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职责概述 制度建设
职责描述 1、制订本部门相关的各项管理制度、工作流程及业绩标准，并 实施； 2、制订董事会相关的各项管理制度、业务规范，规范董事会规 程。 3、根据公司战略发展、管理实际需要，适时提出制度、流程等 修订意见，并不断完善；
1、征集股东会、董事会议案，并对提交议案程序的完备性、形
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其它
1、对部门人员进行日常管理，组织开展部门内部员工的绩效考 核工作；2、公司领导交办的其他工作任务。
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督查、督办 内行驶职权。
3、收集、整理公司有关资料、文件和记录，并按规定提供给各
位董事，为董事会决策提供咨询和建议；
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日常联络及服 1、负责董事会与股东、董事日常联络和服务工作；
务
2、管理和维护投资者关系。
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信息报送、披 露
1、负责公司对外信息报送、信息披露； 2、按照上级主管部门、股东要求等规定和要求，审核并报送公 司材料。
2
董事会会议管 理
式的规范性进行审核。 2、组织开展公司股东会、董事会，做好会务工作，记录各类会 议纪要，形成决议文件，下发并存档；
3、组织董事会下设专门委员会的会议、及其他日常工作。
具体职责
1、督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，向董事会成
员汇报。
董事会决议的 2、协助董事会在国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度
某证券有限责任公司 董事会办公室职责说明书
部门名称
董事会办公室 部门编号
部门负责人
主任
直接上级
部门岗位
组织定位
为董事会的日常办事机构，负责与监管机构司投资者关系管理、信息披露、股东大会和董事会会议的组织等工作，确保为董 事会各项工作的开展提供全面、有效的支持和保障。
1、编制并提交公司定期报告、临时报告等文件；
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董事会报告管 2、负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档
理
工作； 3、协助董事会秘书发布或披露与股东会、董事会有关的
重要信息。
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法人治理结构 优化
1、对公司治理结构和治理水平的现状进行梳理、研究与分析， 提出相关改进建议； 2、为公司重大决策提供咨询和提出专业意见。