制度考核题——公共部分1、文件管理制度——对外发文：是指由我们起草、向公司以外的单位提交的各种文字材料，包括函件、说明/证明、介绍信等。

拟稿部门必须根据落款公司（即蓝早或依娜）套用相应的公司对外发文模板起草文件（见附件3、附件4），然后提交总经理办公室严格审核，以确保文件的内容或格式不会对公司的经营或形象造成负面影响。

附件三：蓝早文件对外模板附件四：依娜文件对外模板2、制度的编写和发放管理及流程——（经理人员回答）第二条制度编写的框架大致由以下几个部分组成：总则/目的、定义及说明、相关部门、管理规定/流程、管理措施、附件。

总则或目的：编写制度的主要内容或目的。

定义及说明：是对制度中涉及到的名词、术语或专用词汇的定义及解释。

相关部门：本制度主要涉及到的执行部门。

管理规定或流程：本制度所规定的内容或流程。

管理措施：违反制度的处罚办法和标准。

附则：是对制度实施的日期及与过去相关制度的关系等内容作出规定。

附件：随同制度一同制定的相关表格等。

第十条制度的学习和掌握要求：所有部门经理都必须学习公司的各个制度，做到熟悉、了解；制度的执行部门经理必须熟练掌握制度的具体操作条款，同时组织本部门员工学习，保证所有执行层面的人员熟悉掌握制度。

第十一条制度的学习必须在新制度下发后的一个星期内完成，并以会议纪要的形式记录下来，并将会议纪要放在部门经理OA计划相应时间段的“评论添加”栏中。

3、证件和印章管理制度——第二条印章的管理规定4、一般文字用印，由总经理办公室主任审核后盖章、登记。

5、各种形式的促销、推广、结帐等涉及费用的协议、回函或通知等用印，必须经销售经理或公司主管领导审核签字后，总经理办公室方可用印，并登记。

6、加盖公司合同专用章的，必须提交经相关部门和领导签字的《合同审批单》后，总经理办公室方可用印。

7、所有印章原则上不得带出公司使用。

遇特殊情况需携带外出的，借用人员必须登记签字方可带出，用毕及时交还。

如有遗失或误用，由借用印人承担全部责任。

4、档案管理制度——第三条档案共享：1、档案的存在形式分为内部和共享。

内部是指档案的开放程度仅限于本部门或档案责任人，共享是指档案的开放程度是公司全体员工均可查阅或参考使用。

2、档案的保管和更新根据其存在形式分别由部门经理（内部）和总经理办公室（共享）负责监督检查。

3、共享档案的内容如有变化，形成档案的部门应及时更新，以保证信息版本的一致性。

4、其他人员使用共享信息时，不得直接对电子版内容进行修改，应该先复制，然后粘贴到本地电脑使用，防止共享信息被破坏。

一旦无意破坏，应通知档案责任人及时更新。

第四条产品目录、客户及供应商信息、合同是公司最高级别的保密资料。

要求信息及时归档，保存完整。

发现有泄漏内容、丢失、损坏等情节，按《员工手册》重大过失处理，严重者开除公职。

第八条员工调整岗位或离职时，必须交接所保管（或所借）的文件、图书、声像资料，方可办理调岗或离职手续。

如所保管的档案不完整，公司视同交接工作未完成而停/扣发工资。

5、会议管理制度（新版）——第三条会议的准备1、各部门经理根据OA系统通知的会议时间，参照《工作指导手册》“年度会议安排”列明的会议内容，提前规划好本人参会的时间安排及做好上会文件的准备，并通知本部门参会的其他相关人员。

2、总办行政秘书于每次会议的前一天需将上次相同会议的会议纪要提交董事长或被委托人。

3、所有会议的参会者须提前二日将上会文件提交总办行政秘书，并由后者整理好后提交董事长。

第六条会议纪律和要求1、定期会议参会人一律不得请事假，任何事由的请假必须提前一天由本人向董事长请假。

经批准缺席时，需委托职务代理人参加，同时，将上会内容向委托职务代理人交接清楚。

2、由董事长主持的临时会议，参会人请假必须提前30分钟由本人向董事长请假。

3、不得迟到、早退，中间有急事需离开会场应向主持人请假。

4、参加会议不得携带通讯工具，非公司本部人员参会应将通讯工具关机或置于振动位置，遇紧急事情需征得主持人同意到会场外接听。

5、会议期间，未经主持人许可，不得交头接耳开小会或处理与会议无关的事宜。

6、做好会议保密工作。

参会人员未经许可不得向会议以外人员传播会议内容。

7、会议结束，参会人员应将本人座椅归位，并将个人物品（包括用过的纸杯、饮料瓶等）带出会议室。

五、管理措施第七条会议迟到每起罚款200元。

第八条未经批准而未参会者，按旷工处理，并处以200元罚款。

第九条未经主持人批准而私自早退会议的，每起处罚100元。

第十条逾期未完成会议决议事项且无正当理由的，每逾期一天处罚20元，若因此给公司造成损失的，按照相关管理规定追究责任。

第十一条未在规定的时间内或应付差事提交上会文件的，每起处罚50元。

第十二条会议期间手机铃声响，每起处以责任人10元罚款。

第十三条会议结束后座椅未归位，每起处以责任人5元罚款。

6、财产管理制度——第一条管理职责1、总经理办公室（简称总办）负责固定资产、低值易耗品、办公耗材的购置和管理。

2、设计中心及市场部（包括依娜市场部和蓝早市场部，以下同）：负责饰品、道具的购置和管理。

3、研发部：负责样品生产制作的通知和管理；负责制定各专柜自制品牌样品的配置标准，以及芯类样品制作的标准化，包括样品规格、填充物重量等。

4、已发放到部门或个人的各种财产，由部门或使用者负保管职责。

部门经理或店长应对本部门的公共财产负管理责任。

5、员工必须爱护和正确使用公司的各种财产，保证财产在用状态完好、非人为损坏及不丢失。

一旦损坏或丢失，部门经理（或店长）应承担连带责任。

1、总部（1）员工根据工作需要可自行到前台领取办公耗材，特殊用品需提前5个工作日通知前台备货；（2）新人入职标准配置：签字笔1支、自动铅笔1支、笔记本2本、计算器1台、直尺1把、橡皮1块，除笔记本和橡皮，其它物品再次领用，须以旧换新；（3）领取标准配置之外的物品必须控制发放，问明用途；（4）自动铅笔芯、钉书钉、口曲纸等物品一般不整盒/包发放。

第三条财产申请1、现货申请：申请人通过OA将需求发给本部门经理，部门经理同意后转发给财产管理部门。

如有现货或可调配的财产，财产管理部门办理财产调配手续。

2、外购申请：无现货，新增固定资产、低值易耗品、道具或样品，由申请人办理相关的财产购置审批手续：（1）固定资产或低值易耗品：申请人填写《财产购置申请单》（见附件4），经本部门经理审核签字→报公司分管领导审核签字→提交总办；（2）饰品或道具：申请人填写《财产购置申请单》（见附件4）→经本部门经理审核签字→报公司分管领导审核签字→转交设计中心/市场部；（3）样品：申请人填写《财产购置申请单》（见附件4）→经本部门经理审核签字→提交研发部。

第五条财产出入库1、新增固定资产（含系统办公设备）或低值易耗品：经办人持购物发票到财务部办理初始入库，然后持打印的“仓库初始入库单”到总办前台办理物品发放或调拨手续。

发放：物品在公司总部使用，由总办建立物品台帐，经办人签收、领取物品，同时承担物品的保管责任。

调拨：物品在店铺使用，由总办制作《调拨单》一式二联。

店铺签收后，一联《调拨单》店铺留存，另一联回传总办。

总办做出库确认，物品即由总办的“固定资产库”入“直营店”，同时保管责任移交店铺。

2、新增道具：经办人持购物发票或装修费发票到财务部办理初始入库，然后持打印的“仓库初始入库单”到设计中心/市场部办理物品调拨手续。

设计中心/市场部制作《调拨单》一式二联，店铺签收后，一联《调拨单》店铺留存，另一联回传财务部。

财务部做出库确认，物品即由设计中心/市场部的“道具库”入“直营店”，同时保管责任移交店铺。

3、新增自制样品：使用部门提需求，无库存的情况下，研发部给工厂下生产通知单，同时，查看系统中是否已有编码。

如无编码，研发部给样品起名，向财务部申请新编码，完成初始入库，然后通知工厂。

工厂完成制作、入库。

研发部查看系统，样品入库后制作《调拨单》一式二联。

店铺签收，一联《调拨单》店铺留存，另一联回传研发部。

研发部做出库确认，样品即从研发部的“样品库”入“直营店”，同时保管责任移交店铺。

4、新增外采样品：经办人持发票到研发部办理入库手续。

研发部查看系统中是否已有编码；如无编码，研发部给样品起名，向财务部申请新编码，完成初始入库，打印“仓库初始入库单”交经办人。

研发部制作《调拨单》一式二联。

店铺签收，一联《调拨单》店铺留存，另一联回传研发部。

研发部做出库确认，样品即从研发部的“样品库”入“直营店”，同时保管责任移交店铺。

第六条费用报销和核算1、固定资产、低值易耗品、道具或样品的购置费用报销时，财务部必须审核是否附“仓库初始入库单”，否则，不予报销。

2、各项财产费用按初次使用部门列支费用。

3、未按规定填写《财产购置申请单》的财务部不予借款。

7、OA办公系统使用管理规定+ 关于OA系统录入管理的通知——第五条计划的修改：修改任何一条已录入系统里的计划必须提前一天，当天的计划当天不能修改。

原则上计划一经录入，不得修改。

第六条“我的任务”完成的处理：每天下班前（最迟不得超过次日10时）将当天已完成的计划工作一一点“完成”；没有完成的工作不得点“完成”。

第七条系统显示“超时”的两种情况：1、被动“超时”：在规定的时间里完成了计划工作，但未在规定的时间里点“完成”，而被显示“超时”。

2、主动“超时”：在规定的时间里无法完成计划工作或临时改动了计划，不得点“完成”，应任其延时，而被显示“超时”。

3、凡被显示“超时”的，必须在“评论添加”的对话栏里说明原因。

4、因当天任务不能修改，如果确实临时改动了计划，应在“评论添加”里说明原因，并让原任务超时，不得点击完成。

1、录入月“新建概要任务”（即重点工作）时应包含个人岗位职责和上级领导交办的工作内容。

2、录入“新建详细任务”（即常规工作）时必须计划重点工作和常规工作的内容及时间节点，且每项工作的计划时间应小于2小时，超过2小时的工作需重新选择下一时间段进行录入（公司级会议和活动除外）。

举例：周三下午计划13:30开始用3.5小时设计花型。

错误的录入：13:30～17:00设计花型；正确的录入：13:30～15:30设计花型，15:30～17:00设计花型，即将超过2小时的工作，分2个或2个以上的时段录入同一项工作。

3、录入的工作内容需体现工作流程的，须将起止时间和各环节所需时间录入OA。

举例：12月1日接受设计制作陈列手册的工作任务，并要求12月20日完成。

OA里不能只在12月20日出现提交/完成陈列手册，而应将制作陈列手册所需的各个工作环节和时间录入OA，即将何时拍照、何时扣图、何时排版、何时出样册、何时报审、何时制作……，所有涉及的工作环节和时间全部录入OA.。

8、信息安全及保密制度——4、互联网使用条例：（1）禁止在工作时间、利用公司设备从事与工作无关的活动，如：网上游戏、看影视、读小说、经营网店、网上聊天（如QQ、MSN）、网上炒股等；（2）禁止浏览与本职工作无关的网页，如：色情、暴力网页等；（3）禁止下载与本职工作无关的软件、资料等；（4）禁止通过互联网传播病毒、木马等；（5）禁止通过网络泄露公司商业机密。