JDWX-A-I机电安装工程公司管理手册（维修部分）地面辅助生产单位：机电安装工程公司编制单位：机电安装工程公司国能大雁公司机电安装工程公司发布 2013年 2月 27 日实施国能大雁公司机电安装工程公司机电设备维修（2013）14号关于下发本质安全管理体系文件的通知各基层单位、各部门：为了使机电安装工程公司生产实现本质安全，依据集团公司的本质安全管理和《煤矿安全风险预控管理体系》的要求，结合公司实际情况，特制订机电安装工程公司本质安全管理体系文件，包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度手册》、《员工不安全行为管理手册》、《安全文化建设实施手册》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《本安管理体系考核评分标准及分工》、《煤矿机电设备检修工艺及标准》。

经公司审核，本质安全管理体系文件符合国家相关法律、法规、煤炭行业相关标准，符合公司安全生产管理实际，现批准下发，请各基层单位、各部门认真贯彻、落实并遵照执行。

机电安装工程公司二0一三年二月二十七日主题词：本质安全本安体系文件通知国能大雁公司机电安装工程公司综合部目录前言 (1)机电安装工程公司概况 (4)本质安全管理方针 (3)本质安全管理目标 (5)1 管理组织机构 (6)2 本质安全管理机构、权限与职责 (7)2.1本质安全管理委员会成员及职能 (7)2.2 本质安全管理职责及权限 (7)2.2.1本质安全管理委员会职责 (7)2.2.2本质安全管理委员会主任职责 (9)2.2.3本质安全管理委员会副主任职责 (10)2.2.4本质安全管理工作委员会各小组职责 (11)2.2.5本质安全委员会各部门及各分厂职责 (12)3体系围 (21)3.1主题 (21)3.2围 (21)4术语定义 (22)4.1安健环相关术语和定义 (22)5 本质安全管理体系 (26)5.1 总要求 (26)5.2 风险管理 (28)5.3 人员不安全行为控制与管理 (31)5.4 管理保障 (32)5.5 管理评价 (34)6机电安装工程公司本质安全文件记录统一编号办法 (37)手册引用程序文件清单 (40)前言为了实现机电安装工程公司健康、持续、稳定发展，依据集团公司的本质安全体系要求建立了一套以风险预控为核心，以人员不安全行为管理为重点，以生产系统安全要素管理为基础，以PDCA循环方法为管理为模式，容涵盖公司管理全过程的本质安全管理体系。

本质安全管理体系体现了全员参与、持续改进的特点，要求在生产过程中做到人员无失误、设备无故障、系统无缺陷、管理无漏洞，切断事故发生的因果链，达到人员、机器设备、环境、管理的本质安全。

体系主要由“保障管理、风险预控管理、不安全行为控制管理、生产系统安全要素管理和辅助管理”五大部分构成，同时依据《煤矿安全风险预控管理体系》要求编制了“机电安装工程公司本质安全管理体系文件”，包括《管理手册》、《程序文件》、《考核评分标准》、《风险管理手册》、《风险管理标准与管理措施》、《人员不安全行为管理手册》、《管理制度汇编》和《安全文化建设实施手册》。

《管理手册》：明确了管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架，明确了公司各层次不同单位、部门的职责和权限，是本质安全管理体系的纲领性文件，适合公司高、中层管理人员使用。

《程序文件》：共分为五大部分（组织保障管理、安全风险预控管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理），包含38个管理程序，各项管理程序以PDCA的方法和思路建立，规定了相应过程控制的目的、适用围、职责、控制容、方法和步骤，符合实际运作的要求，保证了各个过程功能的实现。

《程序文件》是《管理手册》的支持性文件，适合各级相关单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。

《定期考核评分标准》：考核评分标准共5大部分， 22 个系统，78 个元素， 510个考核指标，是检验本质安全管理体系运行效果、判别公司是否达到了本质安全管理体系总体要求的综合性评价标准。

《风险管理手册》：包含风险概述、工作任务风险管理、健康、环境、危害物质、紧急情况、工艺流程、机电安装工程公司各系统风险评估等容。

主要运用工作任务分析法和系统安全分析法对危险源进行辨识，对危险源进行分级分类、监测预警，确定危险源可能产生的风险及其后果。

《风险管理标准与管理措施》：制定所有管理对象的管理标准和管理措施，是在危险源辨识的基础上，通过提炼管理对象，明确相应的责任人、监管部门和监管人员，并制定相应的管理标准和管理措施对危险源进行控制，实现对人、机、环、管危险源的风险预控，预防事故的发生。

《人员不安全行为管理手册》：第一部分是员工不安全行为管理，通过对生产作业中员工可能出现的主要不安全行为进行辨识，将辨识出的各种不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级进行分类，分析其发生的原因，制定相应的控制措施，细化了行为纠正、奖罚考核等全过程管理。

第二部分是员工岗位规, 包含机电安装工程公司各岗位的通用安全行为规和具体的各个岗位规, 明确各岗位安全要点、职责围和岗位标准等容，用以指导规员工的安全作业行为。

《管理制度汇编》：涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的容。

是机电安装工程公司安全管理合法有序的运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障，适用于机电安装工程公司的各级管理人员及广大员工使用。

《安全文化建设实施手册》：从观念文化、管理与法制文化、行为文化、物态文化四个方面明确了本质安全文化建设的涵、结构、目标、任务及实施的流程和方法，是机电安装工程公司构建本质安全文化的指导性文件。

机电安装工程公司概况国能大雁公司公司机电安装工程公司地处美丽富饶的呼伦贝尔大草原，成立于1992年9月，是国能大雁公司唯一的一家集生产矿井设备维修、支护用品加工、综采（放）工作面安装、回撤，矿用设备零部件加工及制造于一体的综合性工厂，厂房占地面积1.5万平方米，固定资产4000余万元，主要固定设备350多台（套），年产值6000余万元。

机电安装工程公司下设三厂三队一个项目部，（矿山机电检修厂、矿山用品加工厂、露采设备检修厂、安装一队、安装二队、矿建安装队、洁净煤项目部），共有12个专业化车间，公司职工658人。

截止2012年共完成井下工作面安装64个，回撤62个，检修各类矿用设备、设施8000余台（套）。

完成科研项目400余项，其中部分项目填补了集团公司加工制造、检修领域的空白。

同时，还着力引进新技术，开发新产品。

主要产品有：箱柜、各类锚杆、各类金属棚子、金属网片、皮带机长寿命托辊等。

2004年通过ISO9001:2000国际质量体系认证，2008年至今，在矿山设备检修工作中获得旗市级以上各种荣誉18项。

发布令根据国能大雁集团公司2013年本质安全管理体系建设的计划安排，结合机电安装工程公司的生产实际情况，经公司本质安全管理委员会研究讨论，确立了机电安装工程公司2013年度本质安全管理的方针和目标。

先将具体容公布下发到公司，望全体员工认真理会执行。

本质安全管理方针以人为本以全面提升员工综合素质为基础；风险预控以实现人机环管和谐统一为目标；过程控制以建立安全管理长效机制为准则；持续改进以打造特色本质安全企业为责任。

本质安全管理长远目标1．安全生产零事故。

2．达到本质安全一级生产单位标准3．不断创新安全生产新纪录2013年本质安全管理年度目标1. 消灭轻伤及以上人身事故。

2. 设备综合完好率达到90%，防爆合格率达到100%。

3. 消灭环境污染、火灾等重大事故。

4．本质安全管理体系达到三级标准要求。

5. 杜绝消灭重大及以上危险源。

6. 质量标准化达到公司一级标准要求。

本质安全委员会主任：2013年2月27日1. . . .2 本质安全管理机构、权限与职责2.1本质安全管理委员会成员及职能为了全面提升机电安装工程公司的综合管理水平，切实加强我公司基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使我公司的各项工作向本质安全系统化、制度化、规化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，特成立机电安装工程公司本质安全管理委员会，并将委员会及相关成员职责予以明确，组织机构及职责如下：主任：高廷文副主任：王克臣付祥昌王树伟王洵华成员：王凤利于世宏钦龙文君牛金亮卢兆忠吴迪程朝宏史国勇焦坤王彦华孔令春林树升奇万臣均亮邢国繁爱民以及体系管理者代表、员工代表（车间主任）、事故调查员、班组安全员等。

委员会下设办公室，办公室设在安全管理部，在公司办公楼二楼。

安全管理部主任担任办公室主任。

委员会成立风险评估领导小组、人员不安全行为控制与管理小组、本质安全考核评价小组。

2.2 本质安全管理职责及权限2.2.1本质安全管理委员会职责2.2.1.1依据国家安全生产方针、法律法规及上级的要求和规定，制定符合公司实际的本质安全管理方针、目标和制度，负责公司各单位安全管理具体标准和管理措施的审定。

2.2.1.2督促检查公司各单位对国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规、规程规定、行业标准及公司有关安全管理方面的规章制度的贯彻执行情况。

2.2.1.3负责保证体系持续有效运行的人、才、物等各种资源的配置。

2.2.1.4负责组织编制机电安装工程公司安全生产规划，安全生产工作目标，对上级公司下达的安全控制目标进行分解与细化，审定后组织实施。

2.2.1.5对公司安全工作进行动态检查，监督事故隐患排查，对存在的事故隐患提出限期整改意见，对不具备安全生产条件的单位，提出停产整顿意见。

同时依据上级有关法规，对在公司施工的外委施工单位和作业人员进行安全监督检查和处罚。

对所发生的安全事故进行调查处理。

2.2.1.6深入现场调查研究，及时解决安全工作中存在的突发、偶发尤其是未知规律的重大隐患，本单位解决不了的及时上报公司请求解决。

2.2.1.7负责参与各类安全专项资金使用方案的制定和使用落实情况的监督检查，定期召开本质安全管理例会，解决月度、年度检查报告中提出的问题。

2.2.1.8负责对《操作规程》《作业规程》等安全技术措施的审查和实施情况评价。

2.2.1.9负责公司各级管理人员和部门本质安全管理绩效考核方案的审定，并根据考核结果，督促和监督各相关部门制定相应的改进措施。

2.2.1.10组织和配合各单位进行事故抢救与处理，对各类事故进行责任追究和分析认定。

对生产中存在的重大事故隐患，按规定要求及时向上级主管部门汇报。

2.2.1.11.所有成员必须接受相应的安全管理知识培训，熟悉业务围各类安全风险及控制措施。

2.2.1.12.负责制定、及时更新和修改工作任务、流程、职责、行为规、规章制度等，总结人员不安全行为发生规律，不断提高对人员不安全行为的管理水平。