财务部廉洁风险防控登记表
部门廉洁风险防控登记表
部门
财务经营部
责任人
***
部门职责
财务管理、资金管理、资产管理、预算管理、税收筹措与缴纳
部门廉洁风险和防控措施
风险内容描述
风险等级
防控措施
岗位职责风险
1、营私舞弊；2、挪用公款；3、私设小金库；4、差异性考核
重要
1、加强教育2、严格执法
3、加强监督4、完善内控
业务流程风险
1、因公司发展而导致流程不适合企业；2、因责任人原因导致流程缺失
重要
1、制度化建设2、调整流程
3、加强监督
制度机制风险
1、制度缺失
2、制度过期
重要
1、制度化建设
2、严格执行
外部环境风险
1、泄密
2、渎职
3、蓄意的错误决策ຫໍສະໝຸດ 重要1、加强教育2、严格执法
3、加强监督4、完善内控
风险点总数及登记情况
总数（7），其中重大（0）；重要（7）；一般（0）。
部门风险等级
重要
防控措施总数
13
审定意见
领导签字：