＊***＊****集团治理标准
文件编号:ＱM０1管理手册
（A版）
２０0２年8月1日公布2002年8月１日实施
＊*＊****集团公布
第一层次治理手册
第一章总
则……………………………………………………………
(2)
第一节公司简介 (2)
第二节手册使用…………………………………………………………………………（３)
第二章质量方针………………………………………………………………………………………（５）
第三章环境方针 (6)
第四章体系策划 (8)
第一节治理职责 (8)
第二节治理体系………………………………………………………………………（１2）
第三节环境因素 (15)
第四节法律与其它要求………………………………………………………………(１6)
第五节目标、指标和治理方案…………………………………………………………(1７）
第五章过程治
…………………(１8）
第一节合同评审………………………………………………………………………（１８）
第二节培训 (20)
第三节交流……………………………………………………………………………（２1）
第四节文件操纵………………………………………………………………………(2２)
第五节采购 (23)
第六节服务过程操纵…………………………………………………………………
(25)
第七节环境治理运行操纵…………………………………………………
…………（2７)
第六章监测、分析和改
(32)
第一节检验和检查 (32)
第二节不合格操纵 (34)
第三节测量设备操纵 (35)
第四节内部审核………………………………………………………………………(３7）
第五节记录和资料分析 (38)
第六节纠正和预防措施 (40)
第七节治理评审 (42)
第一章总则
企业概况
＊＊**********有限公司组建于19９8年9月,其前身******＊**有限公司成立于１9９６年，是国内一流的专业设计、生产、销售中高档童装集团企业,年产童装350万件（套）,拥有“*＊**＊**”、“金少爷”二大品牌。
企业荣获￥￥省重点私营企业、中国十强童装企业、温州市百家重点骨干企业、创建中国服装名城功勋企业、通过IＳO90０１认证企业、并获农行￥￥省分行“AAA”级资信企业、温州市“重合同、守信用”企业。
企业积极引进国内外先进生产设备,采纳一流的制作工艺，建立完善的质量保证体系，产品设计以市场为导向，追求产品的舒适性、有用性和时尚性，生产的产品具有“休闲、简洁、优雅、个性、充满童真童趣”的品牌风格。
荣获中国十大优秀童装品牌、
￥￥省闻名商标、国家服装质量最高等级“优等品”。
公司在全国建立较为完善的营销体系,(截止2002年8月，＊**＊**＊童装专卖店１40多家),产品还远销欧洲、北美等地区。
*＊*＊＊***集团于1999年全面导入ＣI形象系统工程,通过整合企业优势资源,实施名牌战略,*****＊**人已走在全国同行的前列，面对中国加入WTＯ，*＊****人将抓住机遇，加快进展,站在新世纪的起跑线上，倾听儿童的心声，立足于儿童服饰王国，跻身中国驰名童装品牌行列并坚决不移的朝着《*****＊＊集团“十五”进展规划》目标：期未实现年销售额5亿元而迈进。
随着全球环保意识的加强,*＊****集团极积响应，在集团内推行IＳO1400０环保治理体系。
联系方法：
地址：
邮编:
电话：
传真:
网址:
E-ｍａｉl
第三节手册使用
1．手册差不多内容和作用：
治理的科学化程度直接阻碍到企业形象、服务质量、市场占有率等。
作为温州知名品牌，必须依据科学的标准化治理体系作为保证。
ISＯ9０0０/ＩＳO１4０00体系的实施，标志着我们的治理差不多进入了标准化、法制化和国际化时期。
治理手册对ＩSＯ9００1：20００和IＳO１4001标准进行了概述，规定了本公司的质量方针、环境方针、目标、指标、措施、职责等的治理内容,以及相关程序文件的查询、手册的评审、修改、操纵规定等内容。
手册适用于本公司各部门的治理活动，是公司治理体系建立、健全、完善和实施的纲领性文件。
本手册描述了体系的构成,对各要素的内容及其相互之间的联系和接口作了系统明确的规定。
治理手册可作为公司治理活动统一的标准和共同的行动准则，也可作为顾客、社会公众、政府机关及对本公司服务质量、环境保证能力予以信赖的重要证实文件。
本手册对外是公司质量的承诺、环境治理的承诺，也可作为第二方或第三方认证时,证实本公司质量、环境治理保证能够满
足相关规定要求。
对内是进行治理活动的纲领性文件，是落实治理体系运行的内部法规,是全体职员行为规范的准则。
２.目的:
指导治理体系的正常运行。
3.适用范围：
治理手册适用于公司各部门所有服务过程的质量操纵和环境治理。
4.引用标准:
TｄtISO9001:２00０:《质量治理体系——要求》ISO１400１:《环境治理体系—规范及使用指南》
ISO140０4-１９96:《环境治理体系—原则、体系和支持技术通用指南》
IＳO14011:《环境审核指南—审核程序—环境治理体系审核》5.手册治理：
５．１手册发放
5．１.１手册为公司机密性的重要文件,持有者应注意保管,不得丢失、不得擅自外传。
5.１．2 手册由行政部负责编号发放,发放对象为公司董事会、
公司中层以上职能部门治理人员和质检、环境治理人员,
持有者须办理领取签字登记手续。
5.1．3 由手册派生的其它文件发至相关职能部门和专职人员。
5．1．４手册持有者岗位调动或离开公司，应到行政部办理移交手续，登记注销。
5.２治理要素的选择和手册评审
5．２．1 内审和治理评审时，对治理手册进行评审。
5.２.2 在体系运行中或内部审核中,发觉实际工作与程序、手册
有较大不符时,可及时对手册进行评审。
５.３手册修改
5.3.1 治理手册的修改、变更和换版权属于行政部，手册的修
改、变更、换版后由行政部报请董事长批准后即行实施。
5．3.2 导致手册修改、变更、换版的要紧因素为：
ａ)公司组织结构、服务（生产)活动发生重大变更时；
b）公司治理职能部门机构有较大变动时;
c）手册中规定的各项操纵活动内容有所变动时；
d)经实施后，发觉手册中规定内容有重大错误或不足之处时；
e）手册中所引用的标准或法规有变动或改变时;
f）内外部审核对治理体系结构设计提出必要的改进要求时；
ｇ)公司经营治理有所变化时。
５.3.3 手册一经修改、变更或换版后，由行政部对手册持有者履行更换手续。
5.４手册的宣贯
编写手册,应全面发动有关人员参与起草、讨论等活动,起到事先宣贯作用,并通过协调使治理手册和其它治理文件保持一致。
5.4.1 按ISO9001/ISO1４00１标准要求。
5．４.2 对以往的经验予以汲取提高。
5.4.3 对现时治理方式予以总结深化。