集团公司重大决策制度管理规定1 目的为认真贯彻执行集团公司党组关于进一步规范“重大决策，重要干部任免，重大项目安排和大额资金的使用”（简称“三重一大”）决策行为，提高决策水平，防范决策风险，制定本规定。

2 范围本规定适用于公司及所属各单位“三重一大”决策制度的管理。

3 术语和定义3.1 重大事项本规定所称的重大事项是指涉及公司改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题。

3.2 重要人事任免本规定所称的重大人事任免是指涉及公司直接管理的领导人员职务调整和重要奖惩。

3.3 重大项目安排本规定所称的重大项目安排是指涉及企业生产经营和资产规模、资本结构，以及生产装备、技术状况产生重要影响的项目的设立和安排。

3.4 大额度资金的使用本规定所称的大额度资金的使用是指涉及企业领导人员被授权限限额以上资金的调动使用以及其他财务管理。

4 职责4.1 党群工作处（审计监察处）（以下简称党群工作处）4.1.1 是公司“三重一大”决策制度的归口管理部门；4.1.2 通过党内巡视、效能监察、专项检查等方式对公司“三重一大”决策的执行情况进行监督。

4.2 办公室（党委办公室）（以下简称办公室）4.2.1 负责对执行决策情况的督促检查；4.2.2 负责分解任务，明确责任部门或单位及完成时限，并对决策的实施过程进行督办，督促有关责任部门或单位，按照工作目标和时限要求完成决策执行任务。

4.3 财务处4.3.1 负责大额度资金的使用方面重大决策的落实；4.3.2 通过内部审计、内控测试等方式对“三重一大”决策的执行情况进行监督。

4.4 其他相关部门人事处（党委组织部）、规划计划处等相关部门分别负责涉及重要人事任免、重大项目安排等方面重大决策的落实。

4.5所属各单位4.5.1 负责本单位涉及重要人事任免、重大项目安排、大额度资金的使用等方面重大决策的落实；4.5.2 负责依据本规定规范和完善本单位“三重一大”事项决策的制度、办法和程序。

5 管理内容5.1 决策范围5.1.1 重大事项a) 公司的发展方向、发展战略、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项；b) 资产损失核销、重大资产处置、国有产权变动、利润分配和弥补亏损、增加和减少注册资本及国有资本收益等重大资产（产权）管理事项；c) 年度框架投资计划、生产经营计划、生产区建设规划、员工总量计划、业绩目标和企业年度工作报告，财务预算、决算，高风险经营，副处级以上常设机构的设立、提格、变更、撤消及职能调整，重要规章制度的制定、修订及废除，涉及公共事件、重大突发事件等重大生产经营管理事项；d) 企业重组改制、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司，国（境）外注册公司，投资参股或购买上市公司股票，国有产权转让等重大资本运营管理事项；e) 绩效考核、薪酬分配方案、基本工资制度和各项奖金使用，以及其它涉及职工切身利益的重大事项；f) 企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化、群团工作方面的重要举措等重大党建和思想政治工作事项；g) 企业维护稳定及防恐工作重大事项；h) 其他重大决策事项。

5.1.2 重要人事任免a) 领导人员选拔任用及日常管理制度的制定；b) 处职领导人员的选聘、任免；c) 企业控股、参股企业股东代表的授权委托，董事会、监事会成员（包括高级经营管理人员）的推荐或委派；d) 副处级以上领导人员后备人选的确定；e) 处职以上领导人员的奖惩以及局级以上（含局级）先进集体和个人的评定与奖励等；f) 向上级提出的本单位领导班子成员人选的选拔任用建议或推荐意见；g) 管道人才、技能专家的评选；h) 其他重要人事任免事项。

5.1.3 重大项目安排a) 投资项目：投资3000万元以下的油气储运项目、安全环保隐患治理项目、节能减排项目、更新改造项目,以及投资50万元及以上的大修理项目；b) 招标项目：单次采购500万元及以上1亿元人民币以下的工程项目，单次采购500万元及以上5000万元人民币以下的物资采购项目，单次采购500万元及以上3000万元人民币以下的服务项目；公司机关500万元及以上需招标的工程施工、物资采购及其他服务项目；集团公司总部授权公司管理的其他招标项目；c) 物资采购结果的审批：单次/台采购金额在500万元及以上5000万元人民币以下的项目，由公司招标管理委员会审核后，由公司主管领导审批；单次/台采购金额在5000万元人民币及以上的项目，由公司招标管理委员会审核后，上报集团公司审批；d) 生产基地建设、搬迁项目；e) 资产收购和股权投资项目，集团公司级新技术推广项目，信息化建设项目；f) 安置职工住房项目；g) 办公、科研、培训用房等楼堂馆所项目，图书馆、文体活动中心等公共用房项目，小汽车购置；h) 计划外追加投资规模及项目；i) 公司投资管理制度、重大项目可行性研究报告审批立项等重大投资管理事项；j) 对涉及副处级以上干部或金额在100万元以上违规违纪案件的处理及安全、环保、火灾爆炸事故（包括承包商事故）责任单位和责任人的追究处理；k) 群体争议或由中级以上人民法院管辖的重大案件纠纷诉讼处理；l) 其他重大项目的安排。

5.1.4 大额度资金的使用等财务管理a) 预算管理：超过200万元的或重大预算调整事项，报公司预算管理委员会审批。

b) 资金、资产等财务管理：1) 确需租赁资产的，应向财务处报送资产租赁申请及选商情况，经财务处组织相关处室审核后，需要报请总经理办公会审批的；2) 资产报废由公司各部门及所属单位提出资产报废申请，财务、生产、管道等有关技术部门进行审查，需要由公司总经理办公会审批的资产；3) 严格管理坏账核销。

财务处会同相关部门对拟核销的坏账进行审核。

对于单笔金额在50万元以下的应收款项核销，由公司总经理办公会审批，对于单笔金额在50万元以上的应收款项核销，经总经理办公会审核后上报股份公司；4) 加强债务重组审批权限管理。

单笔债权账面余额在50万元以下的应收款项的债务重组，由公司总经理办公会审批。

账面余额在50万元及以上的单笔债权的债务重组和以无形资产、在建工程、转让投资、债务转为资本等形式进行的债务重组，经总经理办公会审查后报股份公司审批。

5) 公司年度商业保险计划、商业保险的总体方案及执行情况均应报总经理办公会审批；6) 公司及所属单位不得自行对外捐赠，所有对外捐赠事项均需经总经理办公会审查后，报股份公司审批后方能办理。

5.1.5 建立“三重一大”决策事项报备、报批制度公司按照规定权限决策的事项应报集团公司有关部门备案。

超越公司决策权限，需经集团公司审批的决策事项，必须事先报告相关部门，经批准后执行。

5.2 决策形式5.2.1 企业“三重一大”事项集体决策，主要采取总经理办公会议、党委（常委）会议或党政联席会议，经集体研究做出决策。

5.2.1.1总经理主持召开的总经理办公会或党政联席会决策事项：a) 5.1.1中所列的a）、b）、c）、d）、e）项重大事项、5.1.3所列的重大项目安排事项、5.1.4所列的大额度资金使用等事项。

b) 总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持，党政领导班子成员参加，其他相关领导人员、会议议题涉及的相关部门或项目负责人可根据需要列席会议。

5.2.1.2党委书记主持召开的党委（常委）会或党政联席会议决策事项：a) 5.1.1中所列的f)、g)项重大事项和5.1.2所列的重要人事任免事项。

b) 由党委书记主持的党委（常委）会或党政联席会，党委（常委）成员参加。

必要时可召开党委扩大会议，其他领导班子成员、有关部门负责人可根据需要列席会议。

c) 党政联席会议根据会议内容和工作需要，由总经理或党委书记主持，党政领导成员参加，其他相关领导人员、会议议题涉及的相关部门或项目负责人可根据需要列席会议。

5.2.1.3 其它“三重一大”事项的决策方式，由总经理和党委书记协商确定。

5.2.2 决策采取口头表决、举手表决、票决等表决方式。

5.3 决策程序及规则5.3.1 公司“三重一大”事项，由公司领导直接提出或由机关职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，报总经理和党委书记同意列为议题。

由分管领导落实有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。

5.3.2 重要人事任免应当严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》及公司有关规定的程序进行决策。

5.3.3 其他重大事项决策前，承办部门或单位要按照集团公司“三重一大”决策程序的要求做好准备，不履行或没有完成程序的，不得提交会议进行决策。

5.3.4 在履行决策准备程序时，涉及专业性、技术性、法律性较强的“三重一大”具体事项，集团公司对此已有明确程序性规定的，从其规定。

5.3.5 决策会议必须形成会议纪要或文件。

5.3.6 遇重大突发公共事件和不可抗力等紧急情况来不及集体决策的，有关领导可临机处置，事后应及时向领导集体报告。

5.3.7 参会人员必须严格遵守保密规定和会议纪律，对会议未决定或决定暂不对外公开事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。

5.4 决策执行、监督及追究5.4.1 公司领导班子成员应当带头执行各项决策，个人不得擅自改变集体决策，对决策有不同意见的，可以保留，但在没有做出新的集体决策之前，任何单位和个人不得擅自变更或者拒绝执行已做出的决策。

5.4.2 办公室对执行决策情况进行督促检查。

涉及重要人事任免的，由人事（组织）部门负责落实。

5.4.3 负责执行决策的部门或单位应当制定决策实施方案，明确领导责任及具体承办机构和责任人，确保落实决策的工作质量和进度，不得推诿和拖延。

5.4.4 “三重一大”事项决策的实施和完成情况应当纳入责任部门或单位年度经营责任考核内容，作为业绩考核的重要依据。

5.4.5 因不可抗力或者决策依据、客观条件发生重大变化而导致决策目标部分或者全部不能实现的，应及时向上级请示，但在未批准之前不得擅自调整或者中止决策的执行；企业决策需要停止执行或者变更的，依照本规定5.3规定的程序进行。

5.4.6 除国家法律法规规定的保密事项和企业科技、商业秘密外，“三重一大”决策及其执行情况应当及时向职工代表通报，听取意见和建议，接受职工群众监督。

5.4.7 通过梳理规章制度，建立“三重一大”决策流程，开展风险评估，确定关键节点，明确控制措施及记录文档，促进集体决策的全面受控和有效执行。

5.4.8 公司党委要加强对“三重一大”决策制度执行情况的监督。

领导班子每年应当对集体决策制度执行情况进行一次自查，并作为民主生活会、述职述廉、厂务公开重要内容。

纪检、监察、审计、组织人事等部门应当通过党内巡视、干部考察、效能监察、专项检查、内部审计等方式进行监督。