合同诈骗罪律师意见书
我受董XX的委托和律师事务所的指派，在贵院正在审查起诉的董XX、吴XX涉嫌合同诈骗案中依法担任董XX的辩护人。现就其所涉嫌的罪名、犯罪事实以及在该案中所处的地位、影响量刑的具体情节发表如下律师意见：
一、本案中犯罪嫌疑人是否构成合同诈骗罪，应当以被害人所受损失是否通过一定的途径便可得到积极救济而确定。如能得到积极救济，则本案应以民事欺诈视之，不宜认定成犯罪；如得不到积极救济，则可能涉嫌犯罪，但在此种情形下，要对诈骗数额的多少作出适当认定。
（一）在本案中，犯罪嫌疑人董XX主观上因要归还其欠犯罪嫌疑人吴XX的债务，确实是想出售涉案房产（刑事侦查卷宗贰卷4页次）。
（二）犯罪嫌疑人董XX客观上并没有虚构身份及房源，在此情形下，被害人受骗后，能够轻易知悉犯罪嫌疑人的身份信息及争议房产的信息。这从被害人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁
卷1-12页次）、证人向公安提供的证据（刑事侦查卷宗叁
卷13-20页次）及相关询问笔录中均有体现。
（三）犯罪嫌疑人董XX与被害人一方签订了房屋买卖合同，被害人一方可以据此以商品房销售合同纠纷为案由，在上述第（一）条的基础上，向不动产所在地的人民法院提起诉讼。被害人自述在
2017年4月份，以其朋友的名义已经在济南市市中区人民法院起诉（刑事侦查卷宗贰卷73页次）。
（四）被害人一方提起诉讼，其诉请要么是要求继续履行合同，要么是解除合同并退还首付款并承担违约责任，以上两种诉请都有实现的可能性。如以诉讼结果为导向，被害人的诉请往往是选择后者，如此诉请能够得到满足，则本案不宜认定成犯罪。
（五）因本案涉及的房屋是不动产，犯罪嫌疑人不存在对其物理转移的可能性，且被害人为了保障房产交易行为的安全性，又在涉案房屋上设置了二次抵押，这样在房产交易失败的情况下，被害人也可以通过行使抵押权的方式保障其债权（刑事侦查卷宗叁
卷48-63页次）。
（六）结合上述第（一）条至第（四）条所述，本案被害人所受损失通过从程序上讲并没有太多困难的诉讼途径是否能够得到大致足额的赔偿，是本案罪与非罪的界限。而是否能够得到大致足额的赔偿，则取决于案发时该涉案房产的客观市场价值及其上已经存在的抵押贷款的余额（75万元，刑事侦查卷宗贰卷145页次）。
1、因犯罪嫌疑人吴XX急于其债权的实现，案发时涉案房屋实际成交价格明显低于市场价，因此此价格对本案不具有参考意义。案发时该涉案房产的客观市场价值究竟是多少，因案发时没有评估报告，在此律师不好表达确切的意见。但综观刑事侦查卷宗，有几个数据值的我们注意，特别是评估公司作为专业中介机构，其对涉案房屋的价值评估，应当具有社会公信力。
（1）犯罪嫌疑人董XX购买此房产时的实际成交价格94万（刑事侦查卷宗贰卷4页次、102页次），94万-75万=19万，19万-42万=-23万，此种情况下，构成犯罪，诈骗数额23万元；
（2）涉案房产曾委托房地产评估咨询有限公司进行评估，估值时点是2014年9月28日，价值139万（刑事侦查卷宗伍卷72页次）,139万-75万=64万，64万-42万元=22万，此种情况下，不构成犯罪；
（3）涉案房产曾委托房地产评估有限公司进行评估，估值时点是2014年12月24日，价值110万（刑事侦查卷宗伍卷71页次）,110万-75万=35万，35万-42万元=-7万，此种情况下，构成犯罪，诈骗数额7万元；
（4）犯罪嫌疑人与被害人办理二次抵押时，所签署的抵押物清单及价值确认书、房地产抵押价格确认书、声明中双方商定的价值为117万（刑事侦查卷宗叁卷48-63页次）。117万-75万=42万，42万-42万=0万，此种情况下，不构成犯罪；
（5）被害人在2016年5月17日接受公安询问时，公安问及此房现市场价大约多少钱时，其回答现大约价值有80多万元钱（刑事侦查卷宗贰卷68页次）,80万-75万=5万，5万-42万=-37万，此种情况下，构成犯罪，诈骗数额37万元。
（七）因此我们建议办案机关需要补充的工作有两点：一是应当就案发时该涉案房产的客观市场价值委托第三方进行评估鉴定；
二是明确案发当日如犯罪嫌疑人董XX提前还贷解押，其应归还的借款本金、利息及提前还贷的其他费用的确切金额。
（八）以上工作完成后，根据案发时涉案房屋客观市场价值减去案发时提前还贷解押所有费用后的剩余金额是否能够囊括被害人所受之损失，确定犯罪嫌疑人的行为是否构成犯罪。如能囊括或虽有出入但相差不大，则本案不宜认定成犯罪，应以民事欺诈对待；不能囊括且出入较大，则本案有犯罪嫌疑，但犯罪数额，应当以出入差额认定。
二、以上侦查工作完成后，如犯罪嫌疑人董XX仍有犯罪嫌疑，我们有以下观点提请贵院注意：
（一）在本案中，犯罪嫌疑人有具有自首情节，依法可以从轻或者减轻处罚；
（二）犯罪嫌疑人董XX在本案中起次要或辅助作用，属于从犯，应当从轻、减轻或者免除处罚。理由如下：
1、其对共同犯罪故意的形成起次要作用，是应犯罪嫌疑人吴XX的要求而参与到共同诈骗活动中；
2、其在共同犯罪中处于从属地位，未参与共同犯罪行为的组织、策划和指挥，所实施的行为均是在犯罪嫌疑人吴XX指示和安排下进行的；
3、其仅参与实施部分犯罪行为，在共同犯罪中不起主要作用；
4、共同犯罪过程中的关键环节等均由犯罪嫌疑人吴XX指挥实施，犯罪嫌疑人董XX犹如牵线木偶，对犯罪结果所起的作用较小；
5、犯罪所得均由犯罪嫌疑人吴XX转移收取，犯罪嫌疑人董XX 未与其有过分赃。
（三）犯罪嫌疑人董XX系初犯，主观恶性不大，在本案中没有造成严重的损害后果。归案后，认罪、悔罪态度较好，如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。
综上所述，犯罪嫌疑人是否具有非法占有的目的、欺诈程度如何、有无履约能力、在被害人债权已获担保的情况下其债权是否能够轻易实现，都是据以考察犯罪嫌疑人之行为罪与非罪的事实，而且必须把这些因素结合起来判断，其中任何一个因素都不可单独作为区分的标准。在假定犯罪嫌疑人董XX确实涉嫌犯罪的情况下，其也存在诸多从轻、减轻刑罚的情节。
此致
济南市XX区人民检察院
董XX辩护人：李军强律师 XX年XX月XX日