企业管理制度青岛三盾消防工程设备有限公司一、技术管理制度1、严格审查勘察、设计单位的资质，优选勘察设计单位，组织设计招标或方案竞标，评选设计方案。

2、审查设计图纸，保证符合国家技术法规和技术标准，符合现场和施工的实际条件，满足甲方任务书的要求和施工要求，保证工程造价符合投资限额。

3、严格审查施工承包单位的资质，对其项目经理进行严格的考查。

4、严把工程量和材料关，定期对工程量和材料进行检查和监控，以确保质量，减少不必要的投资。

5、审查施工单位提交的施工方案和组织设计，协助承包单位完善质量保证体系，包括完善计量及质量检测技术和手段。

6、严格质量控制点的设置，对质量进行有效的预控。

7、强化质量意识，督促施工方全面落实各项技术指标，不断建立完善工程技术管理档案，对施工过程中出现的技术问题，积极联系设计单位并予以解决，对出现的质量问题，及时采取整改措施，对有关责任人提出处罚意见供处领导参考。

8、积极参与项目设计和合同议定，对建设项目的选址、地质状况、基础处理、建筑和结构设计、平面布置和使用功能、防火防水、管网线路、内外装饰等进行全方监控，确保所建项目优质低价，严防返工、重复建设和劣质工程出现。

9、认真组织工程竣工验收工作，负责收集质监部门和各级领导对工程质量所提出的意见，并出具书面《整改措施》送达施工单位和本部门施工员，监督落实到位。

二、安全管理制度1、由对现场环境熟悉的技术人员制定施工组织设计，保证施工现场安全生产。

2、对一些专业性强、难度大的施工项目，单独编制专项安全施工组织设计。

并呈报上级部门进行审批，未经审批的项目，不准施工。

杜绝盲目的没有任何安全措施方案进行施工。

1)预防高处坠落和物体打击事故：严格监督进入现场人员必须佩带安全帽，高空作业人员必须佩带安全带；在四口处（楼梯口、预留洞口、电梯井口、通道口）必须安装防护措施；保证高空作业的脚手架、平台、斜道、跳板等设施的坚固和稳定；严禁高空作业人员从高处抛投任何物料。

2）预防机械伤害事故：必须严格按操作规程和劳保规定进行操作，按规定佩带防护用具；各种其中设备，应根据需要配备安全限位装置、起重量控制器、联锁开关等安全装置；起重机指挥人员和司机应严格遵守操作规程规定，不得违章作业；所有机械设备、起重机机具都要经常检查、保养和维修，保证其灵敏可靠。

3）预防中毒、中暑事故和职业性疾病：对职工中使用具有毒性的材料，要严加保管，限量使用，并做好防毒措施。

严格遵守操作规程；对高温和夏季露天作业人员，要采取降温、通风和其它有效措施。

项目部办理的食堂必须有卫生许可证而且要达到防疫站检查的标准。

搅拌机应采取密封及排尘、除尘等措施，以减少水泥粉末的浓度，使其达到国家要求的标准；提高机械设备的精密度，并采取消音措施。

3、由项目部专职安全员和富有工作经验的工程专业人员，组织各班组人员对其进行各工种的安全技术交底。

对一些特殊工种如（电工、电焊工、吊装工、气焊工、架工），除具有上岗证外，还应对他们进行安全技术方面的培训。

4、在安全技术交底的过程中，要针对性强、全面，并且在交完底后让各施工人员签字，留做文字形式工地存档。

5、坚持定期召开安全会议，公司每月，项目部每周进行一次制度性安全大检查。

项目部安全人员每天对施工现场进行巡检，记录下各班组的施工工艺和不安全因素，提出整改意见，督促项目进行整改。

三、经营管理制度（一）承包合同管理1、工程承包合同的基本条件和内容：（1）工程名称和地点。

（2）承包方式，范围和内容。

（3）开竣工日期。

（4）工程质量、保修期和保修条件。

（5）工程价款的支付、结算方式和竣工验收办法。

（6）工程造价。

（7）材料、设备供应方式。

（8）其它。

2、工程中特殊情况需要明确的问题，应在承包合同中明确以利双方共同履行。

3、签定承包合同的原则：（1）遵守国家法律、法令，符合国家政策。

（2）符合平等互利、协商一致的原则。

（3）所承包的工程，必须在开工前签定承包合同。

（4）当事人双方，均应有法人资格和履行合同的能力。

（5）施工图和技术资料要齐全。

（6）施工的准备条件基本具备。

4、承包合同工期确定，确定合同工期要根据工期定额和业主及总包单位，总工期的要求并确定奖惩条款，抢工期的工程要提出抢工费。

（二）概、预算编制管理1、工程技术科、提供的会审施工图纸（含详图和图集）一次性洽商或初审变更。

2、施工组织设计或施工方案。

3、现行的建筑安装概、预算定额和材料预算的价格以及有关收费定额，并参考市场价格。

4、编制说明：简述编制依据、编制过程、工程的主要材料做法、檐高等，说明本概、预算包含的范围5、预算表格要格式化，专表专用，预算书的子目内容应填写齐全、正确、清洁、字迹清晰，单价套用事理价位，小计、合计准确无误。

6、按预算定额计算书，分部工程的材料用量及汇总表，预算书项目，凡定额范围已经包括的内容，不允许单独列项，既要防止少算、漏算又要防止巧列名目，高估冒算，预算的误差率应控制在3%以内。

（三）竣工结算1. 工程项目已取得“单位工程竣工验收证明书”。

2. 概算书、变更洽商，增减预算已经编完，并达到建设单位签认。

3. 分包工程结算特殊材料，加工定货以及调整钢筋定额含量等已经落实定案。

4. 概算中的暂估价、暂定价项目已按实际发生价格调整，其他应收的费用（如：加工费、技术措施费、现场狭小增加费等）已经落实并签认。

四、人事管理制度1、公司人事管理的主管部门为企管部，对上向主管经营的副总经理负责，对下由人力资源主管负责日常事务。

2、企管部有关人事管理的职责如下：(1) 负责贯彻执行国家有关人事方面的政策法规，结合本公司情况，制定并实施公司的人力资源规划和具体计划。

(2) 根据各部门的人力需求计划，负责对人才引进和招聘工作进行具体操作。

(3) 负责拟订和修改公司的人事、劳资、培训等方面的政策及规章制度，经批准后，负责监督执行。

(4) 负责拟订员工岗位薪酬制度。

(5) 负责拟订本公司员工绩效考核体系及奖惩方案，并组织实施。

(6) 根据公司员工实际状况和企业发展的需要，制定并实施公司的人员培训计划。

(7) 负责组织员工的各种岗位培训。

(8) 负责公司员工的社会保障工作。

(9) 负责员工辞退及内部调配，代表公司处理劳动纠纷。

(10) 负责办理员工劳动合同的签订、续订、入职和离退职等人事手续。

3、聘用各级员工应综合考虑思想、学识、品德、能力、经验、体格等，以适合于所任职务或工作为考察原则，但有特殊需要时不在此限。

4、公司的人员编制须严格遵守公司的岗位设定要求，不得自行增加岗位设置。

公司鼓励通过员工增加岗位技能的学习，达到“一岗多能”的要求，以便合并岗位，减少人员，增加劳动效率。

5、新聘用人员均应经试用合格才予任用，试用期为3个月，新进员工的试用，由所在部门进行，企管部负责监督。

新进员工向企管部报到，并以其向企管部报到的日期作为起薪日。

6、试用员工经试用期考核成绩合格者，其服务时间统一从正式任用之日起计算，公司与其签订正式的劳动合同书(订立集体劳动合同的除外)。

7、试用员工在试用期间有下列行为之一者，可随时停止试用，并不可请求任何遣散费或补助。

(1) 品行欠佳，违反公司有关规定；(2) 申请事假超过规定；(3) 经试用单位认为不适合工作岗位；(4) 发现进入公司前曾有不适合岗位的违法行为；(5) 递交的个人资料被查证为虚假的；8、公司执行岗位薪点工资制，即工资包含岗位工资、绩效工资、年功工资三部分。

各部分工资均采用薪点数计算，汇总后结合薪点值确定工资。

岗位工资、年功工资按月核算，绩效工资按季度核算；工资采用“下发薪”制，即每月5日发放上月工资，遇节假日提前。

绩效工资(奖金)按季度发放，最迟不晚于下季度第一月末。

9、公司鼓励员工进行业务深造，贯彻“一岗多能”政策，将组织定期与不定期的岗位培训及其他技能的培训。

五、财务管理制度1、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

2、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

3、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

4、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。

记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

5、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。

对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

6、财会人员力求稳定，不随便调动。

财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。

移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

移交交接必须由建设局财务科监交。

7、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

8、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。

需安装的固定资产，还应包括安装费用。

作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

9、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。

六、档案管理制度1、公司之间在日常工作中形成的交换资料，由业务部门立卷归档，立卷时，要求文件的批复、正本、底稿、主件、附件齐全，保持文件材料的完整性。

2、要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则，重要工作、重要会议、执业中形成的文件、工作底稿，要随时立卷归档。

3、上年度形成的文件，要求在下年度二月份以前整理完成，并向公司移交，清单一式两份。

4、各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签字便条，对有机密文件须经总经理同意后方可借阅。

5、办公室要对承办的公文、工作底稿抓紧催办，应定期对已经办妥的本公司文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作，如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导汇报。

6、对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。