卓越绩效管理手册RG-QM -2006 A/0（依据GB/T19580-2004标准编制）（涵盖GB/T 19001:GB/T24001:GB/T28001标准要求）受控状态：主编：侯纪宽审核：张贵银批准：杜双华2005-12-20发布2006-01-01实施★受控文件未经批准不得复印目录1 批准1.1 批准 (5)1.2 修改认定页 (6)2 组织概述2.1 公司简介 (7)2.2 卓越绩效方针和目标 (9)2.3 组织结构图及职责权限 (10)2.4 主要内容、范围、引用标准 (15)2.5 卓越绩效管理手册管理办法 (15)3 卓越绩效管理体系3.1 总要求 (17)3.2 文件要求 (19)3.2.1 文件管理总则 (19)3.2.2 卓越绩效管理手册 (20)3.2.3 文件控制 (20)3.2.4 记录控制 (21)4 领导4.1 组织的领导 (22)4.1.1 高层领导的作用 (22)4.1.2 组织的治理 (23)4.1.3 组织绩效的评审 (23)4.1.3.1 管理评审 (23)4.1.3.2 自我评价 (24)4.2 社会责任 (24)4.2.1 公共责任 (24)4.2.2 道德行为 (25)4.2.3 公益支持 (25)5 战略5.1 战略制定 (26)5.2 战略部署 (26)5.2.1 战略规划的制定与部署 (26)5.2.2 绩效预测 (27)6 顾客与市场6.1 顾客与市场的了解 (28)6.2 顾客关系与顾客满意 (28)6.2.1 顾客关系的建立 (28)6.2.2 顾客满意度的测量 (29)7 资源7.1 人力资源 (30)7.1.1 工作系统 (30)7.1.1.1 员工的组织和管理 (30)7.1.1.2 员工的绩效管理系统 (30)7.1.2 员工的学习和发展 (30)7.1.2.1 员工的教育和培训 (30)7.1.2.2 员工的职业发展 (32)7.1.3 员工的权益与满意度 (32)7.1.4 员工的能力 (33)7.2 财务资源 (33)7.3 基础设施 (33)7.4 信息 (33)7.5 技术 (34)7.6 相关方关系 (34)8 过程管理8.1 价值创造过程和支持过程的识别 (35)8.2 过程管理的基本要求 (35)8.2.1 过程要求的确定 (35)8.2.2 过程的设计 (36)8.2.3 过程的实施 (36)8.2.4 过程的改进 (37)8.3 主要价值创造过程的管理 (37)8.3.1 产品实现的策划 (37)8.3.2 与顾客有关的过程 (38)8.3.3 设计和开发 (39)8.3.4 采购 (39)8.3.5 生产和服务的提供 (41)8.3.6 应急准备和响应 (43)8.3.7 监视和测量装置的控制 (43)8.3.8 项目管理过程控制 (44)8.4 关键支持过程的管理 (45)8.4.1 环境和职业健康安全运行控制 (45)8.4.2 其他关键支持过程的控制 (46)9 测量、分析与改进9.1 测量与分析 (47)9.1.1 绩效测量 (47)9.1.1.1 顾客满意的测量 (47)9.1.1.2 内部审核 (47)9.1.1.3 过程的监视和测量 (48)9.1.1.4 产品的监视和测量 (48)9.1.1.5 相关方满意度的监视和测量 (49)9.1.1.6 环境/职业健康安全绩效的监视和测量 (49)9.1.1.7 不合格控制 (49)9.1.1.8 自我评定 (50)9.1.2 绩效分析 (50)9.2 信息和知识的管理 (50)9.2.1 数据和信息获取 (50)9.2.2 组织的知识管理 (51)9.3 改进 (51)9.3.1 改进的管理 (51)9.3.2 改进方法的应用 (52)10 经营结果10.1 顾客与市场的结果 (53)10.2 财务结果 (53)10.3 资源结果 (53)10.4 过程有效性结果 (54)10.5 组织的治理和社会责任结果 (54)第一章批准1.1 批准为健全和完善公司的管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准，结合本公司的实际情况，编制此《卓越绩效管理手册》，阐述公司管理体系的基本控制活动和要求。
本手册是公司各部门开展活动的基本法规和准则，现予以公布，于2006年01月01日起正式实施。
各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行，保证卓越绩效管理体系的建立、实施和持续改进。
为确保管理体系有效运行，特任命张贵银为管理者代表。
手册现行版本： A现行版本审核日期：2005 年12 月20 日手册批准：杜双华总经理：杜双华日期：2005年12月20日序号章节号页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1 2.1 5 1 5 侯纪宽杜双华2007-01-012 2.3.1 8 1 8 侯纪宽杜双华2007-01-013 2.3.2 9 1 12.13 侯纪宽杜双华2007-01-014 2.15 2 5 侯纪宽杜双华2008-01-015 2.3.1 8 2 8 侯纪宽杜双华2008-01-016 2.3.2 10、13 2 10、13 侯纪宽杜双华2008-01-017 10.5 52 1 52 侯纪宽杜双华2008-01-01组织概述第二章组织概述2.1 公司简介日照钢铁控股集团有限公司由河北京华创新集团投资兴建，是一家集烧结、球团、炼铁、炼钢、轧钢、制氧、煤气发电于一体的钢铁联合企业，下设日照钢铁有限公司、日照型钢有限公司和日照轧钢有限公司，主要产品有连铸钢坯、热轧带肋钢筋、热轧H型钢、热轧工字钢、热轧带钢、高速线材等，现已形成年产700万吨钢、650万吨材的生产能力，年产值达100亿元以上。
公司地理位置优越，座落于山东省美丽的海滨城市——日照，地处黄海之滨，山东半岛南端，与日本、韩国隔海相望。
公司专业人才队伍技术力量雄厚、专业结构合理、管理规范、经验丰富的，在岗职工4265人，具有中高级专业技术职称的职工占有较大比例。
公司设置职能部门二十一个，分别是原燃料供应部、销售部、人力资源部、公司办公室、技术质量部、生产部、机动部、设备采购部、安全管理部、环保部、能源部、运输部、技术中心、招标办公室、信息中心、审计部、保卫部、物流中心、基建工程部、工程技术部、财务部，下设分厂十个，分别是第一炼钢厂、H型钢厂、炼铁厂、烧结厂、动力厂、高线厂、棒材厂、1580热轧带钢厂、球团厂、第二炼钢厂。
公司炼钢、轧钢等主要生产系统，其主体工艺技术装备为国内领先水平，部分装备达到当今国际水平，其中H型钢轧线全套生产设备从意大利达涅利公司引进，产品尺寸精度高，质量稳定可靠。
现公司产品广泛应用到国家大剧院、成都地铁等重点工程项目及民用工程项目之中，并远销日本、韩国、加拿大及东南亚等国家和地区，产品质量获得国内外重点用户的一致好评。
2006年公司产品热轧带肋钢筋获得国家免检产品、热轧H型钢获得山东省名牌产品荣誉称号。
除依托日照港得天独厚的地理条件外，高效的运营机制，决策者优秀、先进的经营理念，务实、简洁、富有实效的管理体系，多年钢铁企业运作的经验等构成企业的核心竞争力。
讲求“诚信、质优、高效、创新”的企业宗旨，以质量求生存，以信誉求发展，全面贯彻GB/T19001质量管理体系要求、GB/T24001环境管理体系要求、GB/T28001职业健康安全管理体系规范，主动融入世界潮流，密切关注全球市场，全力打造品牌公司、特色公司。
组织概述公司以GB/T19580-2004《卓越绩效评价准则》、GB/T19001-2000《质量管理体系——要求》、GB/T24001-2004 《环境管理体系——规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多创造性的建议和具体的工作结合在一起，确定了日钢的卓越绩效管理方针和目标，制定了一系列的标准和管理程序，建立健全一体化的公司卓越绩效管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。
我们始终坚持“客观面前讲主观、艰苦面前讲奉献、困难面前讲办法”的日钢精神，永远以质量求生存，以诚信求发展，以打造世界知名品牌为使命，提高全员素质，强化质量管理，努力把日照钢铁公司建设成现代化的大型企业。
组织概述 GB/T19001-5.3:GB/T24001-4.2:GB/T28001-4.22.2 方针和目标⑴、我们的方针是：“质量为本，关注未来，追求顾客满意”“节约资源，保护环境，铸就绿色经典”“科技先导，快速反应，构建和谐企业”内涵：质量为本、节约资源、保护环境是全体员工的共同品质，其内涵是：1）生产、经营活动的输入必须注重质量，充分理解相关方的需求和期望；2）生产、经营活动的输出必须注重环境，确保企业和社会可持续发展；科技先导、关注未来、快速反应是日照钢铁公司的特点，其内涵是：l）以科技为先导，精益求精，全员参与技术创新和管理方法更新；2）以快速反应为基本特点，持续改进，高效实现过程优化和组织目标；顾客满意、绿色经典、和谐企业是我们日照钢铁控股集团事业的出发点和归宿，我们谋求企业与大自然的和谐，谋求健康与安全的生活保障。
⑵、工作准则为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量和社会责任意识B、控制原材料、辅料的采购质量，并向环境、职业健康安全相关方施加影响，严格评定和挑选合格的供方。
C、实施安全第一、污染预防、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；加强工序质量控制，做好产品标识，保证产品的可追溯性，严把产品质量关。
D、加强市场开发和产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、切实贯彻执行GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准要求，追求生产要素的最佳组合、生产效能的最佳发挥，实施全面优质管理，不断改进产品和服务质量。
⑶、管理目标公司管理体系目标，详见《年度目标指标及分解》批准：杜双华( 总经理)日期：2005 年12 月20日卓越绩效管理手册 编号：RG-QM -2006版次： A/0 生效日期：2006-01-01 页码：8组织概述 GB/T19001-5.5.1:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1 2.3 组织机构图及职责权限 2.3.1 公司组织机构图董事长管理者代表（兼）总经理 工会副总公司办公室人力资源部审计部财务部原燃料采购部设备采购部招标办公室法律事务部信息中心运输部矿石部生产部 机动部安全管理部技术中心技术质量部球团厂烧结厂炼铁厂第一炼钢厂棒材厂动力厂物流中心能源部销售部基建工程部资本运营部保卫部H 型钢厂副总副总总经理助理副总副总财务总监带钢厂高线厂第二炼钢厂工程技术部环保部组织概述 GB/T19001-5.5.1、5,5,2:GB/T24001-4.4.1:GB/T28001-4.4.1 2.3.2 职责权限1）总经理A、主持制定公司的管理方针和目标，负责公司卓越绩效管理体系的设计确定，并批准公司的《卓越绩效管理手册》。