投资控股集团有限公司专题会会议制度
第一条为进一步完善各项会议制度，规范会议程序，结合集团公司实际，特制定本制度。

第二条集团公司专题会议不定期召开，由公司领导召集并主持，有关人员参加。

总经理助理受集团公司领导委托，可就分管的工作召开专题会议。

第三条专题会议的主要任务是研究、协调跨部门、跨单位的专项工作。

第四条会议原则上要提交书面材料，根据不同议题，由相关部室或二级公司（含银融资产管理公司、油气股份公司、各托管企业，下同）负责，于会前发给参会人员。

第五条会议由会议召集人介绍或说明有关情况，或由召集人指定有关单位汇报有关情况。

汇报结束后，与会人员充分发表意见。

由会议召集人综合与会人员的意见作出决定。

第六条会务工作由组织该专题会议的部室或二级公
司负责，做好会议记录，起草会议纪要。

会议纪要经相关单位起草完毕后，需经集团公司办公室审核，然后由会议召集人或委托人签发。

签发后，由办公室负责统一编号并印发。

会议纪要原则上要在会后2天内发出。

第七条严格落实结果反馈制度。

承办部室或二级公司要按照会议纪要的要求，及时将办理结果向集团公司分管领导、主要领导报告。

第八条除会议决定可以传达或者公开的以外，出席会议的全体人员必须严格保密。

如因泄密造成重大损失者，应依法追究其责任。

第九条本制度由集团公司负责制定、解释与修订。

第十条本制度自印发之日起施行。

原集团办〔〕号文同时废止。