( 决议)
姓名：____________________
单位：____________________
日期：____________________
编号：YB-BH-009743
董事会任免决议范本
Model resolution on appointment and removal of the board of
董事会任免决议范本
董事会任免决议范文一
××电器股价有限公司财务负责人×××先生因工作调整将不再担任本公司的财务负责人职务。

按照《公司章程》有关高管人员聘任的规定，本公司董事合同意解除×××同志原财务负责人职务.并同意聘任王××女士担任本公司总会计师兼计财部部长职务。

××电器股份有限公司董事会
xxxx年3月20日
董事会任免决议范文二
1、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质(界次、临时)。

2、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式(按公司章程规定);董事实际到会情况。

董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。

3、会议主持情况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

4、议案表决情况：
董事会决议的表决，实行一人一票。

董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。

董事会会议必须经全体董事的过半数通过。

5、签署：董事会决议，由到会董事签字。

(代行签字的，应当附董事的授权委托书。

)
xxxxx
年月日
董事会任免决议范文三
时间：____
地点：____
参加人员：____
主持会议人：____
记录人：____
___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。

参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。

与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：
1.____
2.____
3.____
…………….
出席会议的董事签名：____
董事长姓名：____ 签字：____
董事姓名：____ 签字：____
董事姓名：____ 签字：____
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