大宗或重要物资采购管理制度
第一条总则
一、公司所有生产用物料、机器设备及零部件、办公用品及劳保用品、消防器材、卫生清洁用品的采购，均应执行本制度规定的原则及流程。

二、公司采购实行集中与分散相结合的采购管理体系。

大宗或重要物资采取集中采购管理，日常使用物资采取月度计划采购管理，急用物资采取即时采购管理。

第二条采购分类管理
日常生产经营管理采购，由采购责任部门对物资供应商的产品质量、市场价格、性能和售后服务等进行咨询、调查、分析后提出申请，由分管领导审核报公司总经理办公会讨论决定后，方实施采购。

根据公司生产经营特点，公司采购物资分四大类，按以下规定分别归口管理，责任部门负责相关物品的计划、采购以及保管：
一、生产辅助设备及备品备件、工具、机电配件由设备保修科负责；
二、生产用物料、劳保用品由供应科负责；
三、检验仪器及试剂等由工艺质量科负责；
四、办公用品、消防器材、卫生清洁用品、食堂用具等由综合管理部负责。

第三条采购计划申请与审批
一、根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，各部门可相应制定年度采购预案，于每年12月30日前报综合管理部汇总。

公司年度采购计划须经总经理办公会讨论通过。

二、各部门根据需求及生产进度安排于每月30日前，按上述类别分别做出下一月度的具体采购申请，一式两份，经部门主管签字报相关采购部门。

三、采购责任部门根据各部门的采购申请及库存量，做出月采购计划表，一式两份。

注明采购物品的品名、规格、计划数量、库存数量、采购数量、单价、金额、备注（对于采购申请表中超出计划范围的应注明的原因）。

经部门负责人签字后报综合管理部汇总，报请财务负责人、总经理审批。

四、采购部门按经过审批的月度采购申请表实施采购，无特殊原因不得随意采购。

五、采购计划难以概括或市场供求变化导致物资需求变化改变的，可由需用部门提出临时采购计划，采购责任部门根据库存情况提出即时采购申请，报财务负责人、总经理审批后实施采购。

六、经审批后的申请表一份交采购人员照单进行采购，一份交财务部留档，以作为报销的根据。

第四条采购物资验收入库工作程序
一、物资到厂后，采购责任部门应对采购物资进行检验或验证。

二、检验或验证合格后，由采购责任部门采购人员填写各类物资入库单，经检验或验证人员签字后由库管登记入库。

第五条采购物资付款程序
一、采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》填写《付款申请单》，经会计审核，责任部门领导、财务部负责人、总经理批准后办理预付款手续。

二、采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》、《物资入库单》以及购货发票根据公司报销的有关规定经会计审核，责任部门领导、财务部负责人、总经理批准后办理报销付款手续。

第六条规定与标准
一、物资需求采购信息传递规定
1、物资需求使用部门必须在月度物资需求（采购）计划表中将所需物资的相关需求说明，特别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特殊要求。

2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求（采购）计划表中注明相关事项。

3、物资需求使用部门需要对所需物资的规格或数量进行变更时必须立即通知责任采购部门，双方协商积极配合处理相关事宜。

二、物资采购规定
1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购工作。

2、责任采购部门要严格遵守《供货商评价制度》，通过质优优选、近处单位优选、价低优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选等方
式，综合考虑质量、价格、交货期、售后合同四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的咨询、考察、选择及价格对比等工作。

公司主要的采购物资必须保证各有3～5家资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到的备选供应商。

3、对于采购部门提出的供货商及供货价格有疑义的物资需求使用部门，应在公司总经理办公会议上提出并由会议决定。

4、凡采购单价在3万元以上的大型设备，10万元以上的成套设备，5万元以上的大宗物资，由公司总经理办公会议确定相关事宜，。

5、若厂商报价的采购物资规格与《物资采购计划表》所列的规格略有不同或属代用品者，采购经办人员应列出资料在《物资采购计划表》上经主管审核后，物资需求使用部门或责任采购部门签字同意后方可采购。

6、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部门应及时通知物资需求使用部门，双方协商处理好相关事宜。

三、采购物资验收入库、出库规定
1、采购物资到厂后，必须经相关部门检验或验证合格后方可入库。

2、对于经检验或验证不合格的采购物资，采购部门必须与供应商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

3、各类物资采购责任部门要对所有采购物资的质量标准和检验方式进行规范和明确。

4、各需求部门在物资验收合格后按其使用情况办理出库手续。

四、采购物资付款规定
下列情况财务部应拒绝支付采购款项：
1、与《采购合同》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

2、物资采购责任部门未在《物资入库单》上签字的款项。

3、《物资入库单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》不一致的款项。

所需物资为需试用后方能结算付款的，物资需求部门应在月度物资需求（采购）计划表中注明相关事宜。

五、采购纪律规定
1、各物资需求使用部门根据生产经营管理需要，本着“节约成本”的原则报物资需求（采购）计划，对任何乱报计划，铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求（采购）计划的行为进行严肃处理。

2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化，采购质量的最优化，采购效率的最快化。

3、采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购。

任何人不得私自订购和盲目进货。

4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。

任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。

对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作能力，以保证及时保质保量地做好物资基层工作。

第七条售后服务
对于采购物资，采购责任部门在签订购买合同时要明确服务约定。

一、采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由采购责任部门负责联系。

二、对于在使用过程中（保质期内，正常使用条件下）出现的质量问题，由采购部门在规定的时间内协调解决。

第八条附则
一、本制度由综合部负责拟订、修改并报公司总经理办公会审核，经总经理批准后执行。

二、本制度自批准之日起生效实施，原相关管理规定自本制度实施之日废止。