第1章公司简介1第2章公司经营哲学与方针2第3章公司组织图3第4章品质治理系统4.1.品质治理系统一般要求 (4)4.2.文件化要求 (5)第5章治理阶层责任5.1.治理阶层承诺 (7)5.2.客户为重 (8)5.3.品质政策 (9)5.4.规划 (10)5.5.责任、职权及沟通 (11)5.6.治理审查程序 (13)第6章资源治理6.1.资源提供 (14)6.2.人力资源 (15)6.3.基础设施 (16)6.4.工作环境 (17)第7章产品实现7.1.产品实现之规划 (18)7.2.与客户有关之过程 (19)7.3.设计与开发 (21)7.4.采购 (24)7.5.生产与服务提供 (26)7.6.监控与测量装置之操纵 (29)第8章量测、分析及改进8.1.量测、分析一般要求 (31)8.2.监控与测量 (32)8.3.不合格产品之操纵 (35)8.4.数据资料分析 (36)8.5.改进 (37)附件D：系统文件对比表 (50)附件E：治理代表授权宣告书 (52)附件G：公司组织章程 (54)1.公司简介‧公司名称：恒泰机械制造有限公司‧地址：浙江省武义县百花山工业圆区兰花路2.‧创立日期：1986年9月‧资本额：1280万元‧主制产品：仪表、健生器材、汽机零部件的开发设计、生产。
3.市场：天津仪表厂、欧美、上海欧翔、广东豪进、奔马摩托、中豪摩托、大裕摩托、江门迪豪摩托等。
4.品质治理系统：我公司以仪表、健生器材、汽机零部件部品生产，产品除需具相当之品质水准更需注重其机能，我等秉持「持续不断改善、满足客户需求」精神，进展更具完善之「品质治理系统」，以追求国际化品质与竞争力。
‧经营哲学：以人为本、科技为尊、信誉为宗、质量为魂。
‧经营方针：1.顾客第一、品质至上、服务创新，提供客户一流之服务品质2.荟聚英才发挥群体智能达成企业目标3.争创利润回馈协力全员1.目的：讲明公司品质治理系统之一般要求。
2.适用范围：公司品质治理系统有关人员及过程等均适用之。
3.权责：公司品质治理系统相关之人员，均需依此一般要求予以规划、执行、查核及改进。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.依据ISO9001/2000品质治理系统之规定，建立及执行一个文件化的品质系统，并持续改进其有效性。
5.2.品质治理系统，需顾及客户的需求，提供令客户中意的服务，并以打算、执行、检查、行动(PDCA)之循环作持续改进。
5.3.前述品质治理系统至少应：5.3.1足以鉴不本品质治理系统所需之过程，及该过程在公司之应用5.3.2足以决定此等过程之顺序与相互作用。
5.3.3足以决定用以确保此等过程的运作与管制两者均有效所需之准则与方法。
5.3.4足以确保用以支持此等过程的运作与监视所必要资源与信息均予备妥。
5.3.5足以监视、量测及分析此等过程。
5.3.6实施用以达成过程所规划的结果并持续改进这些过程所必要措施。
5.4.制定采购相关治理方法，对外包作业流程进行管制。
针对外包流程的治理，本公司不能免除对客户提供符合其要求的责任6.相关文件：无7.附件：无1.目的：管制品质系统相关的文件数据，以提供公司相关部门或人员正确且有效的文件数据，作为执行品质有关工作的依据。
2.适用范围：凡与品质系统有关之所有文件数据及记录均适用之。
3.权责：3.1.企业治理中心（文管中心）负责全公司品质系统文件与相关计算机数据之建立与维护。
3.2.技术部门负责相关工程技术类各项文件之建立与维护。
3.3.各相关部门负责与其有关之内、外部资料之保存与维护。
3.4.各相关部门负责其相关业务之品质文件（品质手册、治理程序、作业讲明等）之制作及修订。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.公司品质治理系统之文件架构包括：5.1.1.品质手册5.1.2.各项治理程序、流程与打算5.1.3.作业讲明与参考数据5.1.4.表单记录5.2.品质手册：5.2.1.为建立ISO9001/2000品质系统，特作成品质手册，以供全体职员遵循。
5.2.2.制订“文件治理程序”以规定品质手册之建立、修改、审核、核准、分发、治理等。
5.3.各项治理程序、流程打算、作业标准等之管制：5.3.1.公司各部门依据本手册之规定，制订相关之文件，供执行之依据。
5.3.2.企业治理中心制订“文件治理程序”对品质治理系统文件之建立、修改、审核、核准、分发、回收与治理之管制。
5.3.3.各部门应保管相关之品质文件以供方便取用，维护良好，且保持最新有效之版本。
5.3.4.对品质系统有关之外来标准、参考数据以及客户提供之相关文件等，依相关治理程序由权责部门依文件之性质加以识不，并管制分发。
5.3.5.制订“图面及技术资料治理程序”，对客户所提供之工程标准/规范以及其变更的及时审查、发行与实施加以管制，审查的时刻不得超过两个工作周5.4.记录管制：5.4.1.品质文件内应将相关表单之使用及讲明妥为叙述。
5.4.2.品质记录由执行部门自行归档保存，并指定保管人员。
品质记录之保存应方便取阅并防止遗失或损坏。
5.4.3.依法令、法规、客户要求与ISO9001/2000之规定，各部门所使用之品质记录订定保存期限，保存期满由各部门自行销毁。
5.4.4.制订“文件治理程序”规定表单记录之新增、作废或修改5.5.公司品质治理系统文件架构如下：公司最高治理阶层对品质治理系统之实施及改进承诺。
2.适用范围：公司品质有关之人员、事务均适用之。
3.权责：公司最高治理阶层需作成承诺及贯彻所有人员应对承诺予以落实之。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.依据相关法规、ISO9001/2000国际标准及公司品质政策，建立及实施品质治理系统。
最高治理阶层应承诺下列事项：5.1.1.在公司内传达符合客户、法令与法规要求之重要性。
（见手册第5.5章）5.1.2.建立品质政策。
（见手册第5.3章）5.1.3.确保品质目标已予建立，并于适当时机检讨修正之。
(见手册第5.4章)5.1.4.执行治理审查。
（见手册第5.6章）5.1.5.核示矫正预防措施及改进行动。
（见手册第8.5章）5.1.6.提供适当的资源。
（见手册第6.1章）5.2.最高治理者必须审查产品实现过程和其支持过程，以确保其有效性与效率。
6.相关文件：无无制订品质政策，作为公司品质治理工作之最高指导原则。
2.适用范围：所有品质治理有关之人员及事务均适用之。
3.权责：3.1.由治理阶层作成并维护之。
3.2.公司全体职员均需了解，贯彻并落实之。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.本公司品质政策由总经理制订为：品质为先、诚信为本、顾客至上、精益求精。
5.2.讲明：以团队的力量对产品、服务、治理及品质系统进行持续改善及落实，以达成客户中意为最终目标。
5.3.品质政策之了解及贯彻品质政策为公司品质治理工作之最高指导原则，全体同仁均需了解，并藉内部沟通及训练等方式落实于日常工作中。
5.4.品质政策应于治理审查会议中审查其持续的适用性6.相关文件：无7.附件：无检讨建立品质目标，并执行品质规划，以确保品质治理系统的适切完整性。
2.适用范围：品质治理系统3.权责：3.1.各部门负责其相关业务之规划。
3.2.最高治理阶层确保品质治理系统规划符合ISO9001/2000之规定。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.品质目标5.1.1.治理阶层应依据实绩及展望作成年度之品质目标。
品质目标应与品质政策维持一致，且必须包含在营运打算中。
5.1.2.年度品质目标应可为量测者，如量化、可达成或可同意。
品质目标以产品、制程、绩效、系统、客户中意度或改进等方向订定。
5.2.品质治理系统规划5.2.1.为确保达成品质政策与品质目标，各部门先就其有关业务搜集现况，执行品质治理系统规划。
以检讨确认流程、资源、权责、管制方式、需用之文件记录等，并对该系统有效的执行与治理5.2.2.当流程、设备、产品或系统因持续改善及需要变更时，总经理应确保公司品质治理系统在管制状态下重新规划之，并加以维持。
6.相关文件：6.1.品质系统规划程序 Z-0500-006.2.年度经营打算治理程序 A-0500-007.附件：无1.目的：界定各部门之职权，作为分工合作之基础，以确保品质治理系统之有效性。
2.适用范围：与品质治理系统相关之所有部门及人员均适用之。
3.权责：3.1.公司组织及部门职责由总经理核定。
3.2.各部门职员职责由部门主管指派调度。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.总经理依据公司运作之需要，规划与界定组织架构与各单位之权责，并于公司内部沟通，使全员了解5.2.当产品或制程无法符合规定要求时，应建立一横跨所有班次的速报系统，通知被授权负责矫正行动的治理阶层。
该授权之治理阶层，有权依据产品或过程之品质状况停止生产线以矫正品质问题5.3.治理代表：总经理指派一至名治理阶层人员担任之5.3.1.治理代表之任务：˙确保品质治理系统各流程的建立与维持˙向总经理报告品质治理系统执行成效，包括改善的需求˙确保公司全员提升对顾客需求的认知5.4.内部沟通为确保品质治理系统能有效执行，以会议、公告、文件传阅、电子讯息传递及工作场所之讲明指示等方式执行内部沟通。
6.相关文件：6.1.持续改进与沟通治理程序Z-0100-007.附件：7.1.附件E：治理代表授权申告书6.相关文件:治理审查程序 Z-0200-00 7 .附件:无对执行品质治理有关工作所需的资源作适当的提供及管制。
2.适用范围：与品质治理有关之资源如人力、基础设施及工作环境等均属之。
3.权责：治理阶层应于检讨及评估后提供适当的资源。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.公司需对下列事项提供适当的资源以利品质治理工作之执行：5.1.1.实施与维持品质治理系统，并持续改进其有效性。
5.1.2.藉由符合客户要求以提高客户中意度。
5.2.资源要紧包括：人力、基础设施及工作环境等。
资源除需适切合用外，尚需适当维护、监控及改进。
5.3.品质治理系统变更时，应评估检讨资源之适用性。
6.相关文件：无7.附件：无提升公司人员素养及能力，达作业标准化及效率化，以落实品质治理系统。
2.适用范围：凡公司品质治理系统有关之人员均适用之。
3.权责：企业治理中心主办，各部门协助。
4.名词解释：无5.治理内容：5.1.配合公司长期进展，治理召才、用才、育才、留才等规划。
并基于同仁的教育、训练、技艺及经验，指派有胜任能力的人员，担当在品质治理系统中已界定责任之工作，并每年向总经理提报人力资源规划5.2.制定“职员教育训练治理程序”，鉴定阻碍品质之活动人员所需求的胜任能力，以及对专门指派任务之人员(包括特定工作、检验、稽核等验证人员)进行资格考核，并对下列各项作业加以管制：5.2.1.提供训练或相关措施以满足这些需求5.2.2.评估所提供之训练或相关措施的有效性5.2.3.确保职员认知其作业的关连性与重要性与如何贡献其力以达成品质目标5.2.4.维持教育、训练、技艺及经验的适当纪录5.3.人员教育训练分为新进训练及在职训练，针对阻碍产品品质的工作，对任何新到职或调整工作的人员(包括契约人员与代理人员)提供适当之训练5.4.确保担任制程设计的人员有能力达到设计要求，能够熟练的掌握差不多鉴不之适用的工具与技术5.5.应建立对职员达成品质目标过程之评估激励机制。