计划管理程序
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
计划管理程序
1、目的和范围：计划是企业管理的重要手段之一，计划制定和执行
过程，可以减少企业的不确定性，提高企业的经营管理水平。
通过制定计划，形成企业明确的经营目标，通过监督计划执行和计划调整，实现企业的稳步发展，在实现计划的过程中，提升企业的经营、应变、协调等能力。
本程序适用于企业计划制定和执行过程中的各种管理活动。
2、职责：
企业发展中心
2.1.1企业发展中心是集团进行计划工作的管理机构。
2.1.2企业发展中心负责汇总公司经营、市场等方面的信息，听取相关
部门的意见，经集团计划委员会执行会议讨论，向决策层提出建
议性的计划指标，根据决策层确定的计划指标，对计划指标进行
分解，听取部门和分支机构的意见和平衡以后，形成执行的计
划。
2.1.3企业发展中心负责统一各部门和各分支机构的计划指标，统一计
划报告的模式。
2.1.4企业发展中心负责汇总各部门和各分支机构的年度工作计划并进
行综合平衡，形成集团年度计划。
2.1.5企业发展中心通过计划管理工具，监督计划指标的执行，及时向
决策层反馈计划的执行情况，并对计划执行的异常情况及时发出
预警。
采取措施使计划得到执行，也是计划管理机构的基本职
能。
2.1.6企业发展中心根据各部门和各分支机构的计划执行情况，形成集
团的季度和年度计划执行报告。
2.1.7企业发展中心主持召开集团的各种计划会议。
2.1.8企业发展中心应该及时通报计划背景信息。
各部门和各分支机构
2.2.1各部门和各分支机构必须在规定的时间内，向企业发展中心提供
关于计划方面统计数据、相关信息等计划管理需要的文件。
有责
任提供计划信息的单位，应该保证计划信息的准确性。
各部门和
各分支机构应该对分解的计划指标进行详细的执行计划工作准
备，并形成部门和分支机构的工作计划。
2.2.2财务计统部负责及时呈送财务报告并对各分支机构的计划执行报
告进行财务方面的核对。
2.2.3集团以季度和年度为基本单位进行计划统计管理工作，各部室和
分支机构如遇非常规性问题，影响计划执行，必须及时反馈情
况。
2.2.4各部室和分支机构执行公司决策层签发的计划指令。
3、工作程序：
中长期计划编制
3.1.1企业发展中心牵头组织公司各部门对影响房地产经营的社会、经
济、政策因素进行调查，并通过公司信息管理平台了解内部经营
状况，在充分掌握上以上各种影响公司经营的情报资料的基础上
对计划做出建议与预测。
3.1.2根据调查资料和预测结果，由公司决策层确定经营目标，确定计
划指标。
3.1.3各部门按确定的公司经营目标及其所确定的计划指标，分别编制
新项目开发计划、投资计划、人员培训计划等相应的各中长期专题发展计划。
3.1.4企业发展中心对上述各专题计划加以汇总，并进行概略平衡，在
此基础上编制形成公司的中长期经营计划。
年度计划编制
3.2.1企业发展中心根据各部门提供的公司经营信息、市场行业以及公
司中长期计划与上年度计划执行情况等信息，进行计划信息处
理，对计划形成的背景进行评估，为计划制定提供相关信息。
3.2.2企业发展中心组织召开计划制定会议，听取部门和分支机构的意
见，形成集团建议性的计划指标。
3.2.3企业发展中心根据公司决策层批准的计划指标，进行计划指标分
解，在听取部门和分支机构的意见的基础上，进行综合平衡。
各部门和各分支机构根据分解的计划指标，形成各项计划及本部门的工作计划。
3.2.3.1设计研发部、工程材料部、外联部负责编制项目设计、开发开
工目标，进度计划和本部门工作计划。
3.2.3.2经营销售部根据确认的项目开发进度编制项目销售、资金回笼
及广告宣传费用开支计划和相应的本部门工作计划。
3.2.3.3审计核算部根据确认的项目开发进度编制项目投资进度计划和
本部门工作计划。
3.2.3.4客户服务部根据确认的项目开发进度编制项目客户服务计划。
3.2.3.5人力资源部根据公司人事规划与实际状况编制人事和行政管理
费开支及财产更新计划方案和与之相应的本部门工作计划。
3.2.3.6财务计统部根据公司实际情况编制公司专项费用开支和财产摊
销计划以及与之相应的本部门工作计划。
3.2.4企业发展中心对各部门和各分支机构提交的工作计划汇总并进行
产销之间、交付期与工程进度之间及各项主要经济指标之间的综合平衡，形成集团年度生产经营计划和工作计划，报总经理批
准。
计划执行情况的控制和调整
3.3.1各部门和各分支机构须在每季度首月的10日前向企业发展中心提
交上季度计划执行报告，年度计划执行报告则须在下一年度的1
月20日前提交。
3.3.2各分支机构的季度与年度计划执行报告须在上述规定时间内同时
提交给财务部，由财务部在五个工作日内对上述各分支机构计划执行报告进行财务方面的审核后、转发给企业发展中心。
3.3.3企业发展中心对各部门和各分支机构的计划执行报告进行汇总，
编写集团季度、半年和年度计划执行报告，说明计划执行效果和
进度，分析执行中的经验和不足。
在此基础上由企业发展中心负
责召集集团计划执行工作季度通报会议和年度总结会议。
3.3.4企业发展中心监督检查计划的执行，并对计划执行的异常情况进
行预警。
同时及时通报计划背景的信息，根据企业经营环境和企
业内部的变化，提出计划修改的意见。
3.3.5企业发展中心组织召开集团计划委员会会议和其他的计划会议，
为计划会议提供计划文件。
3.3.6企业发展中心对计划制定和执行过程中出现的问题进行总结，并
提出改进意见，作为下一年度计划的编制依据。
计划执行情况的考核
3.4.1各部门和各分支机构在计划执行过程中，对于明确预见的、已经
发生的与计划有重大偏差的经营信息须及时主动反馈给企业发展
中心。
3.4.2企业发展中心及时分析各部门和各分支机构反馈的计划执行情
况，对于有可能发生的影响计划执行的重大因素发出预警，同时
提出计划调整方案并组织召开计划委员会专题会议就调整方案进
行协商讨论，经公司决策层审批后由各部门和各分支机构执行。
3.4.3企业发展中心在每个季度结束后的第一月的中下旬和年度结束后
的第一个月的下旬，向集团提交季度及年终计划执行报告。
由企
业发展中心会同人力资源部，对各部门和各分支机构的计划执行
情况进行季度及年终考核并采取相应的奖惩措施。
4、相关文件
项目开发总策划程序
会议制度
工作改进管理程序5、相关表单、记录
计划专题会议纪要
各类计划资料。