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股权转让协议、原股东会决议、新股东会决议、

公司章程修正案

甲方：___________________

乙方：___________________

日期：___________________

甲方（出让方）：

乙方（受让方）：

甲乙双方按照〈〈公司法》及〈〈公司章程》的有关规定，经公司全体股东同

意，本着平等互利的原则，就转让股权事宜达成如下协议：

一、甲方经股东会同意，将其在XXXXXXX司的万元全部股权，依法转让给乙

方。

二、转让方式：乙方一次性以货币形式支付给甲方人民币万元。

三、本协议双方签字后生效，原甲方在XXXXXXX司的权利、义务白动失效，若

发生债权债务由乙方承担，乙方应遵守公司章程及有关规定。

四、本协议一式三份，转让双方各持一份，报工商部门一份备案。

甲方签字：

乙方签字：

XXXXXX松司

原股东会决议

根据〈〈公司法》及〈〈公司章程》的有关规定，XXXXXX松司于年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定，同意XXX 将其持有的XXXXXXX司万的股权转让给XXX其他

股东对此表示无异议，并放弃优先购买权。

具体转让事宜由XXX XXX白行协商，并形成书面转让协议，协议要符合〈〈合同法》及〈〈公司章程》的有关规定，合法有效，并到原公司登记机关核准备案后生效。

全体股东签字：

XXXXXX松司

新股东会决议

根据〈〈公司法》及〈〈公司章程》的有关规定，XXXXXX松司于2012年月日，召开股东会，会议由执行董事XXX主持，全体股东参加了会议，经全体股东研究决定：

一、成立新的股东会，新股东由XXX XXX组成。

二、选举XXX为公司监事，免去XXX公司监事的职务，其他公司机构不变。

三、公司股权结构调整为：

名称出资方式认缴额实缴额比例时间

XXX货币XXX万XXX万XXX2009年11月30日

XXX货币XXX万XXX万XX%2009年11月30日

四、通过新公司章程。

上述决议符合〈〈合同法》及〈〈公司章程》的有关规定，合法有效，并到核准登记之日生效。

全体股东签字:

XXXXXX松司

章程修正案

根据〈〈中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，XXXXXX松司有限

公司于2012年12月17日召开股东会，决议一致通过变更公司登记事项第四章第五条与第五章第六条,并决定对公司章程作如下修改：

一、第五条原为：“股东的姓名或者名称XXX、XXX。

现修改为：“股东的姓名或者名称XXX、XX乂。

二、第六条原为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，白然人XXX 货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本90.0%,出资时间为2009 年11月30日；白然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%,出资时间为2009年11月30日”。

现修改为：“股东的出资方式、出资额、和出资时间如下，白然人XXX©币认缴出资XXX 万元，实缴XX沔元，占注册资本90.0%,出资时间为2009年11 月30日；白然人XXX货币认缴出资XXX万元，实缴XXX万元，占注册资本10.0%, 出资时间为2009年11月30日”。

全体股东签字：