会议管理制度
第一章总则
第一条、目的
为规范会议管理，使会议精简高效，更好地为企业经营管理服务，特制定本制度。

第二条、适用范围
适用于集团及各控股公司。

第三条、归口管理部门及职责
1.集团企业管理部与各控股公司、项目部人力行政部为会议统筹安排的归口管理及会议决议落实和跟踪催办部门。

2.集团企业管理部负责集团公司及各职能部门召集的全局性会议的统筹安排与协调，各职能部门在召
开有关会议之前，必须先报集团企业管理部。

3.各控股公司、项目部人力行政部门负责本公司全局性会议的统筹安排与协调。

4.各职能部门自行负责本部门内部或非全局性会议的统筹安排与协调。

第四条、会议原则
1.精简高效原则
即公司无论召开什么会议，都要坚持少而精的原则。

可开可不开的会议坚决不开，必须召开的会议，要精而简，讲究效率，尽量缩短会议时间，减少拖拉现象。

2.周密准备原则
即无论会议大小，都应充分准备，会前围绕会议的议题和目的进行研究调查，掌握情况，准备好相关文件和材料。

3.厉行节约原则
即公司会议特别是大中型会议要厉行节约，不讲排场、不追求形式。

4.严肃认真原则
即企业会议的与会人员要树立认真的态度和严谨的作风，一是要有纪律观念，不迟到不早退、不开小会、不干杂事。

二是尊重同志，发生争论时要心平气和、以理服人，严禁不文明举止。

三是谦虚谨慎，虚心接受他人意见，有错就改。

第二章会议的组织与实施
第五条、会议组织筹备程序
1.拟定会议方案。

包括会议目的、内容、议题、文件、时间、地点及参加人员等，并下发通知。

2.会议议程安排。

包括会场的布置、支持人和发言人的顺序、分组讨论、分会场安排等。

3.会议会务安排。

明确食宿标准，安排交通、食宿时间和地点。

准确会议横幅、标语、音响设备、录音摄像设备、摄影幻灯设备、签到表和记录笔纸以及会议须知、保密要求、出席证、茶水饮料、水果、花木等。

4.会议决议、纪要及催办。

会议行政的决议、纪要包括会议基本事项、重要结论，要采取的措施即落实举措的单位和人员。

催办部门会后需跟踪检查、督察办理部门的具体落实措施与结果。

第六条、会议类别
会议包括股东大会、董事会会议、总经理办公会、生产经营例会、员工代表大会、专业会议以及部门例会等。

1.股东大会
（1）股东大会由股东组成，是公司的最高权力机构。

（2）股东大会应每年召开一次，有下列情形之一的，应当在二个月之内召开临时股东大会：
●董事人数不足公司章程所定人数的三分之二
●公司经营业绩出现巨大亏损
●二分之一以上股东请求召开
●董事会认为必要召开
（3）股东大会由董事会按照公司章程进行召集，由董事长主持。

董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事主持。

（4）召开股东大会，应当将会议审议的事项于会议召开三十日内通知各股东。

临时股东大会会议不得对通知中未列明的事项作出决议。

（5）股东大会研究和决策的主要问题：
●集团的经营方针和投资计划
●选举和更换董事，决定有关董事的薪酬等事项
●审议批准董事会报告
●修改公司章程。