xxxX国际物流有限公司程序文件发放编号：受控印章：程序文件目录xxxX 国际物流有限公司文件控制程序发放编号:受控印章:文件编号：WL-4.2.3版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编 制：2012年08月 审 核： 2012年08月 批 准： 2012年08月 日01 日01 日011 目的对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所得到适用文件的有效版本。

b. 程序文件的编号（如下例）：WL-4.2.3 a---- 用a、b、c...识别相同要素中的程序文件---------- 质量管理体系要素序号---------------- 代表XXXX国际物流有限公司C.部门工作手册和部门下发的文件编号（如下例）：WL - IS - 01------- 文件流水号（位数不限）---------- 部门代码---------------- 代表xxxX i际物流有限公司部门代码4.2 文件的发放4.2.1文件的发放应填写《文件发行/回收一览表》，作为发放及回收的依据，文件份数由发放部门根据批准的发放范围进行控制。

4.2.2发放范围文件夹的发放部门应经该部门主管领导批准确认发放范围后进行文件夹的发放。

体系文件的发放范围由管理者代表批准，由业务部填写《文件发行/回收一览表》，其它文件的发放范围由发放部门的主管领导批准，由发放部门填写《文件发行/回收一览表》。

423体系文件发放时，应在文件封面加盖“受控”印章，注明发放的编号。

4.3 文件夹的回收及销毁4.3.1公司应及时将失效的文件从使用现场收回，并做进一步处理，如销毁或作为历史资料保存，同时填写《文件发行/回收一览表》。

4.3.2作为历史资料保留的失效文件应逐页加盖“作废”章。

4.3.3文件同版本以新代旧及以新版代替旧版时，可沿用原编号。

4.4 文件更改4.4.1文件的内容需要更改时，应提出更改原因，并填写《文件制定/修订/废止表》报原编制部门。

4.4.2文件夹的更改由原批准人批准，由原编制部门组织文件的更改，并将新的文件下发到文件抢救无效部门或人员。

4.5 外来文件控制识别适用的法律法规；业务部负责识别与质量体系有关的法律法规、标准以及适用的产品标准，审核顾客提供的文件；法律法规及外来的有关标准，由管理层确认，并规定开始执行时间。

4.6 文件和资料的管理4.6.1质量管理体系文件和资料编制，审核批准后，原版由技术部存档。

4.6.2受控文件一律不许自行复印、外借，各部门保管好本部门体系文件。

4.6.3各部门编制本部门《文件总览表》，以识别文件夹岳行有效版本。

4.7 文件归档、作废、留用、销毁4.7.1文件的归档由各部门自行负责4.7.2文件夹和资料在相关责任单位保管期间，应将各种文件和资料收集整理，装订成册，填写目录，超保管期应办理移交签字手续，文件管理人员方可接收。

4.7.3对失效、过期的文件和资料由原发放部门负责收回，集中处理。

5 相关文件6 记录6.1 文件制定/修订/废止表WL-4.2.3-016.2 文件一览表WL-4.2.3-026.3 文件更改申请表WL-4.2.3 -036.4 文件发行/回收一览表WL-4.2.3-046.5 外来文件一览表WL-4.2.3-05xxxX 国际物流有限公司记录控制程序发放编号:受控印章:文件编号：WL-4.2.3版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编 制：2012年08月 审 核： 2012 年08月 批 准： 2012 年08月日01 日01 日011 目的对记录进行控制和管理，为证实产品质量和管理符合规定要求，为质量管理体系有效运行提供客观证据。

xxxX 国际物流有限公司管理评审控制程序WL-5.6 A2012年08月01日业务部2012年08月01日2012 年08月01日2012年08月01日受控印章: 文件编号: 版 号:生效日期: 编制单位:编 制:审 核:批 准:发放编号:1 目的确保质量管理体系持续充分性、适宜性和有效性，以确保满足标准要求相关方的期望，提高公司的竞争力。

2 范围适用于本公司质量管理体系的评审。

3 职责3.1 经理按规定间隔时间主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。

3.2 管理者代表负责向经理报告质量管理体系运行情况，并提出改进建议，协助经理组织管理评审的准备，审核管理评审报告，批准纠正预防措施计划。

3.3 业务部负责管理评审的日常事务工作。

a. 编制管理评审计划；b. 收集有关评审信息和资料；c. 记录管理评审会议讨论及结论；d. 负责对评审后的3.4 各部门根据实际制定本部门管理方案，经主管部门负责人审核，主管领导批准后组织实施。

4 工作程序4.1 管理评审计划4.1.1管理评审每年不少于一次，可结合年终总结和制定下一年规划进行，也可根据4.1.2业务部应在每次管理评审前编制《管理评审计划》报管理者代表审核，经理批准后，发至参加评审的有关部门和人员，以便按要求进行准备。

计划的主要内容：评审时间、地点：评审的目的：评审的范围（评审输入内容）：参加评审的部门及人员：评审的准备要求。

4.1.3当出现下列情况时，可增加管理评审频次：a. 公司的组织结构、产品的范围、可经营规模、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量不符合或顾客对产品或服务质量提出重大或连续投诉时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求或外部发生重大变化时。

4.2管理评审输入管理评审输入应包括以下方面的当前的业绩和改进的机会：a. 审核结果，包括内部审核、第二方、第三方审核及产品审核的结果；xxxX 国际物流有限公司人力资源控制程序WL-6.2 A2012年08月01日财务部2012年08月01日2012 年08月01日2012年08月01日受控印章: 文件编号: 版 号:生效日期: 编制单位:编 制:审 核:批 准:发放编号:1 目的对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，有计划地进行培训以满足人员意识和能力的要求。

5相关文件5.1《部门工作手册》6记录6.1培训需求申请表WL-6.2-01 6.2培训记录WL-6.2-02 6.3年度培训计划表WL-6.2-03xxxX 国际物流有限公司基础设施和工作控制程序文件编号：WL-6.3 版 号：A生效日期：2012年08月01日发放编号:受控印章:1目的识别、提供和维护为实现产品的符合性所需的设施。

识别并管理为实现产品符 合性所需的工作中人和物的因素，以保证质量管理体系有效运行。

编 制：2012 年08月 审 核： 2012年08月 批 准： 2012 年08月日01 日01 日01 编制单位: 操作部xxxX国际物流有限公司1 目的对特定物流服务、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序, 确保服务满足规定的质量要求。

及资源管理要求等来进行;XXXX国际物流有限公司14.2xxxX国际物流有限公司米购控制程序文件编号：WL-7.4版号: A生效日2012年08月01日期：编制单操作部位：编制: 2012年08月01日审核: 2012年08月01日批准: 2012年08月01日发放编号受控印章版号采购控制程序生产和服务提供控制程序文件编号：WL-7.5 版 号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：操作部发放编号受控印章页号1/11目的为部物流规定总体的流程，使产品运输过程涉及的各项运输活动和环节都处― 于受控制状态，以确保产品能够安全、快速的送达客户指定地点。

编 制： 2012 年08月 01 审核：2012 年08月 01 批 准：2012年08月 01 日 日 日版号0生产和服务提供控制程序2适用范围适用于本公司所有产品的物流活动，本过程产品交付给顾客作为终止。

3、职责权限：3.1操作部负责货物的接收、装卸、运输、货物的分离以及通知客户提货；3.2业务部负责与客户沟通、协调运输中发生的问题，将货运清单传至目的港；4工作流程4.1操作部接收客户货物，确认外包装是否存在异常，以及货物的安全性是否运输条例；清点件数4.2操作部确认货物性质，对所有货物使用有效地磅和卷尺测量货物的重量和体积以确定计费方式；4.3操作部根据测量的结果填写《运单》包括：件数、重量、立方、服务方式、付款方式，并且监督客户正确填写收发人信息；4.4操作部根据运单编号填写标签，并对货物逐一贴标；具体依照《标识和可追溯性控制程序》执行；4.5操作部操作员按计划填写中铁快运处的《铁路包裹票》，并监督中铁快运人员安全正确的装载货物，直到车门封闭；业务部及时将《货运清单》传至目的港；4.6货物到达时，操作人员在接收到中铁快运的货物到达通知后，立即赶赴现场，监督中铁快运人员卸货，并在现场直接分离；4.7操作部分离货物后，当天通知客户提货；并且将相关信息反馈上海；4.8当出现任何意外或与客户产生纠纷时，依照《不合格控制程序》执行，并且立即通知相关方。

5相关文件5.1《标识和可追溯性控制程序》5.2《不合格控制程序》6记录和表格6.1《运单》WL-7.5-016.2 《货运清单》WL-7.5-02xxxX国际物流有限公司标识和可追溯性控制程序文件编号：WL-7.5.3版号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编制：2012年08月01日审核：2012年08月01日批准：2012年08月01日发放编号受控印章版号0标识和可追溯性控制程序页号1/11目的为确保本公司在仓储、运输、包装作业过程中能适当有的鉴别和追溯特制定本程序。

2范围本程序适用于本公司的作业全过程。

3岗位职责3.1相关人员负责鉴别管理和追溯管理。

4工作程序4.1产品鉴别管理4.1.1在提取客户委托进行仓储、运输、包装等业务的货物时，承办人员应仔细检查货物外观并核对数量。

如有误，则不可签字装车运输。

4.1.2货物提回后应置于暂放区，经仓管员清点无误后方可入库置于指定区域。

4.1.3客户货物出现可疑情况时，如变质、变色、异味、变形等，应将其调入隔离区，并按《顾客财产控制程序》通知客户处理。

4.2追溯管理4.2.1相关责任人员在填写质量记录编号时应保证其唯一性和连续性。

4.2.2本公司相关数据及时录入电脑系统保证作业过程的追溯性。

5相关文件《顾客财产控制程序》6记录和表格无xxxX国际物流有限公司顾客财产控制程序文件编号：WL-7.5.4版号：A生效日期：2012年08月01日编制单位：业务部编制：2012年08月01日审核：2012年08月01日批准：2012年08月01日发放编号受控印章页号1/11目的本程序就顾客财产的验证、储存和维护等方面要求作出规定，以确保客户提供的资产符合规定要求。