第三章领导班子“三重一大”集体决策第一节一般规定第一条本章内容依据集团公司《关于落实“三重一大”决策制度的实施办法》，结合公司实际制定。

第二条本章内容适用于公司领导班子和公司所属单位（部门）。

第三条“三重一大”事项的决策必须遵循以下原则：（一）坚持依法决策。

遵循国家法律法规、党内规章制度以及企业相关规定，保证决策内容和程序合法合规。

（二）坚持科学决策。

以科学发展观为指导，运用科学方法，加强决策的前期调研论证和综合评估，有效防范决策风险，增强决策的科学性，避免决策失误。

（三）坚持集体决策。

根据职责、权限和议事规则，对“三重一大”事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。

（四）坚持民主决策。

坚持民主集中制，充分发扬民主，发挥每个参与决策人员的作用，按照少数服从多数的原则作出决定。

对涉及职工群众切身利益的重大事项，应当听取职工群众的意见和建议。

第四条按照集团公司（股份公司）、公司有关规章制度规定，应当向集团公司（股份公司）和公司报告或经集团公司（股份公司）和公司审定、批准的决策事项，必须认真履行报告和审批程序。

第五条本章内容由纪委监察处负责解释。

第二节决策范围第六条“三重一大”集体讨论决策范围包括：重大事项、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金的使用。

第七条重大事项决策主要包括以下事项：（一）公司的发展方向、经营方针、中长期发展规划。

（二）国有产权变动；固定资产报废、流动资产的报废、在建工程报废、减值准备计提，存货跌价准备计提，坏帐准备计提及核销，在建工程减值准备计提，无形资产减值准备计提；报废成套装置处置和单笔原值超过50万元资产及评估价100万元以上废旧物资处置；资产原值超过50万元及以上盘盈盘亏处理。

（三）公司年度投资计划、生产经营计划、业绩目标、年度工作报告和财务预算、决算；矿区事业部年度投资计划和财务预算、决算。

（四）公司内部科级以上机构设置、变更、职能调整、定员编制。

（五）涉及公司生产、经营、管理方面重要规章制度的制定、修订与废除。

（六）涉及公司重大生产、安全、环保、稳定等公共突发事件处置及防恐工作。

（七）公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司、投资参股、重大收购、国有产权转让；集体、控股企业的重大改革、投资融资及产权收购、转让等资本运营管理事项。

（八）公司业绩考核、薪酬分配、工资调整和各项奖金的使用方案；企业年金、各类保险、帮困救助基金、疗休养、体检及相关利益群体生活补助、员工住房出售政策、民用水电气暖价格调整等方案。

（九）年度员工招聘、录用、培训及市场化用工计划；外单位人员调入及违纪员工开除、解除劳动合同。

（十）重大诉讼案件。

（十一）召开公司党代会、职代会、工代会、团代会筹备方案；党委年度工作报告、重大活动部署、党建工作制度制定及工会、共青团工作中的重要问题。

（十二）公司精神文明建设、企业文化建设规划和厂务公开、综合治理、保密工作制度及重要问题。

（十三）公司级各类先进集体和个人的评定与奖励，以及国家、集团公司、省市表彰先进集体和个人的推荐。

（十四）其它重大决策事项。

第八条重要人事任免主要包括以下事项：（一）公司科处级领导人员考核、选拔、任用管理制度的制定。

（二）公司处级领导人员考核方案、调整交流和选聘任免。

（三）公司控股、参股企业股东代表的授权委托，董事会、监事会成员（包括高级经营管理人员）的推荐或委派。

（四）公司处级领导人员后备人选的确定和调整。

（五）公司处级领导人员评选先进、纪律处分及组织处理。

（六）公司技术、管理和技能专家的聘任及向上级推荐高级专家人选。

（七）其他重要人事任免事项。

第九条重大项目安排主要包括以下事项：（一）年度申报总部投资项目及安全生产、技措、环措、安措、零购更新、民用工程等固定资产投资项目计划和批次投资计划。

（二）年度计划外追加投资规模及项目；非生产类形成固定资产专项物资需求计划。

（三）年度科研项目计划和批次投资计划。

（四）装置停工大检修、非生产性维修计划；固定维护、检验检测费用，日常检维修年度计划及费用总额；住宅小区治理项目计划。

（五）100万元及以上独家采购提出单位选商及招标结果。

（六）采用设计、采购、施工总承包和采购、施工总承包及设计、采购总承包模式的工程承发包项目；国际合作项目。

（七）非招标100万元以上、招标1000万元以上的采购合同，非招标100万元以上、招标1000万元以上的工程施工合同；50万元以上的工程勘察合同；100万元以上的工程设计、监理合同；1000万元以上的检维修项目合同；先款后货2000万元以上的销售合同和所有先货后款的销售合同；安全、环保、科研开发、信息化、网络建设、外供能源等非招标100万元以上、招标1000万元以上的合同；诉讼、纠纷、赔偿类500万元以上的事项；承揽、运输、服务、租赁等其他类100万元以上的合同；涉外合同；贷款合同；合资合作合同；特大合同；以集团公司（股份公司）名义签订的其他合同；框架合同总金额超过200万元以上；关联交易总协议和三年持续性关联交易上限申请。

其中，非招标100万元以上、招标1000万元以上原料（含乙烯裂解原料、PVC原料）,非招标100万元以上三剂（不含装置固定床用剂)的招标结果或价格由公司价格管理委员会审核确定。

（八）封闭运行和中国石油系统以外赊销客户的审定；因重大产品质量问题引发100万元以上的索赔事件。

（九）各类新催化剂的试验和引入。

（十）新产品开发计划、自销新产品价格的确定。

（十一）市场准入单位全年综合评审结果。

（十二）其他重大项目的安排。

第十条大额度资金的使用主要包括以下事项：（一）月度资金收支计划（公司上市和未上市单笔100万元以上、矿区服务事业部单笔10万元以上的资金支付）。

（二）预算外项目及超预算资金使用。

（三）对外广告、捐赠、赞助费用支出。

（四）其他大额度资金使用。

第十一条公司各部门要结合自身业务范围，根据本细则涉及的事项分别修订完善管理制度和工作流程，明确层级管理职能，以保证“三重一大”决策制度落到实处；所属各单位应按照本细则要求和公司有关规定，制定本单位落实“三重一大”决策制度的实施细则，上报公司纪委备案。

公司集体、控股企业可结合本单位实际，参照本细则执行。

第十二条建立“三重一大”决策事项报备、报批制度。

公司按照规定权限决策的事项应报集团公司（股份公司）有关部门备案。

超越公司决策权限，需经集团公司（股份公司）审批的决策事项，必须事先报告集团公司（股份公司）相关部门，经批准后执行。

公司所属单位按照规定权限决策的事项应报公司有关部门备案。

超越决策权限，需经公司审批的决策事项，必须事先报告公司相关部门，经批准后执行。

第三节决策形式第十三条公司“三重一大”事项集体决策，主要采取总经理办公会议、党委会议，经集体研究作出决定。

（一）第六条中所列的(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(八)、(九)、（十）项重大事项、第七条所列的（三）、（六）项重要人事任免事项、第八条所列的重大项目安排事项、第九条所列的大额度资金使用事项，主要采取总经理办公会进行决策。

总经理办公会由总经理或总经理委托的副总经理召集和主持，党政领导班子成员参加，其他相关领导人员、会议议题涉及的相关部门或项目负责人可根据需要列席会议。

（二）第六条中所列的(十一)、(十二)、(十三)项重大事项和第七条所列的(一)、(二)、(四)、(五)项重要人事任免事项，主要采取党委会议进行决策。

党委会议由党委书记或党委书记委托的党委副书记召集和主持，党委委员参加。

必要时可召开党委扩大会议，其他相关领导人员、有关部门负责人可根据需要列席会议。

（三）其它“三重一大”事项的决策方式，由总经理和党委书记协商确定。

第十四条决策采取口头表决、举手表决、票决等表决方式。

第四节决策程序及规则第十五条公司“三重一大”事项，由公司领导直接提出或由机关职能部门、所属单位提出，经分管领导审核，报总经理和党委书记同意列为议题。

由分管领导落实有关职能部门、所属单位做好会前准备工作。

第十六条重要人事任免应当严格按照中共中央《党政领导干部选拔任用工作条例》及公司规定的程序进行决策。

党政主要领导未沟通或虽经沟通但未达成原则意见的重大事项，不得上会研究。

重要人事任免应当事先征求同级纪检监察部门的意见，并保证其有必要的时间履行程序。

其他重大事项决策前，承办部门或单位应当按照以下工作程序做好准备：（一）提出方案。

应当认真组织调查研究，提出两种以上的决策备选方案。

（二）充分协商。

决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求意见，充分协商。

党政主要领导之间、主要领导与班子成员之间应当进行沟通和磋商。

（三）征求意见。

涉及面广、与职工群众利益密切相关的重大决策事项，应当通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议。

必要时，可以采取公示等形式进一步征求各方面的意见和建议。

（四）论证评估。

组织企业相关委员会、领导小组或咨询专家，对决策事项进行评估论证；涉及重大项目安排和大额度资金使用的决策事项，必须按照有关规定进行可行性研究论证和风险评估。

论证评估结论及专家咨询意见应形成论证评估报告。

（五）法律审查。

在决策备选方案提交会议决策前，需要进行合法性审查的事项应进行合法性审查。

主要审查是否与法律法规相抵触，是否与现行政策规定相协调，是否存在法律风险，是否存在其他不适当等问题。

企业法律部门在进行合法性审查后，应及时提出审查意见。

对涉及面较广、试验性较强的决策事项，应在局部范围内先行试点，以检验决策的可行性，取得经验后再推广实施。

对具有较强前瞻性的重大改革措施，一般也应按照集体决策程序确定试行，经实践检验并进一步修正后，再正式决策实施。

第十七条已确定提交的决策事项，应按照第十四条规定的程序和要求做好准备工作，不履行或没有完成以上程序的，不得提交会议进行决策。

第十八条在履行决策准备程序时，涉及专业性、技术性、法律性较强的“三重一大”具体事项，集团公司对此已有明确程序性规定的，从其规定。

第十九条集体决策会议应按以下工作程序进行：（一）准备材料。

决定提交会议审议的事项应当提交决策材料。

决策材料包括议题材料和科学论证材料；议题材料包括决策备选方案及说明材料；科学论证材料包括调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。

除重要人事任免材料外，有关决策材料在不泄露商业秘密的前提下，一般应在会议召开前2-3天送达参会人员阅研。

（二）通知与会。

会前应向与会人员发出正式通知。

会议出席人数超过应出席人数的二分之一，会议表决有效。

在讨论重要人事任免事项时，必须有三分之二（含三分之二）以上成员到会方可举行。

（三）充分讨论。

参加会议人员应当在会前熟悉材料，认真准备，会议应当安排足够时间进行讨论。

参加会议人员应充分发表意见，表明态度；主持会议的领导应当执行末位表态制度，在参会人员未充分发表意见之前，不得发表倾向性意见。