XXX律师事务所

__________________ 公司关于发行__________ 工作的专项法律服务合同

XXX律师事务所

第一章总则

第二章服务工作范围

第一节律师服务工作的宗旨及目的 (3)

第二节确定律师工作范围的原则 (3)

第三节律师服务工作范围 (3)

第三章各方的权利和义务 (4)

第四章保密 (6)

第五章费用 (7)

第六章违约责任 (8)

第一节违约行为 (8)

第二节违约处理 (8)

第七章合同的终止 (8)

第八章附则 (9)

XXX律师事务所

________________________ 公司

关于发行 ________ 的

专项法律服务合同

第一章总则

第一条本协议在下述两方当事人之间签订，即：

1. ___________ 公司（以下简称甲方）

地址：

电话：

传真：

2. XXX律师事务所（以下简称乙方）

地址：

电话：

传真：

第二条甲方是依法设立的__________ 公司；乙方系依法经国家主管部门批准成立

的律师事务所，并合法取得从事证券法律业务、产权界定法律业务、企业改制法律业务、招标投标法律业务等资格。

第三条根据双方协商同意，甲方将此次发行___________ 的有关法律事务，委托

乙方办理；乙方同意接受此项委托，指派有相关业务经验的律师组成专门工作小组，负责甲方发行债券工作法律事务。甲、乙双方在平等互利、协商一致的基础

上，达成本协议。

第二章服务工作范围

第一节律师服务工作的宗旨及目的

第四条律师服务工作的宗旨及目的是：通过服务工作，维护甲方的合法权

益，规范本次 _______ 发行行为，保证国家有关法律法规的正确实施。

第二节确定律师工作范围的原则

第五条律师工作范围根据《中华人民共和国律师法》的规定而确定

第三节乙方服务工作范围

第六条作为本次发行__________ 法律业务服务的律师，主要职责是从甲方的利

益出发，为本次甲方委托事项提供法律服务，以便本次甲方委托事项的工作符合规范化、法律化的标准。

第七条乙方应甲方的要求提供法律的咨询和服务。并且与其它中介机构分工合作，协调好关系。

第八条乙方律师可对甲方本次发行__________ 审批中的文件涉及到的法律问题

提供咨询和建议。

第九条乙方律师应勤勉尽责，严格执行工作计划，完成工作范围内的下列事

项：

1. 为甲方本次___ 发行提供咨询意见；审查、修改、参与、讨论及协助起草

募集说明书、发行方案、申购说明、发行公告等发行材料及其他上报文件；

2. 根据本次—债券发行需要，对甲方及其关联企业进行尽职调查；

3. 协助甲方审查各种申报文件，审查承销商销售债券程中的所有债券认购文件；

4•在—发行过程和上市交易中向甲方提供法律咨询服务；跟踪—发行的全

过程，为该项目提供必要的见证、验证服务；

5.配合主承销商回答监管部门提出的问题，促使该项目尽快通过监管部门

的审查；

7. 根据需要对甲方进行实地调查;

8. 协调甲方与有关各方的法律关系；

9. 根据有关规定依法出具法律意见书，接受监管机关的审查，并独立承担法律责任。

10. 为公司发行 _召开股东大会、重大事件及关联交易制作相关文件，提供有关咨询；

第三章双方的权利和义务

第十条甲方的主要权利和义务如下：

（一）甲方的主要权利：

1. 甲方可就第九条所列律师工作范围的事项随时向乙方律师提出口头或书面咨询，

乙方应及时作出答复；

2. 甲方就有关疑难、复杂的问题有权向乙方律师随时反映和沟通，乙方应积极协

助解决；

3. 甲方在不影响乙方出具法律文书的公正性、客观性的前提下，有权要求乙方就

某些法律问题及其有关情况作出完整、准确表述，乙方应予合作；

4. 甲方根据实际情况和工作计划变化情况，有权建议乙方作出相应改变，以适应

整个工作的需要；

5. 甲方有权要求乙方律师列席与公司发行—有关的会议。

6. 甲方有权就乙方律师的工作情况作出评价，有证据认为乙方律师没有尽勤勉义

务为其进行法律服务的，有权要求乙方更换律师；但未经甲方同意，乙

方不得擅自更换指派的律师;