
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图书（含电子出版物）选题策划工作流程
年度选题计划的编制、审核和批准
每年10月，总编室下达 《通知》
各编辑室主任
填写《年度选题计划表》
评审原则 《会议纪要》
召开选题讨论会
总编室
汇总《年度选题计划表》 与各个合作出版单位 进行沟通
总编审核
社长批准
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图书（含电子出版物）选题策划工作流程
列选选题的实施程序
各编辑室主任落实选题的组稿工作 策划编辑组稿 作者投稿 项目合作 作者负责填写《选题申报表》
策划编辑负责填写《策划报告》
策划编辑负责填写《策划报告》 总编室 组织召开选题审定会 评审原则 选题委员会对《策划报告》进行评审 通过 社长批准《策划报告》 各编辑室主任跟踪作者写作进度，沟通和解决策划过程中出现的问题，要求作者提供的稿件应有相应的电子版，并妥善保 管作者原始稿件的电子文件载体（软盘、光盘、电子文档）和打印稿 各编辑室主任初审稿件 通过 确定责任编辑 稿件登记 签署出版合同 33

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第三部分：记录管理
5.

记录格式的更改、批准及发放
相关部门可根据工作需要提出记录格式变更要求，执 行《文件资料控制程序》有关文件变更的规定。 企管部负责跟踪记录格式的变更情况，及时更新版本， 保证公司内部网上提供的记录格式为有效版本。

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第四部分：出版社工作流程
1. 出版社流程建设
新策划5个程序文件（二级文件） ，4个支持性文件（三级文件）， 引用希望支持性文件（三级文件） 1个
每月20日，财务部编制《图书应付稿酬余额明细表》
总编室提出《编辑部费用支付计划》
财务部编制《生产费用预算》
社长审核
总裁批准
总编室编制《编辑部费用支付明细表》
社长批准
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加盖印章审批工作流程
目的 保证北京希望电子出版社、北京中科希望软件股份有限公司图书发行 分公司加盖印章的严肃性。 适用范围 适用于北京希望电子出版社以及发行分公司加盖印章工作控制。 印章分类 公章 合同章 业务章 职责 1. 各部门负责填写《签章专用纸》； 2. 办公室主任负责保管印章，确认加盖印章的类型，加盖印章，保留有 关记录。 审批权限 详见《北京希望电子出版社以及发行分公司加盖印章审批表》
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第一部分：流程管理 宗旨
流程健康 运营高效 协同工作 全员有责
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第一部分：流程管理
目标
1. 顾客满意度大于85%； 2. 公司的运营效率逐年提高。
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第二部分：文件管理
1. 文件的价值
文件能够沟通意图、统一行动，其使用有助于： A. 满足顾客要求和质量改进； B. 提供事宜的培训； C. 重复性和可追溯性； D. 提供客观证据； E. 评价质量管理体系的有效性和持续适宜性。
支付费用超过预 算
社长（发行分公司总 经理）批准
主管财务的副社长（ 发行分公司副总经理 ）审核
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费用报销标准
目的 加强费用的内部控制，促进费用的合理使用，提高公司经营业绩。 适用范围 适用于北京希望电子出版社、北京中科希望软件股份有限公司图书发 行分公司对费用的内部控制。 制定原则 满足工作需要，提倡厉行节约。 类别 办公用车相关费用报销标准 移动电话通讯费用报销标准 差旅费报销标准 外派人员费用报销标准
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第一部分：流程管理
什么是流程
迈克尔•哈默 ——流程是把一个或多个输入转化为顾客 价值的输出的活动。 ISO 9000——流程是一组将输入转化为输出的相互关联 或相互作用的活动。
一个或一系列有规律的行动，这些行动以确定的方式和 顺序发生，导致特定结果的出现——单个或一系列连续的操 作，即： 将输入转化成输出的一系列活动称为流程
第二部分：文件管理
3. 预防和纠正措施状况
公司以《纠正措施报告表》的方式解决运行中出现的 问题，经过相关部门讨论，并确定采取的纠正措施，以文 件的形式发放执行。 经过一段时间的运行，如此纠正措施是有效的，可编 制到工作流程中。
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第三部分：记录管理
1.

总则
各部门负责填写本部门质量活动的相关记录； 填写记录的要求：按表格规定的内容及时填写，字 迹清晰，数据真实；填写时使用签字笔（钢笔）、 不允许使用铅笔（圆珠笔）；不准涂改；如该项条 款不存在应用“—”划去； 记录的填写人对记录的准确性、真实性负责。

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第三部分：记录管理
4.

记录的贮存及保存期限
记录要保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做 好防火、防蛀、防潮等工作；对于保存在磁带、软盘 中的记录还要做好防压、防磁、防晒和防病毒等工作， 并及时备份，防止存储内容丢失，比较重要的记录应 做双备份，异地存放。 记录的保存期限对于国家有规定要求的，按国家规定 要求执行；对于国家没有规定要求的，保存期限不低 于四年；技术文档和资料保存期为二十年。
特殊紧急
图书（含电子出版物）编辑/出版工作流程
目的 规范图书编辑/出版工作，提高图书编辑质量，加快出版工作。 适用范围 适用于北京希望电子出版社图书及电子出版物的编辑/出版工作。
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图书（含电子出版物）编辑/出版工作流程
工作流程
通过 编辑室主任 确定责任编辑 稿件登记 签署出版合同 稿件审定 初次编校 初次录排 二次编校 光盘测试 二次录排 三次编校 责任编辑 复审 终审 封面设计 出版 组稿 初审稿件
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费用管理工作流程
总原则
支付费用未超过 预算 出版社总编（副总编 ）、发行分公司副总 经理以及办公室主任 负责审核 主管财务的副社长（ 发行分公司副总经理 ）批准
《费用报销标准 》及社长（发行 分公司总经理） 批准的预算
财务部办理支付手 续 出版社总编（副总编 ）、发行分公司副总 经理以及办公室主任 负责审核
固定资产的配置 固定资产的验收 固定资产的维护维修 固定资产的变更 固定资产的清查盘点 固定资产的封存 固定资产的报废
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图书（含电子出版物）选题策划工作流程
目的 衡量出版社业绩的标志之一是出版满足读者需要，适销的图书的品种 和数量的多少。多出好书的根本是加强选题策划、优化选题和对选题进行 规范化管理。本程序旨在加强选题策划和管理，以达到多出好书的目的。 适用范围 适用于北京希望电子出版社图书和电子出版物的选题策划、优化和对 选题的管理。 选题来源 策划编辑组稿、作者投稿和项目合作（如专项教材等）
印制部提出《支付印刷费/光盘制作费/纸费计划》 财务部编制《生产费用预算》 社长审核 总裁批准 印制部编制《支付印刷费/光盘制作费/纸费明细表》 社长批准 财务部安排支付 预算内 出版社总编（副总 编）或主管印制工 作的负责人审核 预算外 出版社总编（副总编 ）或主管印制工作的 负责人向社长说明原 因 总编室编制《编辑部费用支付明细表》 总编室提出《编辑部费用支付计划》
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固定资产管理规定
目的 加强公司固定资产的管理，规范固定资产管理工作程序，合理使用公 司的固定资产。 适用范围 本规定所称固定资产包括房产（公司自有房产）、设备（服务器，网 络设备，计算机，复印机，传真机，维修维护工具等）、通讯设施（电话 交换机）、交通运输设备（车辆）等。 固定资产的定义 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：为生产商品、提供劳务、 出租或经营管理而持有的；使用年限超过一年；单位价值较高。 内容
财务的副社长批准 社长审核 总裁批准 26
稿酬管理工作流程