成都XXX有限公司
股东会决议
时间：XXX年XX月XX日上午
地点：XXXXXXXXXXXX会议室
参加人：股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
股东单位名称法定代表人姓名
主持人：XXX
决议内容：
1、同意XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选XXX、XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；任期三年。

2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX 为公司监事，公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX(职工监事)组成；任期三年。

3、上述人员不属于国家法律法规限制的5种人。

股东盖章：
XXXX年XX月XX日
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