有限责任公司三会会议相关文件
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示范文本目录
1、范本1：股东会会议通知
2、范本2：股东授权委托书
3、范本3：股东会签到表
4、范本4：股东会会议记录
5、范本5：股东会决议
6、范本6：董事会会议通知
7、范本7：董事会会议记录
8、范本8：董事会决议
9、范本9：股东出资证明书
9、范本10：股东名册
XXX 公司
股东会会议通知
xxx公司xxxx年度第x次股东会谨定于xxxx年xx月xx日上午xx时在xxxx举行，由公司董事会召集，会期x天。

本次大会主要议题如下：
1.审议及批准关于《xxx公司xxxx年度财务报告》；
2.审议及批准关于修改公司章程的议案;
3.审议及批准关于xxxx年度利润分配方案的议案。

4……
请各股东届时参加。

并将参会代表合法有效的授权委托书于会议召开前提交公司董事会。

会议联系人：xxx 电话：xxx 传真：xxx
xxx公司董事会
董事长（签名）：xxxx
xxxx年xx月xx日
授权委托书
委托人：[名称]
[注册地址]
[营业执照号码]
受托人：[姓名]
[所属单位]
[职务]
[身份证号码]
委托人作为xx公司的股东，持有X%股权，现委托受托作为股东代表，参加xxxx年第x次股东会，限于就下列事项行使表决权：
1.审议及批准关于《xxxx公司xxxx年度财务报告》；
2.审议及批准关于……
受托人依本授权委托书所做的民事法律行为，其法律后果由委托人承担。

本授权书一式二份，具有同等效力。

委托人持一份，受托人持一份。

授权有效期：自本授权委托书出具之日起x日内
受托人（签字）：
委托人：xxxx公司（印章）
法人代表（签字）：
xxxx年xx月xx日
范本3 股东股东会签到表
xxx公司xxxx年第x次股东会
会议签到表
xxxx年xx月xx日
范本4 股东会会议记录
xxx公司xxxx年第x次
股东会会议记录
一、会议时间
二、会议地点
三、出席会议人员
四、列席会议人员
五、主持人
六、记录人
七、会议内容
八、股东签字
股东意见（包括反对意见）及签字：
董事签字：
监事签字：
高级管理人员签字：
其他人员签字：
记录人签字：
范本5 股东会决议
xxx公司xxxx年第x次
股东会决议
xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开股东会。

出席会议的股东或股东授权代表x人，占公司股权的100%。

会议由董事会召集，董事长主持，以现场会议方式召开。

股东代表、股东委托代表出席会议，董事、监事、高级管理人员列席会议。

会议召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。

经大会审议并逐项投票表决（根据公司章程，下述议案关联股东xx未参与投票表决，其所代表的x%表决权不计入有效表决总数），通过以下决议：
1.决议内容。

2.决议内容。

3.........。

股东（签字）：
xxxx年xx月xx日注释：一人股东的公司为股东会决定。

范本6 董事会会议通知
xxxx公司第x届董事会第x次
会议通知
xxxx公司董事会定于xxxx年xx月xx日x时在xxxx召开董事会会议，籍以处理以下事项：
1.审议通过《xxxx公司关于修改公司章程的议案》；
2.审议批准《xxxx公司关于内控体系建设进展情况的报告》。

请届时出席会议。

3........。

会议联系人：xx 电话：xx 传真：xx
xxxx公司董事会
董事长：签名
xxxx年xx月xx日
范本7 董事会会议记录
xxx公司第x届董事会第x次
会议记录
一、会议时间
二、会议地点
三、出席会议人员
四、列席会议人员
五、主持人
六、记录人
七、会议内容
八、董事签字
出席会议董事签字：
其他列席人员签字：
记录人签字：
范本8 董事会决议
xxx公司第x届董事会第x次
董事会决议
xxx公司于xxxx年xx月xx日在[地名]召开董事会。

应出席会议的董事x人，实际出席会议的董事或董事授权代表x人。

会议由董事长召集和主持，以现场会议方式召开。

监事、高级管理人员等列席会议。

会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程规定。

经会议审议，通过以下决议：
1、决议内容。

2、决议内容。

3、........。

董事（签字）：
xxxx年xx月xx日
注释：有限责任公司董事会关于出席会议的董事人数法律没有明确规定，但是依据公司章程关于董事会议事规则中表决人数的规定，出席会议的人数不应低于该人数。

范本9 股东出资证明书
[ 标识]
股东出资证明书
xxxx公司
xxxx年xx月
股东出资证明书内封须载明以下事项：
一、公司名称；
二、公司成立日期；
三、公司注册资本；
四、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期；
五、出资证明书的编号、核发日期
注：出资证明书应由公司盖章。

范本10 股东名册
xxxx公司
股东名册
股东一：一、名称[或姓名]：…
二、注册地址[或居住地址]：
三、营业执照号码[或身份证号码]：
四、出资额：
五、设置质押情况：
六、出资证明书编号：
七、其他：
股东二：……
注：上述事项发生变更，应及时进行变更登记，同时变更股东名册。

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