项目部考勤制度为了加强项目人员考勤治理，规范项目全体职工的出勤意识制定本制度：一、按照公司职代会文件精神，本着人性化治理的思想，原则上每月每个职工能够享受四天假期。

关于因专门缘故需要延长假期的因在请假时予以讲明，并得到项目经理同意方可。

二、请假时必须履行请假手续，一线技术人员由部门负责人同意后报副经理同意后方可离开，在离开这段时刻内副经理和部门负责人应安排人顶替离职人员的岗位，保证工作的正常的进行。

请假人员需将签字的请假条交办公室治理。

项目副职请假应由项目经理同意，项目经理因故离开工地应向业主单位请假，并向副职交代好工作。

三、所有请假人员返回工地后应第一时刻到办公室履行销假手续。

四、关于超过假期的将予以扣除超过天数的出勤补助，天数原则上不超过四天，但最终以请假条批准天数操纵。

项目部分包及劳务治理制度为规范本项目在实施过程中的分包及劳务治理特制定本制度，在施工过程中项目部各职能部门均应参照执行。

一、项目劳务作业层是优质、高效、低耗地完成项目施工生产任务的支撑和保证。

按照两层分离的要求，项目部与劳务作业层应建立以分部、分项工程承包或劳务定额分包为要紧形式的经济合同关系。

二、项目所需劳务作业队伍应坚持“以我为主、先内后外、合理有序、总量操纵”的原则，由项目部打算，托付公司进行择优选择，实行合同化治理。

三、项目部对劳动力实行动态治理。

劳动力动态治理应包括下列内容：1、对施工现场的劳动力进行跟踪平衡，需要补充或者减员时及时向公司劳资部门提出申请打算。

2、对进入施工现场的作业队、班组下达施工任务书，进行考核并支付劳动酬劳和兑现奖罚。

3、发觉上场劳务作业队伍与招用时承诺条件严峻不一致或工期滞后，存在安全质量隐患时，项目部有权调整施工队伍。

4、配合公司劳动人事部门对项目劳动力的招用情况进行定期或者不定期的监督检查，指导项目部正确使用劳务工，纠正不规范用工行为。

四、劳务队伍治理1、劳务队伍是指在工程项目上招用具有独立施工能力和相应资质的外协施工企业。

2、实行分包队伍资格施工准入制度。

3、杜绝违法、违规分包、坚决取缔整体分包和层层转包。

4、经选定施工队伍，按照“先签合同后施工”和“谁施工、谁治理”的原则，项目经理在施工前与其签订规范合法的《工程分包合同》，其内容应包括：工程名称、内容、包价、建设工期、质量、材料物资和设备的供应方式、竣工验收与质量保修、工程款结算、违约责任等条款。

5、对劳务分包施工队不拨工程预付款，但应每月保证其正常的日常花费，确保工人的生活。

所选定的施工队需交纳10%的履约保证金和预留10%的质量保证金。

分包工程的验工计价拨款必须由项目部打算、施工、财务、物资、设备、质量等部门会审签字，经项目经理审批后方可实施，任何人无权单独批准计价拨款。

6、项目部对分包工程应抓好现场代表、技术监督人员的选派工作，落实分包工程全过程“旁站”制度，严格进行安全质量和工期的监督与操纵。

五、在施工过程中，项目部人员对施工队伍的用工情况必须有详实的记录并开具用工单，以便后期和施工队进行临时用工的结算。

六、本制度自公布之日起施行。

项目部会议制度为了建立良好的工作秩序，提高工作效率，促进生产进展，制定本会议制度：一、经理部会议：1、会议由项目部经理主持，集体讨论经理部的决定；2、召开时刻及参加人员：会议的召开由项目经理决定；由经理部领导班子成员或经理依照会议的内容增加有关部门负责人参加。

3、会议内容：（1）决定生产经营活动中的重大问题；（2）讨论决定、颁布重要规章制度、规定、方法等；（3）讨论和听取有关部门对经理部在生产经营等方面的意见和建议并形成决议；（4）研究处理生产经营活动，行政及业务的重大问题；（5）项目经理认为有必要研究讨论的其他问题。

二、生产例会1、生产例会是经理为实现项目工程目标，履行职责行使权利的要紧方式；2、生产例会由项目经理或总工主持；3、一般情况下，每周召开一次会议，如有必要时可随时召开；4、参加会议的人员是项目部各部门的负责人，项目部所属工程队的要紧负责人，项目部的要紧领导。

5、会议内容：（1）传达上级有关文件或会议精神；（2）汇报、检查各单位、各部门的生产、工作情况；（3）研究生产、工作中存在的问题；（4）布置、安排下周的生产工作；（5）项目经理认为需要通过会议解决的其他问题。

三、专题、技术论证会项目部的专题、技术论证会是专业性的会议，其召开时刻、研究内容、参加会议人员由工程部依照现场实际提出方案后，由项目经理或总工决定。

关于重大技术方案的论证则有总工向公司总工办汇报后。

由公司决定是否需要聘请专家组进行论证。

材料采购制度一、项目所需各类材料一律由材料部门进行采购，未经材料部门授权，任何单位和个人不得自行采购材料。

材料供应商必须以招标形式确定。

二、公司代购大宗材料由工程部计算工程所需的各种材料数量，提出采购打算,交公司材料采购中心进行集中采购。

三、地材由材料部门会同技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件，按规定程序和技术要求取样送检，检验合格的材料供应商由材料部进行汇总后组织公司材料采购中心对各家单位进行招标，最终由招标领导小组确定供货商。

四、要紧材料采购应签订供货合同。

包括材料的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、交货地点、货款结算支付方法都要在合同中填写清晰，同时对不执行合同应负的经济责任也要明确规定。

五、零星材料采购才取请购制度，谁需要谁请购，请购单由项目经理签字后方可交由材料部门进行采购。

急需材料项目经理又出差在外的情况下，应由项目经理授权总工或副经理签字后方可采购。

无请购手续的材料部门有权拒绝采购。

六、材料采购要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律。

熟悉有关经济法规，幸免产生违法或上当受骗。

材料收发制度一、收料1．购置材料，请购单领导审批后，交采购员采购，采购员报销费用时候连同发票一起交财务存档。

2．采购员将依打算采购的材料交与保管员点收。

保管员依照合同或采购打算所列的名称、数量、型号、质量标准等与实物对比、检查，完全相符的，方可点收入库，办理入库手续。

3．凡是名称、数量、型号、质量与实物不符的材料，一律不予点收，所选材料每批必检，发觉不符合质量要求的材料时，有权责成材料部门立即停止进料，并上报主管经理，材料部门除必须服从外，还应对造成的损失查明缘故，分清责任。

否则，由此造成的一切损失均按制度处理。

二、发料1．领料单分不由以下人员签字：项目主管领导、部门负责人、主管现场工程师（注：大批量由工程部部长复核签字）。

2．办公用品、劳保用品分不有资料室和安全部负责发放，并登记。

3．项目所用小型机具和工具，必须经主管副经理签字，方可领料。

4．项目设备需用的属季节性和周期性更换的润滑油和液压油，必须由设备机架人员自己领料，并登记。

5．其他材料由部门负责人开具领料单，方可领料。

6．出库手续不合格的，库房保管员必须拒绝发料。

7．若以上人员外出需托付他人开具料单，必须提早申明，否则不予领料。

材料保管制度为强化地材治理，防漏除弊，维护项目利益，真正做到治理规范化、程序华，结合公司材料治理方法制定本制度。

一、单据治理（1）地材验收单据由材料会计统计保管，不得放在明处，如丢失立即声明作废，并向有关部门及主管领导汇报丢失单据的号码。

如未及时报告，后果自负，加重处罚。

（2）地材单据的领取由主管负责人开具领用单、材料会计做记录台账——登记起止号码、领取人姓名。

（3）收料人每天将已填计的有效单据和作废单据一并交材料会计进行统计。

如单据涂改，材料统计视为作废，拒绝点收，由此而造成的后果将由制单人承担。

统计回收了的单据号数必须经对方签字，以证明回收。

（4）有效单据和作废单据均须分不保存，待财务部核实以后，作废单据可当面销毁。

（5）材料会计将有效的地材单据办理点收手续后直接交工程部和财务部审核，不得由供货人传递。

（6）财务部按财务制度审核、点收单据。

二、钢材1、钢材进货必须依照工程进度需要分批购进，以免造成资金积压。

各施工作业队在需用钢材时必须提早一个月上报项目部，由项目副经理审核、汇总后报公司材料采购中心，过时不报者，各施工队自行负责。

2、钢材购进后要按材质、规格、重点分类堆放整齐，并要实施上盖下垫，以免钢材生锈。

3、钢材到场后，由各施工作业队负责保管。

三、钢模板各施工队对项目部制作（或租赁）的模板必须严加爱护，严禁乱割乱焊，保持原有形状和尺寸。

安装或拆除时要轻敲轻撬，严禁乱摔乱放，退回项目部时要清理、平坦后涂上机油，并送到指定地点堆放。

四、工具、用具和小型机具工具、用具及小型机具的领用，施工队伍应通过现场工程师向项目部提出申请，最后由副经理（或工程部长）同意后，材料部予以登记发放。

五、危险品及爆破材料关于易燃易爆品要远离生活区不得少于100m，特不是炸药库要用铁丝网围住，周围要有明显的警示标志。

炸药与雷管要分开堆放，不得堆放在同一库房内，在库房50m半径范围内严禁明火。

六、水泥依照工程规模和进度要求，项目部核定水泥的仓储量，既不能超储积压，又要保证供应，要做好防雨防水、防盗工作，要在20天内清库周转一次以防过期。

严格发放手续，及时上报核算资料。

七、任何部门及个人，不得擅自将材料挪作其他项目使用，如有公司内部兄弟项目部借用材料，应填写公司项目材料交接单，并应由项目部主管领导的签字确认。

若非公司项目部任何个人不得以任何理由借用材料。

机械设备治理制度为了加强项目部的设备治理工作，专门好地完成本项目的工程任务，结合公司《机械设备治理方法》特制定以下制度：一、项目部所购置一切设备均作为公司固定资产，应以红头文件形式报公司批准后方可购置。

二、建立健全固定资产台账、设备机械档案，办理固定资产交接单（见附表），设备折旧，统计设备的两率情况。

建立机械设备使用台账，月末统一进行机械台班的核算，同时做到各种报表及时准确。

三、坚决杜绝机械设备的闲置、不合理使用、长距离调用，操作手不得以各种理由擅自停机，否则按时刻扣罚台班。

四、操作手要做到一切行动听指挥，有事请假。

无故造成设备调度失控，阻碍工程者，加倍扣罚台班费。

五、设备治理部门监督所有设备的使用维修情况，如有人为造成的停车设备的损坏，一定严肃处理。

六、有外单位使用设备或租用设备时，主管经理告知设备部门以便合理调用，计算台班。

七、设备的维修必须由专业人员确认后方可修理，决不允自作主张，否则修理费自付。

八、设备租赁原则上优先租赁公司自有设备，如确需外租设备严格按照公司《设备治理方法》规定之单价执行，并按公司样板签订合同。

（见附件）附件1：新购设备验收单制表：审核：日期：附件2：安徽省路港工程有限责任公司（）项目部设备及周转材料交接单移交如下设备及周转材料到项目部详情如下表：日调出单位经办人：调入单位经办人：期：讲明：1、为了便于统计、核对，请写明设备及材料名称、规格型号、往来单位等，数量统计准确、单位统一，字迹工整、清晰。