高大上公司子公司合同管理暂行规定
第一章总则
第一条为规范和加强高大上公司各子公司合同管理工作，有效预防和控制合同法律风险，维护企业合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规，以及集团公司合同管理的有关规定，结合高大上公司及各子公司实际，制定本暂行规定。
第二条本规定适用于高大上公司控股子公司。
第三条本规定所称“合同”，是指子公司在日常生产经营过程中，与平等主体的自然人、法人或其它组织签订的各类经济合同及协议，但与集团公司、高大上公司签订的各类合同及协议不在此范围内。
第十六条各级审核部门及审核人员在审核合同时，应出具明确的审核意见。确有必要时，可对合同涉及事项进行调查了解。合同审核不合格的，具体承办部门应进行修改或补充。
第十七条合同审核程序结束后，由合同承办人员在送审合同文本上签署名字与日期，该合同文本与《子公司合同会签审批表》一并由高大上公司法律事务部留存备案。
（三）合同文本及附件（以外文草拟的合同，应同时附中文文本）；
（四）高大上公司内部生产计划安排通知单；
（五）与合同相关的其他资料。
第十三条各子公司可以随时将需要会审的合同及《子公司合同会签审批表》（附件2）提交至高大上公司法律事务部，该部门于每周二会同高大上公司审核部室对各子公司提交的合同进行集中审核。
会签程序分为子公司内部会签审批和高大上公司会签审批，每份合同必须先经子公司内部会签审批完毕，再提交高大上公司会签审批。
高大上公司各子公司之间签订的合同，由甲方负责提交高大上公司会签审批，乙方不需重复提交。
第十二条合同提交高大上公司会签审批时应提交下列资料：
（一）子公司内部会签审核表；
（二）中标通知书、比选表、商务谈判记录、会议纪要；
第四条本规定所称“合同管理”，是指对合同起草、审核、签订、履行、归档、监督检查、奖惩等环节实施的全过程管理。
第二章合同管理组织体系
第五条高大上公司法律事务部作为合同管理主管部门，负责建立健全合同管理制度，对各子公司合同管理工作进行指导、监督、协调处理有关问题。
第六条各子公司应当健全合同管理组织体系，建立本公司合同管理工作分管领导和合同管理负责人、合同承办部门负责人及经办人员，确保分工明确、职责到人，遵循“谁承办谁负责”原则。
第十八条合同审核工作应在合同尚未签字盖章前进行，合同未经审核不得签订，不得办理挂账及支付手续。
第五章合同签订及备案
第十九条订立合同原则上应当采用书面形式，以传真、电子邮件或其它网络数据传输方式订立的合同，应在合同成立后进行书面确认或在合同条款中直接约定传真件、电子邮件或其它网络数据传输方式的法律效力。
第三章 合同起草
第七条各子公司合同承办部门具体负责合同的起草工作，按下列顺序选择使用合同文本：
（一）集团公司、高大上公司制订的合同示范文本；
（二）国家或省级政府管理部门发布的合同示范文本；
（三）其他合同文本。
第八条合同的主要内容应包括：当事人的名称（姓名）和地址；合同标的、数量和质量；价款或报酬；履行期限、地点和方式；违约责任；解决争议的方法；合同签订的时间、地点等。
第二十条高大上公司对各子公司合同编号实行统一管理，合同编号规则为：子公司名称+合同大类别+年份+三位数编号（附件4）。
第二十一条各子公司应在营业执照及授权范围内签订合同，各子公司内设部门或机构不得以自己名义对外签订合同或协议。
第二十二条签订合同原则上应当使用合同专用章，并由本公司法定代表人或其委托代理人签字。
（三）合同招投标文件、商务谈判记录、会议纪要等资料；
（四）合同相对方主体资质材料；
（五）合同相对方法定代表人身份证明、授权委托书、代理人身份证明；
（六）合同审核流程记录；
（七）合同履行中产生的书面或电子往来函件等；
（八）有关纠纷处理的协议书、调解书、裁决书、判决书等；
（九）应当存档的其它资料。
第六章合同履行
第十四条高大上公司具体审核流程及各专业部室审核内容职责如下：
1．承办单位负责人：负责审核合同中所涉及内容与调研是否相符，对合同可行性、技术性、安全ห้องสมุดไป่ตู้审核，并最终对合同的金额、履行及验收工作负责；
2．生产经营部：负责采购及供方管理的合规性、经济性审查。
3．综合办公室：负责按照高大上公司《招标管理办法及实施细则》《小额货物工程及服务选用管理办法》的相关规定，审核子公司合同程序是否合规。
（四）双方代理人没有代理权限或超越代理权限的。
第二十五条合同经各方当事人签字并盖章后生效。按照国家有关规定需要办理批准、登记等手续的，各子公司应当及时办理相应手续。
第二十六条经高大上公司会签审批的合同，合同承办部门在合同签订后应进行归档备查，合同档案包括下列内容：
（一）合同文本及附件；
（二）合同项目建议书、可行性研究报告、立项批复、资金计划等材料；
第二十三条办理合同签字盖章手续时，合同承办部门及人员应对经审核的合同文本、相对方资质证照及授权委托等情况进行复查并确保无误。
第二十四条有下列情形之一的，不得签字或盖章：
（一）合同未履行相应审核程序的；
（二）合同内容与审核部门提出的修改意见不一致的；
（三）合同相对方丧失签订合同的主体资格或不具备履约能力的；
第九条合同各当事人可以技术协议或其它形式，对与合同密切相关的内容进行约定并作为合同附件。
第十条各子公司合同承办部门在起草合同时，应对合同进行初步全面审核，严格审查当事人主体资格及资质证照情况，并对其真实性负责；同时，对合同中经济和技术内容的真实性、可行性、安全性负责。
第四章 合同审核
第十一条合同承办人员负责合同审批的各项会签程序。
第二十七条合同依法签订即具有法律约束力，各子公司应当按照合同约定全面行使权利、及时履行义务，有效预防和控制合同履行过程中的风险，维护企业合法权益。
4．销售部：负责审核销售合同是否与投标内容和中标通知书相符，及回款方式、时间等事项是否符合高大上公司相关规定；
5．其他相关部室：对合同涉及的其他相关业务进行审查；
6．法律事务部：负责审核合同内容的合法性。
第十五条高大上公司各合同会审部室，应于本规定下发之日起3日内向高大上公司法律事务部报送《高大上公司合同会审人员名录表》（附件4），会审人员可报送1—3人。