签署投资类协议，你需要关注的几个重要事项
导语：现金流对于企业而言犹如人体的血液，身体失去血液，生命难以存在，同样企业失去资金，其生产经营活动将难以正常运转。因此创业者设立企业的重要任务之一就是筹集资金，而当企业成立后，需要做大做强、扩大再生产的时，仍然离不开筹集资金，可以毫不夸地说“融资”这件事将伴随着一个企业成长的全过程。大家都知道引入投资常见的方法是股权融资和债权融资两种，作为被投资的目标公司面对资源强大的投资方PE/VC，各方面资源都比较匮乏，尤其是风险防控体体系。这就给我们目标公司的顾问律师或公司法务人员参与顾问单位或所在企业投融资项目提出了更高的要求，下面笔者简单谈谈投资类协议需要关注的点
一、投资类项目的主要阶段
（一）达成投资意向阶段（涉及“条款清单”或“投资意向书”的签订）
投资方通过对拟投资标的公司进行初步审查后，会与标的公司的控股股东或实际控制人进行前期谈判，确定估值、投资交易结构、业绩要求和退出方案等核心商业条款，并签署条款清单、意向书。
需要注意的是：这一阶段双方只要是达成投资意向，投资意愿，这个条款清单或投资意向书会列明这次投资最基本的商业条款有哪些？提醒，意向书中除了“排他期”“条款”等一些个别条款的条款之外，其他的规定是没有法律约束力的。
（二）尽职调查阶段（投资方进一步了解目标公司）
这个阶段是投资方会聘请律师、会计师等专业机构对标的公司进行全面的尽职调查，在尽职调查结束的时候，中机构要给投资人出一份尽调报告，容基本为公司的基本情况、公司存在的一些问题等，提供给投资方决策使用。
（三）谈判和签约阶段（涉及主要的投资协议文本谈判和签署）
这各阶段是投资事项实施阶段，投资方将与目标公司及其股东签署正式的“投资协议”，作为约束投融资双方的核心法律文件。这些法律文书包括但不限于《增资协议》、《股权转让协议》、
《章程修正案》或者股东间的其它协议，上述投资类文书一旦签订就具有法律效力，任何一方违约，都要承担违约责任。
（四）交割阶段（俗称“放款”）
只有最后进行到了交割阶段，公司才能真正收到投资人的投资款，也只有到了这个阶段，才标志着整个投资的过程才算完成。
二、投资类项目的重要条款
（一）交易结构条款
投资协议应当对交易结构进行约定。应当明确：投融资双方以何种方式达成交易，主要包括：投资方式、投资价格、交割安排等容。投资方式主要包括：增资、股权转让，少数情况下包括标的公司提供借款等，或者以上两种或多种方式相结合。确定投资方式后，投资协议中还需约定认购或受让的股权价格、数量、占比，以及投资价款支付方式，办理股权登记或交割的程序、期限、责任等容。
（二）先决条件条款
在签署投资协议的时候，标的公司及原股东可能还存在某些事项尚未落实的情况，或者可能发生变化的因素。为保护投资方利益，一般会在投资协议中约定相关方落实相关事项、或对可变因素进行一定的控制，构成实施投资的先决条件，包括但不限于：
1.投资协议以及与本次投资有关的法律文件均已经签署并生效；
2.标的公司已经获得所有必要的部（如股东会、董事会）、第三方和政府（如须）批准或授权；全体股东知悉其在投资协议中的权利义务并无异议，同意放弃相关优先权利；
3.投资方已经完成关于标的公司业务、财务及法律的尽职调查，且本次交易符合法律政策、交易惯例或投资方的其它合理要求；
（三）述与保证条款(这可能是投资协议中容最长的部分)
对于尽职调查中难以取得客观证据的事项，或者在投资协议签署之日至投资完成之日（过渡期）可能发生的妨碍交易或有损投资方利益的情形，一般会在投资协议中约定由标的公司及其原股东做出承诺与保证，包括但不限于：
1.标的公司及原股东为依法成立和有效存续的公司法人或拥有合法身份的自然人，具有完全的民事权利能力和行为能力，具备开展其业务所需的所有必要批准、执照和许可；
2.各方签署、履行投资协议，不会违反任何法律法规和行业准则，不会违反公司章程，亦不会违反标的公司已签署的任何法律文件的约束；
3.过渡期，原股东不得转让其所持有的标的公司股权或在其上设置质押等权利负担；标的公司不得进行利润分配或利用资本公积金转增股本；标的公司的任何资产均未设立抵押、质押、留置、司法冻结或其他权利负担；标的公司未以任何方式直接或者间接地处置其主要资产，也没有发生正常经营以外的重大债务；标的公司的经营或财务状况等方面未发生重大不利变化；
4.标的公司及原股东已向投资方充分、详尽、及时的披露或提供与本次交易有关的必要信息和资料，所提供的资料均是真实、有效的，没有重大遗漏、误导和虚构；原股东承担投资交割前未披露的或有税收、负债或者其他债务；
（四）反稀释条款
为防止标的公司后续融资稀释投资方的持股比例或股权价格，一般会在投资协议中约定反稀释条款，包括反稀释持股比例的优先认购权条款，以及反稀释股权价格的最低价条款等。
1.优先认购权。投资协议签署后至标的公司上市或挂牌之前，标的公司以增加注册资本方式引进新投资者，应在召开相关股东（大）会会议之前通知本轮投资方，并具体说明新增发股权的数量、价格以及拟认购方。本轮投资方有权但无义务，按其在标的公司的持股比例，按同等条件认购相应份额的新增股权。
2.最低价条款。投资协议签署后至标的公司上市或挂牌之前，标的公司以任何方式引进新投资者，应确保新投资者的投资价格不得低于本轮投资价格。如果标的公司以新低价格进行新的融资，则本轮投资方有权要求控股股东无偿向其转让部分公司股权，或要求控股股东向本轮投资方支付现金，即以股权补偿或现金补偿的方式，以使本轮投资方的投资价格降低至新低价格。
（五）估值调整条款
估值调整条款又称为“对赌条款”，即标的公司控股股东向投资方承诺，未实现约定的经营指标（如净利润、主营业务收入等），或不能实现上市、挂牌或被并购目标，或出现其他影响估值的情形（如丧失业务资质、重大违约等）时，对约定的投资价格进行调整或者提前退出。估值调整条款包括：
1.现金补偿或股权补偿。若标的公司的实际经营指标低于承诺的经营指标，则控股股东应当向投资方进行现金补偿。
应补偿现金=（1－年度实际经营指标÷年度保证经营指标）×实际投资
金额－投资方持有股权期间已获得的现金分红和现金补偿
或者以等额的标的公司股权向投资方进行股权补偿。但是，股权补偿机制可能导致标的公司的股权发生变化，影响股权的稳定性，在上市审核中不易被监管机关认可。
2.股权回购请求权。如果在约定的期限，标的公司的业绩达不到约定的要求或不能实现上市、挂牌或被并购目标，投资方有权要求控股股东其他股东购买其持有的标的公司股权，以实现退出；也可以约定溢价购买，溢价部分用于弥补资金成本或基础收益。如果投资方与标的公司签署该条款，则触发回购义务时将涉及减少标的公司的注册资本，操作程序较为复杂，不建议采用。
实务中对于对赌协议的认识：投资方与标的公司股东签署的对赌条款是签署方处分其各自财产的行为，应当认定为有效；但投资方与标的公司签署的对赌条款则涉及处分标的公司的财产，可能损害其他股东、债权人的利益，或导致股权不稳定和潜在争议，因而会被法院认定为无效。所以，无论是现金或股权补偿还是回购，投资方都应当与标的公司股东签署协议并向其主权利。
（六）出售权条款
为了在标的公司减少或丧失投资价值的情况下实现退出，投资协议中也约定出售股权的保护性条款，包括但不限于：
1.随售权（共同出售权）条款。如果标的公司控股股东拟将其全部或部分股权直接或间接地出让给任何第三方，则投资方有权但无义务，在同等条件下，优先于控股东或者按其与控股股东之间的持股比例，将其持有的相应数量的股权售出给拟购买待售股权的第三方。
2.拖售权（强制出售权）领售权条款。如果在约定的期限，标的公司的业绩达不到约定的要求或不能实现上市、挂牌或被并购目标，或者触发其他约定条件，投资方可以强制公司原有股东
参与投资者发起的公司出售行为的权利，投资方有权强制公司原有股东(主要是指创始人和管理团队)和自己一起向第三方转让股份，原有股东必须依投资方与第三方达成的转让价格和条件，参与到投资方与第三方的股权交易中来。通常是在有人愿意收购，而某些原有股东不愿意出售时运用，这个条款使得投资方可以强制出售。
（七）清算优先权条款
如果标的公司经营亏损最终破产清算，投资方未能及时退出，可以通过清算优先权条款减少损失。应指出，我国现行法律不允许股东超出出资比例分取清算剩余财产。
1.《公司法》第187条规定：“公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，有限责任公司按照股东的出资比例分配，股份按照股东持有的股份比例分配。”虽然有以上规定，但是股东之间可以约定再分配补偿机制。例如，投资协议中可以约定，发生清算事件时，标的公司按照相关法律及公司章程的规定依法支付相关费用、清偿债务、按出资比例向股东分配剩余财产后，如果投资方分得的财产低于其在标的公司的累计实际投资金额，控股股东应当无条件补足；也可以约定溢价补足，溢价部分用于弥补资金成本或基础收益。
我们以俏江南股权融资故事为例，体会下投资协议是如何环环相扣保护资本方的（注：案例中引用的数字可能存在误差，请读者自行查证）
2000年，兰进军中高端餐饮业，创立了俏江南，企业发展得很快。2008年，全球爆发金融危机，资本方为规避周期性行业的波动，开始成规模地投资餐饮业，在这种背景之下，2008年下半年，鼎晖以等值于2亿元人民币的美元，换取了俏江南10.5%的股权，据此计算，俏江南当时的估值约为19亿元。俏江南融资之后，由于后期企业发展陷入不利形势，使得投资协议中的一系列条款被多米诺式恶性触发：股份回购条款、领售权条款、清算优先权条款，令兰日益陷入泥潭。
接下来我们具体来看看，俏江南是如何随着时间和局势的演进，逐一触发这些条款的。鼎晖的投资，给俏江南带来资金的同时，也给其套上了枷锁，他们签的是业界普遍的“对赌协议”：“如果非鼎晖方面原因，造成俏江南无法在2012年年底之前上市，鼎晖有权以回购方式退出俏江南。”这个关键条件是在2012年年底之前上市。
2011年3月俏江南向中国证监会提交了于A股上市的申请。2012年1月30日，俏江南被列入中国证监会披露的IPO申请终止审查。A股上市不成，俏江南决定转道赴港上市。2012年12
月“中央八项规定”出台，对定位于中高端餐饮的俏江南造成了沉重的打击。
俏江南最终未能实现2012年末之前完成IPO。这样就导致其触发了向鼎晖融资时签署的“股份回购条款”。这就意味着，俏江南必须用现金将鼎晖所持有的俏江南的股份回购回去，同时还得保证鼎晖获得合理的回报。假设鼎晖在协议中要求每年20%的部回报率的话，那么鼎晖2008年2亿元的原始投资，2013年要求的退出回报至少在4亿元以上。处于经营困境之中的俏江南，显然无法拿出这笔巨额现金来回购鼎晖手中的股份。
上市不成功且俏江南又没钱回购，那鼎晖就要设法将手中的股权转让给第三方。这时“领售权条款”就开始发挥作用。鼎晖只要能找到愿意收购俏江南的资本方，鼎晖就能顺利套现自己的投资，兰也得强制被迫出卖手中的股权。
2014年4月欧洲私募股权基金CVC最终以3亿美元的价格收购了俏江南82.7%的股权。由此可以推测，除了鼎晖出售的10.53%，其余超过72%的部分即为兰所出售。这笔交易中俏江南的整体估值约为22.1亿元，仅仅略高于鼎晖2008年入股时的19亿元估值。但根据投资条款约定，只要二者合计出售股权的比例超过50%，则可以视作是清算事件。一旦清算事件发生，鼎晖则可以启动“清算优先权条款”：即投资人有权优先于普通股股东每股获得初始购买价格2倍的回报。这就意味着，鼎晖出售自己那部分股权仅能保本，假如鼎晖按照协议要求获得至少2倍甚至更高的回报，则差额部分需要兰出售股份的所得款项来补偿。
这一切都是投资协议条款连锁反应的结果：俏江南上市夭折直接触发了股份回购条款，无钱回购导致鼎晖启动领售权条款，公司的出售成为清算事件又触发了清算优先权条款。由此可见，投资方在投资中利用条款对自身利益形成一环扣一环的保护。俏江南的案例，某种程度反映出创业者与资本打交道时对游戏规则的不重视和不了解。除了上述条款之外，还有类似赔偿终止条款、交易费用和争议解决条款、合同份数条款等一些通用条款，以上便是投资类协议需要关注的容。
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 私募股权投资PEVC股权回购协议范本 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
本股权回购协议（以下简称“本协议”）由下列双方丁年月日签署： 股权回购方（下称“回购方”）： 地址： 股权被回购方（下称“被回购方”）： 地址： 以上两方中的任何一方以下称为“一方”，统称为“双方”。 鉴丁， 1. 回购方系一家在中国成立的企业（营业执照注册号：），其注册地址为：，其注册 资本为万元，实收资本为万元； 2. 目前，回购方的股权结构如下：； 3. 回购方有意将被回购方持有的回购方白分之（%）的股权以协议的金额回购； 4. 被回购方有意转让上述股权。 因此，考虑到上述前提以及双方的互相承诺，双方达成如下协议： 第一条定义 1.1 定义. 为本协议之目的，除非文义另有要求，以下词语具有如下规定的含义： “工作日”系指星期一至星期五，但法定休息日和节假日除外。 “中国”系指中华人民共和国，仅为本协议之目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区。 “股权回购”系指被回购方白分之（%）的股权根据本协议的规定从被回购方转让给回购方。 “登记机关”系指负责回购方登记的市工商行政管理局。 “回购的股权”系指被回购方在本协议签署时持有的回购方白分之（%）的股权，包括该白 分之（%）的股权所代表的被回购方对回购方注册资本、资本公积、任意公积、未分配利润、以及本协议签署后成交之前宣布或批准的利润的全部的权利、利益及相对应的股东义务。
补充协议 甲方：江苏XX酒店投资管理有限公司 乙方： 鉴于乙方已购买甲方运营的常州市公园路速8酒店项目号房，并已签订《商品房买卖合同》（以下简称“合同”），现根据乙方申请，就上述合同相关问题达成如下补充协议： 第一条乙方的权利 退房权：在本《补充协议》约定的退房时限内，乙方有权向甲方提出书面退房申请，并全额收回房款（返租前房款总价）。 第二条退房条件 1、自合同签订之日起，如乙方严格履行合同、无违约行为，乙方应在自2020年 1月 1日起至2020 年3月 30日止的期间内以书面方式向甲方提出退房申请。 2、如乙方未在上述期限内按本协议约定提出书面退房申请的，视为乙方放弃退房权利。 第三条退房程序 1、提出申请：乙方须在上述约定期限内向甲方提出书面退房申请。 2、退款时间：甲方收到乙方书面退房申请30个工作日内，退还乙方全部已付房款。 3、退房手续的办理： （1）双方应根据退房时房地产主管部门的要求办理相应的退房及相关手续，并提交相应的文件。 （2）乙方退房时须将其持有的全部合同及其附件、补充协议及其它双方已签订的所有法律文件的原件和甲方为乙方开具的全部购房款收据或发票的原件退还甲方。 （3）因乙方退房所产生的税费及相关手续费由乙方承担。 第四条其他特别约定 1、须乙方本人亲自办理。
2、因特殊原因乙方本人不能到甲方处办理退房手续，须委托他人办理。委托他人办理的，办理人须出具经公证处公证的乙方委托书原件，甲方方能受理。 3、乙方须确保该商品房无查封、无转让、无继承、无赠予、无抵押、不存在第三人主张权利，若发生上述行为甲方不予办理退房手续。 4、甲方对本补充协议全权负责。 第五条争议的解决 如发生争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，可向当地人民法院提起诉讼。 第六条本协议经双方签署后生效。一式两份，甲方持壹份，乙方持壹份。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 联系电话：联系电话：
股份回购协议 甲方： 乙方： 现甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达成本协议书，并郑重声明共同遵守下列条款： 一、股份的回购 （一）当出现以下情况时，甲有权要求乙方或乙方出资人回购甲方所持有的乙方全部股份，乙方及其原投资人不能以任何理由拒绝： 1、不论任何主观或客观原因，乙方不能在XXXX年XX月XX日前实现甲于XXXX年XX月XX与乙方签订的出资协议中规定，甲方应得利益的，该原因包括但不限于乙方的经营业绩不能达到预期目标，或由于参与乙方经营管理的原投资人存在重大过错，经营失误等原因造成甲方无法实现预期利益的； 2、当乙方累计新增亏损达到甲方投资乙方时以XXXX年XX月XX 日为基准日乙方当期净资产的XX%时； 3、乙方出资人或乙方有实质性违反本协议和违反XXXX年XX月XX 日甲、乙双方签订的出资协议及其附件的。 （二）、投资额回购价格应按以下两者较高者确定： 1、甲方的全部出资额及自实际缴纳出资之日起至乙方出资人或者乙方实际支付回购价款之日按年利率XX%计算的利息； 2、回购时乙方的财务报表中所反映的甲方拥有乙方的净资产。
（三）、股份回购均应以现金形式进行，全部股份回购款应在甲方书面回购要求之日起XX个月内全额支付给投资方 （四）、如果乙方对甲方的股份回购行为受到法律的限制，乙方原出资人应作为收购方，收购甲方所持有的乙方股份。 二、股权的转让 （一）当出现下列任何重大事项时，甲方有权转让其所持有的全部或者部分乙方股份，乙方出资人具有按照本协议第二条的规定回购该股份的义务。但是如果任何第三方提出的购买该股份的条件优于股份回购价格的，则投资方有权决定将该等股份转让给第三方： 1、乙方出资人和乙方出现重大诚信问题严重损害甲方利益的，包括但不限于乙方出现甲方不知情的大额帐外现金销售收入等情形的； 2、乙方的有效资产(包括土地、房产或设备等)因行使抵押权被拍卖等原因导致所有权不再由乙方持有或者存在此种潜在风险，并且在合理时间内(不超过XX个月)未能采取有效措施解决由此给乙方造成重大影响的； 3、原出资人所持有的乙方之股份因行使质押权等原因，所有权发生实质性转移或者存在此种潜在风险的； 4、乙方的生产经营、业务范围发生实质性调整，并且不能得到甲方的同意的； 5、其它根据一般常识性的、合理的以及理性的判断，因甲方受到不平等、不公正对待等原因，继续持有乙方股份将给甲方造成重大
2020年回购协议书范本 p> 2、回购期限： (1) 乙方根据买卖合同第三条和第四条支付全部款项后的三年内。 (2) 在回购期限内，如乙方需甲方回购，乙方需提前个工作日以书面形式通知甲方，并在回购期限内将回购陶瓷艺术品交付甲方。超过回购期限，乙方未提出书面申请或未将 回购陶瓷艺术品交付甲方，视为乙方自动放弃该陶瓷艺术品被回购权利。 3、回购价格： 原则上由甲方在三年期满时进行回购，如乙方提前申请回购，应在取得甲方书面同意后，根据甲方书面同意的时间为回购价格的计算基准点来确定回购价格。具体如下： (1) 如在一年内确定回购的，则回购价格为： ; (2) 如在一年后(含一年整)至两年内确定回购的，则回购价格为： ; (3) 如在两年后(含两年整)至三年内确定回购的，则回购价格为： ; (4) 如在三年满的时候进行回购，则回购价格为： ; 4、回购标准： (1) 回购的陶瓷艺术品，应为甲方所售出之原物且无任何缺损或品质变化。 (2) 为 便于鉴别，在交付乙方后，双方应当拍照存样(应由双方于陶瓷的正视、俯视、底视照片 进行签字确认)。 5、不可抗力 本协议称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响 的客观事件，包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、 动乱、政府行为等。如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应 立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后日内，提供事故详情及合 同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。 6、通知 (1)根据本协议需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要 求等，必须用书面形式，可采用 (书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式 无法送达的，方可采取公告送达的方式。
股权转让及回购协议 甲方：_______________________ 乙方：_______________________ 甲方________________________(下称甲方)是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司，注册资本____万元，实收资本____万元。现甲方决定且经股东会决议同意将公司股东________所持____%的股权(认缴注册资本____万元，实缴注册资本____万元)按照本协议约定的条件转让给(下称乙方)。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：第一部分声明、保证及承诺 第一条声明、保证及承诺 合同双方在此作出下列声明、保证及承诺，并依据这些声明、保证及承诺郑重签署本协议。 1、甲方承诺：甲方是根据中华人民共和国《公司法》依法成立的有限责任公司，其中________持股____ %，________持股____ %，二者构成甲方全部股权。本次股权转让及回购，甲方全部股东均已同意、认可、无异议。 2、甲方承诺乙方在协议签订后____个月内回购全部转让股份。 3、乙方承诺：出资人民币____万元(大写：____________ )受让甲方转让的____%股份，并按本协议约定按时足额向甲方付清受让款。 4、甲、乙双方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有强制约束力的法律文件。 5、甲、乙双方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它义务相冲突，也不会违反任何法律之规定。 第二部分甲方的基本信息 第二条甲方的基本信息 1、法定代表人：____________; 2、营业执照注册号：________________________ ; 3、注册地址：________________________________;
word 文档可自由复制编辑 战略投资股权回购协议书范本 股权回购方/受让方（目标公司）： 有限公司，是一家依照中国法律注册成立并有 效存续的公司（以下简称 回购方”，其法定地址位于 公司，是一家依照中国法律注册成立 并有效存 续的公司（以下简称 被回购方”，）其法定地址位于 。 背景: L 鉴于回购方为中国合法注册成立并有效续存之实力雄厚公司，注册资本为 等，营业执照核发 日期为： ，预引进战略投资者，被回购方愿意对回购方 万元，占回购方公司 ％股权，于被协议签订后 日 内支付。 ，愿意以本协议约定之条件回购被回购方的战 略投资股 份，被回购方同意以本协议之约定条件将战略投资股份转让（被回购）给回 购方。 据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成 如下协议，以兹共同信守: 第一章定义 1」在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义： （1匸中国”指中华人民共和国（不包括香港和澳门特别行政区及台湾省）； （2『香港”指中华人民共和国香港特别行政区； （3F 人民币”指中华人民共和国的法定货币； （4匸股份”指协议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的注册资本数额占目 标公司注册资本总额的比例所享有的公司的股东权益。一般而言，股份的表现形式可以是股 票、股权份额等等。在本协议中，股份是以百分比来计算的； （5）“回购股份”指被回购方根据本协议的条件及约定出让的其持有的目标公司的百分 之）的股权； （6）"回购价”指协议约定之转让价； （7F 回购完成日期”的定义指协议生效和履行完毕日期。 （8）本协议：指本协议主文、全部附件及协议双方一致同意列为本协议附件之其他文件。 12章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。 13本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。股权被回购方/出让方（战略投资方）： 民币），主要经营范围为 万元人 2.鉴于回购方准备在协议签订后 公司进行战略投资，战略投资额为 3.鉴于回购方同意如目标公司
委托代建及项目回购协议书 为加强***市基础设施建设管理，形成投资主体多元化、投资方式多样化的建设市场新格局。根据***市人民政府授权，将***市范围内的部分基础设施工程项目委托*****公司投资建设，建设完工后由***市人民政府负责回购。 为规范管理，明确各方的权利和义务，根据《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规，***市城乡建设局和***公司经充分协商，在江苏省***市签订本协议。 第一条协议各方 1、甲方：***市城乡建设局或***市人民政府（以下简称“甲方”） 2、乙方：***公司（以下简称“乙方”） 第二条协议双方声明、保证和承诺 1、甲方是***市基础设施行业的主管部门，根据***市政府授权，具有签订本协议的合法资格，甲方承诺依法履行本协议规定的义务。 2、乙方为依法成立和合法存续的国有企业，乙方保证本协议约定的甲方所委托建设及回购的工程，乙方将按照政府招投标文件等有关规定组织工程发包和材料采购等公开招标工作；乙方保证所发生各项成本费用准确，不存在虚列成本；乙方保证由乙方提供的本协议或/和本协议补充协议或根据本协议据以产生的资料或其他文件真实、合法、有效。
乙方承诺忠实履行本协议规定的义务。 3、本合同的履约有效期限为10年，至合同签订之日起计算。 第三条委托建设项目内容 1、委托建设项目：根据每年市政府下达的年度市本级政府投资项目计划表中指定由城投公司承担建设任务的基础设施建设项目。 2、委托建设的内容： （1）负责办理与施工建设相关的各项审批手续。 （2）负责组织协调拆迁安置工作。 （3）负责与各设计、施工、监理等单位谈判并签定各类承包合同。 （4）管理各类承包合同，按合同约定向承包人支付承包费。 （5）筹集工程建设资金，并对资金的使用进行管理。 （6）与有关单位商定处理保修、返修内容和费用。 （7）进行工程建设各参与方的协调工作。 （8）负责组织代建项目工程的竣工验收工作。 （9）项目经验收合格后，及时进行移交。工程质量按国家及地方现行的工程质量标准执行。 3、项目建设地址及工期：以具体项目建设可行性研究报告确定的并经相关部门批复的地址和建设期为准。 4、项目总投资：指截至完工日经审计决算的项目实际发生的总投资。 第四条甲方权利和义务 1、甲方或经甲方授权的第三方有权对乙方实施的回购
回购协议书 甲方（出卖人）： 法定代表人或委托代理人： 甲方与乙方已经签署《商品房买卖合同》，现甲、乙双方依据相关法律规定，在自愿平等的基础上，经友好协商达成本协议。 第一条该买房屋位置 甲方根据与乙方年月日签署的编号为：《商品房买卖合同》的约定，乙方购买位于项目号楼层号商铺，合同约定面积为平方米。 第二条回购约定 （一）乙方提出回购约定 乙方可在年月日至年月日期间内向甲方书面申请回购，经甲方书面认可同意，甲方在乙方提出申请并至委托经营协议到期结束后，按照人民币元的价格予以回购，如乙方未在本条约约定期限内提出回购申请的，乙方不得再向甲方提出申请，甲方亦不再为乙方办理回购事项。 对于回购过程中产生的税费，按照国家法律规定承担。 （二）甲方提出回购约定 鉴于该项目为商场，乙方自愿同意无条件服从商场统一业态要求，其无论自营或出租给第三方经营均需要经过运营管理公司书面许可，不得擅自改变业态，如任何时间乙方擅自改变业态的，视为乙方严重违约，甲方均有权强制回购，回购价格为人民币元。如乙方在接到甲方通知之日起30日内不同意或不配合甲方回购，乙方需支付给甲方的违约金为商铺价格的30%。 （三）回购限制性约定 如乙方将房屋转让第三人的，第三人及乙方即丧失回购权，但乙方向第三方转让房产时，应当披露本协议相关内容，并提前书面告知甲方，第三方受让房产后应当同乙方承担同等权利义务，第三人应当无条件服从商场统一业态要求，如任何时间乙方擅自改变业态的，视为乙方严重违约，甲方均有权强制回购，回购价格为人民币元。如乙方在接到甲方通知之日起30日内不同意或
不配合甲方回购，乙方须支付给甲方的违约金为商铺价格的30%。 第三条回购时房屋交换事宜 乙方向甲方提出回购申请后，对于签署委托经营协议的业主，双方应当办理房屋交接手续并按照房屋现状予以交接，乙方应当腾空房屋或场地，按照《商品房买卖合同》约定交付现状将房屋交换甲方，在房屋未交换甲方前，甲方不支付回购款项。 乙方所购买商铺如为按揭贷款购买，甲方回购时，乙方应当自行将按揭贷款还清，解除注销抵押登记。 第四条保密 未经对方事先书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议相关内容，且不得向第三方提供相关文件资料。 第五条合同生效 本合同一式肆份，自双方签字盖章后生效。甲乙双方各保留贰份。 甲、乙双方应在本合同的签字处留有真实有效的通信地址，如地址发生变更，应提前通知对方，否则原留通信地址仍视为真实有效地址。 第六条争议的解决 双方发生争议时，应协商解决，协商不成的，双方同意向房屋所在地人民法院起诉。 第七条其他 本合同未尽事宜，双方可另行达成补充协议。 甲方（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人 （签字或盖章）（签字或盖章） 年月日年月日
战略投资股权回购协议书范本 股权回购方/受让方（目标公司）：有限公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“回购方”)，其法定地址位于。 股权被回购方/出让方（战略投资方）：公司，是一家依照中国法律注册成立并有效存续的公司(以下简称“被回购方”)，其法定地址位于。 背景： 鉴于回购方为中国合法注册成立并有效续存之实力雄厚公司，注册资本为万元人民币(RMB)，主要经营范围为等，营业执照核发日期为：。 2.鉴于回购方准备在协议签订后，预引进战略投资者，被回购方愿意对回购方公司进行战略投资，战略投资额为万元，占回购方公司 %股权，于被协议签订后日内支付。 3.鉴于回购方同意如目标公司，愿意以本协议约定之条件回购被回购方的战略投资股份，被回购方同意以本协议之约定条件将战略投资股份转让（被回购）给回购方。 据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成如下协议，以兹共同信守： 第一章定义 在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义： 中国”指中华人民共和国(不包括香港和澳门特别行政区及台湾省)；
香港”指中华人民共和国香港特别行政区； 人民币”指中华人民共和国的法定货币； 股份”指协议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的注册资本数额占目标公司注册资本总额的比例所享有的公司的股东权益。一般而言，股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。在本协议中，股份是以百分比来计算的； 回购股份”指被回购方根据本协议的条件及约定出让的其持有的目标公司的百分之 )的股权； 回购价”指协议约定之转让价； 回购完成日期”的定义指协议生效和履行完毕日期。 本协议：指本协议主文、全部附件及协议双方一致同意列为本协议附件之其他文件。 章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。 本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。 第二章股权回购 2．0被回购方同意对回购方公司进行战略投资，战略投资额为万元，占回购方公司 %股权，于被协议签订后日内支付。相关投资入股手续依法办理，但不得迟于30个工作日。 协议双方同意如如目标公司在九个月内未能上市，则由股权回购方向股权被回购方支付第2.2条中所规定之回购金额作为对价，按照本协议第4章中规定的条件收购回购股份，回购股份为。 股权回购方收购股权被回购方“回购股份”的回购价为：万元 回购价指回购股份的购买价，包括回购股份所包含的各种股东权益。该
股份回购协议书 转让方（甲方）：住所： 受让方（乙方）： 住所： 鉴于，年月日甲、乙双方及有限公司（以下简称“目标公司”）签署了《投资协议》及《补充协议》（以下简称“《补充协议》”。 现依据《补充协议》第三条“股权回转交易”条款约定，股份回购的前提条件已经触发，经双方协商一致，乙方回购受让甲方持有的目标公司全部股权，达成如下协议，以资共同信守： 第一条：转让标的 本协议的转让标的为：甲方持有的目标公司12.5%股份第二条：转让价款 1、转让价款计算公式 依据《补充协议》转让价款计算公式为： 转让价款二增资价款（500万元）+增资价款X回购利率（年利率10% X投资方缴清增资价款日（2013年月日）到回购日天数/365 —投资方持有目标公司股权期间从目标公司以现金形式分得的税后股利。 2、转让价款 依据上述计算公式，本次转让价款为： _________ 万元。 第三条：转让价款的支付方式 1、本协议签订后2日内支付回购款40% __________ 万元; 2、本协议签订后3个月支付回购款30% __________ 万元; 3、本协议签订后1年内付清余款 ______ 万元。 第四条：转让登记手续的办理 在乙方按本协议第二条和第三条约定的方式，向甲方实际支付了全部转让价款后，甲方应配合乙方办理目标公司股份转让给乙方之相应工商变更登记手续。 第五条：违约责任 1、如乙方迟延转让款，应每天按照应付而未付的转让款万分之二向甲方支付违约金。 2、如乙方迟延转让款，甲方有权采取以下措施： （1）终止本协议，乙方已支付的款项均作为乙方应向甲方支付的违约金，甲方无须退还乙方； （2）乙方丧失回购权。甲方有权将所持有的特比特股份转让给任何第三方，转让价格由甲方自行决定。
房产回购协议书 出卖人： 买受人： 经出卖人和买受人友好协商，就出卖人回收买受人所购房产一事达成如下协议： 一、回购对象： 二、总房款：元， 三、买受人付款方式：首付款：买受人支付元替买受人支付元.贷款元，贷款期限年. 四、回购价格：回购价格为回购时买受人已实际支付房款的100%，另外再给予买受人已实际支付房款的10%，作为部分损失补偿.剩余的银行按揭贷款由出卖人负责向银行偿还.实际支付房款的组成：实际支付房款等于买受人支付的首付款和已实际还本金额之和.每月向银行实际支付金额=贷款额）/（贷款年限*12）实际支付房款不包括以下费用： 1．房屋装修费 2．各种税费： 1）契税 2）物业维修基金 3）手续费 4）评估费 5）抵押费 6）公证费 3．出卖人替买受人支付首付款 4．按揭贷款利息 5．入住期间发生的所有费用，如： 1）采暖费 2）物业费 3）维修金 4）煤气安装费 5）视听费 6）垃圾清运费等 五、回购时间：年月日——年月日 六、双方责任和义务： 1.买受人不得破坏房屋的结构和公共设施，不得对所购房屋装修及门窗、管线等设施有恶意破坏行为，如发生上述情况，出卖人有权拒绝回购. 2.买受人必须在本协议规定时间内办理回购事宜，否则出卖人有权拒绝回购. 3.以房抵债的房屋不在回购范围内. 七、回购程序： 1.买受人提出书面申请，申请书必须有买受人本人及其直系亲属（夫妻）签字，并附《商品房买卖合同》和此《协议书》. 2.出卖人公司销售部门对书面材料进行审查. 3.出卖人公司工程部门、物业公司、监理公司到拟回购的住宅进行勘查. 4.在拟回购的住宅符合本《协议书》要求，买受人携带物业公司出具的各种缴费证明到出卖人办理回购手续，出卖人在7天内给予办理完毕. 八、合同份数：本合同一式三份，买受人一份，出卖人两份，具有同等法律效力. 九、在合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决，如协商不成可向人民法院起诉. 出卖人：法定代表人：
协议编号：___________ 股权投资及回购协议 年月
目录 鉴于： (2) 第一条协议各方的名称、住所 (2) 第二条释义 (3) 第三条投资目的 (3) 第四条乙方公司的评估价值 (3) 第五条投资前暨投资期间乙方向甲方承诺： (4) 第六条投资资金金额及其交付 (4) 第七条投资资金的使用 (5) 第八条投资资金及投资资金收入的返还 (6) 第九条双方的陈述与保证 (7) 第十条违约责任 (9) 第十一条协议的解除与终止 (10) 第十二条协议的费用 (11) 第十三条保密 (11) 第十四条适用法律和争议解决 (11) 第十五条通知 (12) 第十六条附则 (13)
鉴于： 投资人系依据中华人民共和国法律、法规核准登记的合伙企业，具备所有权利能力和行为能力并能以自身的名义将来源合法、享有合法处分权的资金进行对外投资。 被投资人系依据中华人民共和国法律成立、并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有独立的对外经营资格。 投资人与被投资人双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本协议，共同遵照执行。 第一条协议各方的名称、住所 投资人（甲方） 法人名称： 委派代表： 住所： 邮政编码： 联系电话：传真： 被投资人（乙方）： 法人名称： 法定代表人或负责人： 住所： 邮政编码： 联系电话：传真： 第二条释义 本协议中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义： 一、本协议或《投资协议》：指《股权投资协议及回购协议》及对本协议的任何修订和补充。 二、投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》的约定，交付给被投资人使用的资金。 三、投资资金收入：指被投资人在运用投资资金过程中产生的收入。 四、投资人：指以下简称甲方。 五、被投资人：指以下简称乙方。 六、财务报表：系指经一家具有资质的会计师事务所审计的乙方财务报表。 七、投资日：指投资款项交付或到达之日。 八、协议费用：与本次投资相关的尽职调查及准备、谈判、制作文件的费用及应缴纳的所有税项、
**市****项目 **银行贷款所形成的相应资产政府回购协议书 甲方：**市人民政府 地址：***** 乙方：***** 地址：***** 第一章总则 第一条为推动城市建设项目投融资机制改革，探索非经营性城市建设项目投资、建设、管理与偿债的市场化运作机制，有效地发挥政府资金的杠杆效应，**市****项目采取“企业投资建设、政府一次性回购、资金分期支付”的投资模式。 第二条根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和政策的规定，**市人民政府（以下简称甲方）与**市城市建设投资开发有限责任公司（以下简称乙方）就****项目***银行贷款所形成的相应资产（以下统称本项目）政府回购的事项签订本协议。 第三条甲、乙双方在执行本协议的过程中，都必须遵守国家的各项法律、法规和政策。 第二章回购范围 第四条回购项目资产为******项目*****银行贷款所形成的相
关资产。 第五条回购项目由乙方进行投融资和建设管理；由乙方筹集建设资金。项目建成后由甲方一次性回购本项目光大银行贷款所形成的相关资产（见附件一），并按照双方认定的回购原则向乙方分期支付回购资金。 第三章回购原则 第六条本项目的回购本金为**亿元，分期支付回购款项支付期限为20***年**月**日至20**年**月**日。考虑到乙方的筹资成本，参照人民银行规定的*~*年期贷款基准年利率给予乙方投资回报，即回购资金为回购本金**亿元加上累计每年***%的投资回报***亿元，回购资金总额为****亿元。其中：20**年**亿元（投资回报***亿元）20**年***亿元（回购本金**亿元，投资回报***亿元）。若本协议生效期间，因人民银行公布的*~*年期贷款基准利率调整，而导致乙方筹资成本改变的，则甲方应按调整后的*~*年期贷款基准利率的增长幅度向乙方支付同比例增长幅度的金额。回购的具体标准见附件二。 第四章甲方权利与义务 第一节甲方的权利 第七条甲方负责审批本项目建议书、工程可行性研究报告，确定本项目建设规模、建设内容、建设标准、总投资额、工程时间节点及完工日期等。 第八条甲方负责监督本项目建设全过程。对本项目的设计、施
回购协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
回购协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 范本一 甲方：_____________公司住所或营业场地： ____________邮编：____________ 乙方：_____________公司住所或营业场地： ____________邮编：____________ 甲乙双方于_____年____月___日签订了《艺术品买卖合 同》(以下如无特别注明，所称买卖合同均指该合同)一份， 就乙方向甲方购买陶瓷艺术品事宜达成一致，由于甲方经 营管理“将军文化陶瓷纪念馆”，考虑到纪念馆经营的发 展前景，现双方就所购陶瓷艺术品回购事宜，经友好协 商，达成本回购协议书。 1、回购陶瓷艺术品：
本协议的所称的回购陶瓷艺术品指甲方销售的。 2、回购期限： (1)乙方根据买卖合同第三条和第四条支付全部款项后的三年内。 (2)在回购期限内，如乙方需甲方回购，乙方需提前个工作日以书面形式通知甲方，并在回购期限内将回购陶瓷艺术品交付甲方。超过回购期限，乙方未提出书面申请或未将回购陶瓷艺术品交付甲方，视为乙方自动放弃该陶瓷艺术品被回购权利。 3、回购价格： 原则上由甲方在三年期满时进行回购，如乙方提前申请回购，应在取得甲方书面同意后，根据甲方书面同意的时间为回购价格的计算基准点来确定回购价格。具体如下： (1)如在一年内确定回购的，则回购价格为：;
商铺回购协议书 商铺回购协议书 甲方：XXX 乙方：XXX 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议： 一、标的物：XXX第XXX层，房号XXX，面积XXX平方米，合同金额（大写）XXX 《商品房买卖合同》编号为XXXX 二、甲方权利义务： 1、自签订《商品房买卖合同》之日起，在满五年或满十年时，如甲方想出让该物业，则可按该物业的合同总价（以实际付款到位金额为准）的105%作为出售价格将该物业出让给乙方。 2、甲方须在签订《商品房买卖合同》之日起满XX年或XX年之日为界，提前30天书面通知乙方，并于签订《商品房买卖合同》之日起满XX年或XX年之日起的30天内办理出让手续。甲方未能提前书面通知或逾期办理出让手续的，视为放弃出让。 三、乙方权利义务： 1、本协议第二条第2款约定的期限内，如甲方提出出让物业要求，且符合本协议规定的各项条件的，乙方须依本协议对该物业进行回购。 2、回购价格为甲、乙双方于20XX年X月XX日所签订的《商品房买卖合同》（编号为XXXXX）中房款总金额（人民币XXXX）X千X百X拾X万X千X百X拾X元整（以实际付款到位金额为准）的105%。 3、甲方根据本协议第二条第2款的约定按时办理出让手续的，乙方于产权证、土地使用权证过户之日（以两证齐全之日为准）向甲方支付该物业房款。 三、如遇下列特殊原因，乙方可拒绝接受此物业： 1、乙方擅自改变房屋结构或用途； 2、因遭遇不可抗力因素导致房屋无法正常使用的； 3、签订《商品房买卖合同》之后房屋产权发生转移的； 4、双方约定的回购期间，该房屋有被抵押、查封或成为诉讼、仲裁争议标的等任何情形之一的； 5、乙方提出书面通知时仍未办理产权证、土地使用权证的； 6、双方约定的办理产权转让期限内，该物业仍由甲方出租给第三方的； 7、其他不能进行产权转让的情形。 四、其他： 1、本协议须与《商品房买卖合同》一起使用方才有效。 2、因面积误差造成的房款金额发生变化，以实际购房金额为准。 3、甲乙双方为完成产权转移所产生的税费，由甲、乙双方各自承担相应部分。 4、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。 5、本协议自双方签订之日起生效。 甲方：
私募基金投资协议中的投资人权利条款 一、有关股权转让的权利 （一）股权转让优先受让权、优先出售权、跟随售股权 条款含义：指在被投资企业IPO前或投资人退出前，如果被投资企业原有股东向第三方转让股份，在同等条件下，投资人有优先购买的权利。也可同时设定享有选择优先出售或跟随售股的权利。 （二）强制拖售权 条款含义：是指如果被投资企业在一个约定的期限内没有上市或原股东没有履行回购义务，投资人有权要求原有股东和自己一起向第三方转让股份，原有股东必须按投资人与第三方谈好的价格和条件按与投资人在被投资企业中的股份比例向第三方转让股份。强制原有股东卖出股份的权利可以保障投资者在被投资企业无法如期上市时，有其他的退出途径。 （三）共同卖股权 条款含义：是指在被投资企业IPO前或投资人退出之前，如果原有股东向第三方转让股份，投资人有权按照拟卖股的股东与第三方达成的价格和协议，参与到这项交易中，按原有股东和投资人在被投资企业中的目前的股权比例向第三方转让股权。比如原有股东准备向第三方转让200000股，而原有股东和投资人在被投资企业中的目前的股权比例是75%：25%，那么原有股东可以最多向第三方转让150000股，而投资人以同样价格可以向第三方转让50000股，除非投资人放弃这一权利。 投资人的上述股权转让优先受让权、优先出售权、跟随售股权、强制拖售权、共同卖股权，事实上都是对被投资企业原有股东转让股份的限制来确保原有股东对被投资企业的长期投入和承诺，避免不理想和不必要的股东进入，使原有股东和投资人具有承担相同风险和收益的条件。 二、新股优先购买权（包括增资优先认购权） 条款含义：指投资人有权在新股发行时优先认购，且价格、条件与其他投资者相同。这一条款将保证投资人不会因为企业发行新股而导致投资人控股比例的下降。（2）被投资企业新增资本时，投资人有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。
等，营业执照核发日期为： 。 ，预引进战略投资者，被回购方愿意对回购 万元，占回购方公司 %股权，于被协议签订 ，愿意以本协议约定之条件回购被回购方 战略投资股权回购协议书范本 股权回购方/受让方（目标公司）： 有限公司，是一家依照中国法律注册成立 并有效存续的公司（以下简称“回购方” ），其法定地址位于 。 股权被回购方/出让方（战略投资方）： 公司，是一家依照中国法律注册 成立并有效存续的公司（以下简称“被回购方” ），其法定地址位于 。 1.鉴于回购方为中国合法注册成立并有效续存之实力雄厚公司，注册资本为 民币（RMB ），主要经营范围为 2 ?鉴于回购方准备在协议签订后 方公司进行战略投资，战略投资额为 后日内支付。 3 ?鉴于回购方同意如目标公司 的战略投资股份，被回购方同意以本协议之约定条件将战略投资股份转让（被回购）给回购 方。 据此，双方通过友好协商，本着共同合作和互利互惠的原则，按照下列条款和条件达成 如下协议，以兹共同信守： 第一章定义 1.1在本协议中，除非上下文另有所指，下列词语具有以下含义： （1） “中国”指中华人民共和国（不包括香港和澳门特别行政区及台湾省）； （2） “香港”指中华人民共和国香港特别行政区； （3） “人民币”指中华人民共和国的法定货币；
（4）“股份”指协议双方现有的按其根据相关法律文件认缴和实际投入的注册资本数额 占目标公司注册资本总额的比例所享有的公司的股东权益。一般而言，股份的表现形式可以是股票、股权份额等等。在本协议中，股份是以百分比来计算的； (5)“回购股份”指被回购方根据本协议的条件及约定出让的其持有的目标公司的百分之)的股权； (6)“回购价”指协议约定之转让价； (7)“回购完成日期”的定义指协议生效和履行完毕日期。 (8)本协议：指本协议主文、全部附件及协议双方一致同意列为本协议附件之其他文件。 1.2章、条、款、项及附件均分别指本协议的章、条、款、项及附件。 1.3本协议中的标题为方便而设，不应影响对本协议的理解与解释。 第二章股权回购 2 . 0被回购方同意对回购方公司进行战略投资，战略投资额为万元，占回购方公司%股权，于被协议签订后日内支付。相关投资入股手续依法办理，但不得迟于30个 工作日。 2.1协议双方同意如如目标公司在九个月内未能上市，则由股权回购方向股权被回购方支付第2.2条中所规定之回购金额作为对价，按照本协议第4章中规定的条件收购回购股份，回购股份为。 2.2股权回购方收购股权被回购方“回购股份”的回购价为：万元 2.3回购价指 回购股份的购买价，包括回购股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于回购股份的所有现时和潜在的权益，包括目标公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产的% 所代表之利益。 2.4对于未披露债务(如果存在的话)，股权被回购方应按照该等未披露债务数额的%承担偿还责任。 2.5本协议签署后7个工作日内，股权被回购方应促使目标公司向审批机关提交修改后的目标公司的合同与章程，并向工商行政管理机关提交目标公司股权变更所需的各项文件，
遇到公司经营问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>> http://biz.doczj.com/doc/1d13007887.html, 股权转让回购协议范本 在进行股权转让回购的时候，是一定要进行签订股权转让回购协议的，只有这样才能够有效的保障好双方的合法权益。那么，股权转让回购协议的撰写有什么格式和注意事项吗?下面，小编会为大家带来一个股权转让回购协议范本，供大家进行参考。 股权转让回购协议范本 甲方： 乙方： 甲方***(下称甲方)是根据《中华人民共和国公司法》登记设立的有限公司，注册资本万元，实收资本万元。现甲方决定且经股东会决议同意将公司股东***所持%的股权(认缴注册资本万元，实缴注册资本万元)按照本协议约定的条件转让给 (下称乙方)。甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，达成如下协议：
第一部分声明、保证及承诺 第一条声明、保证及承诺 合同双方在此作出下列声明、保证及承诺，并依据这些声明、保证及承诺郑重签署本协议。 1、甲方承诺：甲方是根据中华人民共和国《公司法》依法成立的有限责任公司，其中*** 持股80 %，持股20 %，二者构成甲方全部股权。本次股权转让及回购，甲方全部股东均已同意、认可、无异议。 2、甲方承诺乙方在协议签订后n 个月内回购全部转让股份。 3、乙方承诺：出资人民币万元(大写 )受让甲方转让的 %股份，并按本协议约定按时足额向甲方付清受让款。 4、甲、乙双方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有强制约束力的法律文件。 5、甲、乙双方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它义务相冲突，也不会违反任何法律之规定。
编号： _______________ 投资协议书 甲方：____________________________________ 乙方：____________________________________ 签订日期：_________ 年_______ 月______ 日 甲方：身份证号： 住址： 乙方：身份证号： 住址： 甲乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，经协商一致，就甲方向乙方投资达成如下协 议：
第一条、声明、保证及承诺 甲乙双方在此作岀下列声明、保证及承诺，并依据这些声明、保证及承诺郑重签署本协议。 1、甲方承诺在乙方资金到位后按本协议约定回购转让给乙方的股权。 2、乙方承诺：岀资人民币_________ 万元持有甲方转让的J%股权，并按本协议约定按时足额向甲方付清受让款。 3、甲乙双方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有强制约束力的法律文件。 4、甲乙双方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它义务相冲突，也不会违反任何法律之规定。 第二条、甲方公司的基本信息 截至本协议签订日，甲方持有下列二家公司股权： 1、__________ 公司（下称 _____ 公司）；法定代表人：______________ 注册资本：人民币_________ 万元; 注册地址：______________ ;股本结构：_________________ 第三条、转让股权、转让价格与付款方式 1、本协议所指转让股权（受让股权）是指甲方转让给乙方的股权，包括_ 公司竺股权及甲方自收到乙方股权转让款之日起至本协议期限届满之日止投资的全部公司中甲方所持有的股权 （甲方投资房地产、股票、保险、信托、购买理财产品等除外）的_____ （如岀现本协议第十一 条第二款之情形，则按重新确定的股权比例）的股权。 2、甲方同意将转让股权以 _万元人民币的价格转让给乙方，乙方同意按此价格和本协议约定的条件购买该股权。 3、乙方应当在本协议签订之日起_日内，将转让款 _万元人民币以现金或转帐方式支付给甲方。 第四条、甲方保证 1、甲方保证所转让给乙方的股权是是甲方合法拥有的股权，甲方具有完全的处分权。该股权未 被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵。 公司不存在甲方未向乙方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的 所有责任，由甲方承担。 2、甲方在乙方所融得的全部资金，负责用于______________ 公司及甲方的其它投资项目。 3、甲方保证乙方享有对公司经营状况的知情权。 第五条、乙方保证 1、乙方在获得甲方转让股权后至本协议期限届满日，乙方将受让甲方的股权委托甲方代持，乙方不实际持有股份，不得要求办理股权变更登记等相关法律手续，不得参与甲方公司经营管理，
协议编号：XXXXX号股权投资及回购协议 XXXX年XX月
目录 鉴于： (2) 第一条协议各方的名称、住所 (2) 第二条释义 (3) 第三条投资目的 (3) 第四条乙方公司的评估价值 (3) 第五条投资前暨投资期间乙方向甲方承诺： (4) 第六条投资资金金额及其交付 (4) 第七条投资资金的使用 (5) 第八条投资资金及投资资金收入的返还 (6) 第九条双方的陈述与保证 (7) 第十条违约责任 (9) 第十一条协议的解除与终止 (10) 第十二条协议的费用 (11) 第十三条保密 (11) 第十四条适用法律和争议解决 (11) 第十五条通知 (12) 第十六条附则 (13)
鉴于： 投资人系依据中华人民共和国法律、法规核准登记的合伙企业，具备所有权利能力和行为能力并能以自身的名义将来源合法、享有合法处分权的资金进行对外投资。 被投资人系依据中华人民共和国法律成立、并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有独立的对外经营资格。 投资人与被投资人双方本着平等、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规和规章，签订本协议，共同遵照执行。 第一条协议各方的名称、住所 投资人（甲方） 法人名称： 委派代表： 住所： 邮政编码： 联系电话：传真： 被投资人（乙方）： 法人名称： 法定代表人或负责人： 住所： 邮政编码： 联系电话：传真：
第二条释义 本协议中除非文意另有所指,下列词语具有如下含义： 一.本协议或《投资协议》：指《股权投资协议及回购协议》及对本 协议的任何修订和补充。 二.投资资金：指投资人按《股权投资协议及回购协议》的约定，交 付给被投资人使用的资金。 三.投资资金收入：指被投资人在运用投资资金过程中产生的收入。 四.投资人：指以下简称甲方。 五.被投资人：指以下简称乙方。 六.财务报表：系指经一家具有资质的会计师事务所审计的乙方财务 报表。 七.投资日：指投资款项交付或到达之日。 八.协议费用：与本次投资相关的尽职调查及准备、谈判、制作文件 的费用及应缴纳的所有税项、行政规费。 第三条投资目的 甲方将其合法拥有的资金，同意在依据并受限于本协议的条款和条件的前提下，对乙方进行投资，该资金用于乙方公司的商业经营，并且依据并受限于本协议的条款和条件的前提下甲方有权选择及决定收回 本投资资金及投资资金收入，无须经乙方同意。 第四条乙方公司的评估价值 甲方投资前的乙方公司价值是应经有资质的会计师事务所审计的，固定资产价值加上未来现金流除去负债。 投资前乙方公司估值为人民币净资产 _ __元整(依据会计师事务所)