【股份公司全称】
董事会决议
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，【股份公司全称】董事会会议于【董事会召开时间】在本公司会议室召开。

出资最多的发起人已于会议召开前以电话通知的方式通知全体董事，应到会董事5人，实际到会董事5人。

会议由出资最多的发起人主持，形成决议如下：
一、选举【】为公司董事长。

二、聘任【】为公司总经理。

三、聘任【】为公司副总经理。

四、聘任【】为公司财务总监。

五、聘任【】为公司董事会秘书。

六、根据公司章程有关规定，任命【】为公司法定代表人
七、全体董事一致同意豁免董事会提前10日通知义务。

八、同意【股份公司全称】申请挂牌上海股权托管交易中心。

并聘请【推
荐人全称】作为公司本次挂牌的推荐人
以上事项表决结果：同意 5 人，占董事总数100 %
不同意0 人，占董事总数0 %
弃权0 人，占董事总数0 %
（以下无正文）
（本页无正文，为【股份公司全称】董事会决议签章页）
与会董事签字：
【董事会召开时间】。