目录

1 目的 (3)

2 适用范围 (3)

3 职责 (4)

3.1 IPMT (4)

3.2 项目经理部操纵部 (4)

3.3 项目经理部综合治理部 (4)

3.4 项目经理部项目财务部 (5)

3.5 项目经理部项目资源部 (5)

3.6 项目经理部采购治理部 (5)

3.7 项目经理部生产预备部 (5)

4 合同治理程序 (5)

4.1 合同预备 (5)

4.2 合同立项 (6)

4.3 合同起草 (6)

4.4 合同评审 (6)

4.5 合同谈判 (6)

4.6 合同审查与会签 (7)

4.7项目审批 (8)

4.8 合同盖章生效 (8)

4.9 合同发放与存档 (8)

4.10 合同签订流程图 (10)

4.11 合同履行治理 (13)

4.12 合同跟踪 (15)

4.13 合同变更、纠纷和索赔处理 (22)

4.14 对EC＋P服务承包商工程分包活动治理 (27)

5 合同操纵台帐与报告 (29)

6 合同风险治理 (31)

6.1合同风险 (31)

6.2合同风险的处理 (32)

附件1：EC＋P服务承包商合同示范文本 (32)

附件2：建设工程托付监理合同示范文本 (44)

附件3：施工合同示范文本 (67)

附件4：详勘合同示范文本 (107)

附件5：EC＋P服务承包商合同操纵点报表 (123)

附件6：施工合同操纵点报表 (125)

附件7：设计合同操纵点报表 (126)

青岛大炼油工程

合同治理程序

1目的

为指导、规范青岛大炼油工程的合同治理工作，确保本工程所涉及的各类合同的制定、谈判、签约、履行直至合同完成的全过程合法有效，约束合同当事人履行合同，更好地完成青岛大炼油工程特制订本程序。

2适用范围

本程序适用于青岛大炼油工程的所有工程合同操纵活动。包括项目经理部对EC＋P服务承包商与分包商的设计、施工合同监督操纵及项目经理部直接实施的EC＋P服务承包商承包、设计、施工、监理、第三方抽检、第三方设备及材料监造、造价咨询、工程勘察、环评安评、技术服务、外协劳务等合同的谈判、签订、实施等过程的监督和治理。

与项目有关的重要设备、材料采购合同的治理和资金筹措合同的治理可比照此程序或按物资采购治理程序和投资操纵治理程序执行。

3职责

3.1 IPMT

负责对合同的审批和签订。并对合同起草、谈判、签订、履行等全过程监督操纵提出指导性的意见。

3.2 项目经理部操纵部

3.2.1对所有合同进行全面操纵；

3.2.2监督合同当事人对合同的履行情况；

3.2.3审核合同内容及范围是否全面；

3.2.4审核合同工期、进度、质量、投资、安全等是否满足总体要求；

3.2.5审核合同订立依据是否真实、可靠；

3.2.6审核合同价款或酬劳是否正确合理，结算、酬金支付方式是否明确、具体；

3.2.7提供合同标准文本及合同编号；

3.2.8负责组织合同的起草、谈判、签订工作；

3.2.9审核合同所涉及到的技术附件并组织签字确认；

3.2.10建立合同台帐，合同存档，上报合同报表及总结；

3.2.11对合同文本及时进行修订及补充；

3.2.12全过程提供技术、商务支持，及时组织有关部门协商解决合

同签订及履行过程中出现的问题。

3.3 项目经理部综合治理部

3.3.1负责现场办公设施采购、绿化及后勤服务等方面合同的起草、

谈判、签订及履行工作。

3.3.2负责项目外事治理及外文资料翻译等方面合同的起草、谈判、

签订及履行工作。

3.4项目经理部项目财务部

3.4.1负责资金筹措方面合同的起草、谈判、签订及履行工作；对

其它所有合同参与审查及合同履行的付款工作；

3.4.2审查资金来源是否有保障、资产所有权是否明确具体，资金

和资产使用的审批手续是否齐备，资金、资产使用方式是否合理；

3.4.3价款或酬劳是否正确合理，资金结算、酬金支付方式是否明确、具体。

3.5 项目经理部项目资源部

3.5.1对合同条款进行法律审查；

3.5.2办理法人托付手续。

3.6项目经理部采购治理部

负责物资采购方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。

3.7项目经理部生产预备部

负责装置人员培训方面合同的起草、谈判、签订及履行工作。4合同治理程序

EC＋P服务承包商、监理、设计、施工、勘察等合同订立的程序如下，其它合同可参照执行。

4.1合同预备

资料预备：包括经国家或集团公司主管部门批准的项目立项报告、项目建设有关批文、招标书、投标书及投标过程中有关资料、会议纪要、国家颁布的工程设计、采购、建筑安装等法律法规及专业技术标准、工程设备、材料价格或估价资料、标准合同文本等；

4.2 合同立项

项目经理部按项目编号编制建设工程合同编号。

4.3 合同起草

项目经理部负责EC＋P服务承包商、监理、设计、施工、勘察等合同的起草工作，示范文本见附件1～附件4。同时要依照青岛大炼油工程项目特点，认真协商确定示范文本的补充条款。

4.4合同评审

合同起草完成后，项目经理部负责组织相关部门工程师作为合同条款评审技术支持，召开合同评审会议,从HSE、费用、进度等方面讨论合同条款及附件内容，提出相关条款的修改意见，依照评审意见最终确定合同文本及附件。评审会议结束后，项目经理部合同治理工程师将编制的评审会议纪要、评审报告、及修改后的合同条款及其附件提交项目经理并报IPMT批阅批准后形成正式合同文本，为合同谈判和签订做好预备。

4.5合同谈判

由项目经理部负责组织成立由技术、财务、法律等人员组成的合同谈判小组，负责进行合同谈判。对谈判所需的费用及物质条件如：谈判场所、通讯、传真、交通、文件打印工具或业务、接待费用打算等要认真预备。

合同谈判开始前，谈判小组应当及时组织拟定谈判方案：

专业技术方案；

经济商务方案；

法律事务方案；

其他谈判方案。