项目基建部工作流程
1、项目工程实施方案审批流程
2、项目维修（技改）申报流程图
3、项目基建材料申购流程图
4、招标工作管理流程图
5、合同签订管理流程图
6、项目实施管理流程图
7、项目工程验收流程图
8、工程结算、付款流程图
第一章 项目工程立项审批流程
经公司高层审议通过的项目立项（计划）
发起部门
编制工程概算、实施计划书
发起部门领导审核
公 司 董 事 长 审 批
项 目 基 建 部 准 备 实 施 Yes
NO
重新编制
Yes
附表一：
工程立项申请/审批表
编号：
项目名称申请部门
工程名称费用概算
工程类别新建改建、技改合同类别新签续签
工程立项说明
方案论证意见：
部门领导：
年月日
审批意见：
董事长：
年月日
注：在集团董事长审批同意后，转入相关部门，如财务、采购、项目等部门做好相应准备工作。
第二章新建、改建（技改）项目审批流程
申请部门（主管）负责人提请
工程申请报告
NO
申请部门副总
Yes
项目总监
Yes
公司董事长
Yes
项目基建部
实施准备工作
注：当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
后附表说明。
基建工程审批表
编号：2016-
申请部门：协调负责人：
新建（技改）工程名称：
项目工程地点：
一、拟建（修）工程概况：
二、技术要求：
三、工期要求：
四、其他：
新建（技改、维修）方案：（附图纸或方案）
申请人：月日
申请部门（车间）意见：
申请部门领导：（签字）
年月日安环部门意见：
负责人：（签字）
年月日项目总监意见：
部门副总：（签字）
年月日董事长意见：
董事长：（签字）
年月日注：本表一式两份，申请部门和项目基建部各留一份存档
第三章 项目工程实施方案审批流程
经公司高层审议通过
的项目工程
项目基建部
编制实施方案、工程概算、实施计
划书
项 目 总 监
公 司 董 事 长
项 目 基 建 部 准 备 实 施 Yes
NO
重新编制
Yes
第四章项目材料申购审批流程
工程施工单位（队）
书面申报
项目基建部相关负责人审核
Yes,签字
项目基建部主管审核
Yes,签字
项目总监审核
Yes,签字
公司仓储部
注：1、当方案未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
2、项目部相关负责人及时跟踪申报材料的申购情况。
第五章 项目工程招标审批流程
按公司规定 小型招标由项目部自行确定，确定后公开公布
项目部组织计划实施
项目部根据招标确定的施工单位、设备等编制合同、实施计划 项目基建部主管审核 按公司规定 由公司招标办招标的
报请招标办招标
项目工程方案、预算及 实施计划经公司领导同意后
Yes,签字
项 目 总 监 审 核
注：当审批未通过或需修改完善的重新按上述流程报审。
Yes,签字
第六章 工程合同签订审批流程
将审核过的合同与对方沟通、协商
项目部存档，按合同内容监督实施
报请公司领导、公司法律顾问
审核
填写合同签订审批单，逐级签字
编制合同样本，与施工（其他）单位
协商一致
招标后确定施工（其他）单位
签字盖章，合同签订完毕
有分歧，修改后
协商一致，对方签字盖章后
合同管理
第三方监督
安全管理
第七章 项目工程实施管理流程
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。
第八章 项目工程验收流程
项目部组织竣工验收
整理竣工资料，存档
按合同内容监督检查
审批后的项目工程，编制实施
方案
项 目 实 施 过 程 控 制
各项均合格
施工单位组织实施
择优 选择机械
跟踪 申购的施工材料
若甲方 提供
若甲方 供材
质量控制
进度控制
成本控制 竣工工程，移交
工程量审核，结算
竣工工程，移交
工程量审核，结算
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格。
否则按原流程进行。
附 工程验收单
工 程 竣 工 验 收 单
整理竣工资料，存档
施工单位自检合格、测量合格工程量
工程按图纸、合同内容完成；
资料齐全有效
多部门联合验收
各项均合格
项目部具体管理人员初验
项目部主管组织终验
联合其他部门
施工单位填写验收申请单
不合格，返回施工单位整改
合同编号：TTJJ- 施工单位负责人：
工程名称工作内容：
施工工程量结算价
施工日期验收类别初验（）終验（）
竣工验收意见
工程完成内容：
1、质量方面：
2、进度方面：
3、安全方面：
4、其他：
施工单位：
年月日
1、质量存在问题或上次整改情况：
2、进度提前或滞后是否符合合同要求：
3、安全及其他方面：
4、工程量说明
验收人员：
年月日
验收意见：
项目负责人：
年月日
注：请相关验收人员认真填写本表，分初验和终验，终验在初验问题整改完毕且合格后进行，否则不能进行本次验收。
本资料将作为验收资料进行存档。
第九章工程结算、工程款支付流程
项目部出具工程款支付证明单
经项目部和其他有关部门终验合格
办理竣工结算
扣除质保金等
施工单位持项目部出具的
验收合格报告
工程款支付
注：每一流程不能满足要求或规定时，返回整改至合格，按原流程进行。
表一、 工 程 竣 工 验 收 单
合同编号：TTJJ-
与项目部核对：工程量、变更签证、质量进度安全等罚款和奖励证明；已付工程款证明等资料
扣除质保金等
项目部主管、项目总监签字
由项目部送至公司财务科，经
财务审核，董事长签字
根据合同是否开具发票
施工单位负责人：
工程名称工作内容：
施工工程量合同工程量合同价
开竣工日期验收类别初验（）終验（）
竣工验收意见
完成内容：（质量、进度、安全和变更方面）
施工单位：
年月日1、质量存在问题或整改情况：
2、进度提前或滞后是否符合合同要求：
3、安全及其他方面：
4、工程量说明（是否有变更）
验收人员：
年月日
项目负责人：年月日
注：1、请相关人员认真填写本表，将作为验收资料、结算资料进行存档；
2、有其他部门参与验收者均需签证认可；
3、本表不能满足内容说明者可附表说明。
表二：工程竣工结算单
合同编号：TTJJ- 施工单位负责人：
工程名称工作内容：
施工工程量合同工程量合同价
开竣工日期验收类别初验（）終验（）
竣工结算单
1、工程量及工程款说明（按合同规定）
2、其他：
施工单位：
年月日核对结果：（复核意见是否变更、扣项、索赔等）
项目工程师：
年月日
结算意见：
项目负责人：年月日注：请相关人员认真、详细填写本表，将作为结算资料进行存档；有其他部门参与验收者均需签证认可。