技术开发部：吕长青 生产管理部：赵 刚 人力资源部：刘 琦
市场营销部：赵广裕 物资管理部：刘 颖 计 量 室：贺 亮
制 动 机厂：王文科 配 件 厂：李力军 缓 冲 器厂：石玉福
设备修造厂：廖 讯 再 生 公司：曹以成 水 电 公司：杨少锐
管理评审
会议情况
一、管理评审输入综合报告：
1、由副总经理李宪臣进行“三体系方针和目标实施情况报告”
此次内部审核共开具质量一般不符合项3项；一般质量整改25项，环境/职业健康安全一般不符合14项，预防纠正10项，并对不符合提出改进要求。同时对金车公司环境因素与法律法规符合性进行评价，结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求，并在实际工作中得到遵守，并得到齐齐哈尔市环境监查支队认可。
三、管理评审的输入：
1、 质量目标实施情况：
公司以质量、环境、职业健康安全目标指标为总纲领，相关职能部门及生产单位按照职能对质量、环境、职业健康安全目标指标进行了分解。质量目标方面，部门分解指标12项，生产单位分解指标46项；环境指标方面，部门分解指标14项，生产单位分解指标8项；职业健康安全指标方面，部门分解指标17项，生产单位分解指标9项，并明确了各项指标的计算方法及考核时限，以便于实施动态管理及考核。
2、内部审核和合格性评价结果：
内部审核的有效实施，是评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性的最佳途径。公司以体系覆盖单位所承担的条款要素，组织10个审核小组，于2010年7月30日至8月10日分别对公司高层领导和10个部室及6个生产单位实施内部审核。按照管理标准要求对公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行的符合性、适宜性和有效性进行评价，并对公司持续改进的质量、环境、安全管理需求的实效性予以确认。
3、纠正和预防的实施状况：
持续改进质量、环境、安全绩效，追求卓越目标，是我公司“三标一体化”管理体系发展的最终方向，也是自我改正，自我提高的一个过程。体系运行期间制定质量一般整改项25项，分布11个单位。环境、职业健康安全纠正与预防措施82项，同时积极开展合理化建议活动，征集合理化建议27项，采纳27项。
2、质量、环境、职业健康安全目标指标实施情况：
----质量目标实施情况：
随着质量管理体系的有效运行，公司强化了过程质量控制，加强了对关键、薄弱环节的监督检查，产品实物质量得到了大幅度的提升。从1-7月份数据统计显示，公司各项产品的机械加工合格率均超过了目标值99.78%，最低值为99.8%，最高值为100%。今年三月份，将一次交验率目标由原85%以上提高到95%以上，从1-7月份数据统计显示，前2个月均超过85%，3-7月份，除一种产品的一次交验率为97.96%以外，其余产品均达到98%以上，最高为100%，全部达到了预期的目标。今年三月份开始增加了自检准确率考核指标，从3-7月份数据统计显示，自检准确率均超过了90%，最低值95%，最高值100%。
在质量管理体系运行中，持续关注顾客需求，对于顾客反馈的意见，公司给予高度的重视，并予以抓紧落实。从1-6月份数据统计显示，顾客满意均达到94以上，比计划指标提高了4个点。
----环境、职业健康安全目标指标实施情况：
1、通过严控用电，1-6月份计划用电211.8万KW，实际用电165.5万KW，比计划用电降低21.8％。
2、管理手册、程序文件及相关管理制度
3、适用的与质量、环境、职业健康安全有关的法律法规和相关标准
4、相关作业文件标准
评审时间
2010年8月27日
地 点
三楼会议室
主 持 人
孙树橙
记录人
苍 海
参加人员
公司级领导：孙树橙、马凤良：段颖新 安全保卫部：伏承民 总经理办公室：杜兆松
质量/环境/职业健康安全管理第一季度自检报告
评审目的
为评价公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。
评审范围
铁路货车、起重机配件及其它机械配件制造的产品实现过程。
评审依据
1、GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2001标准
2、由质量管理者代表李玉山进行“质量管理体系运行报告”
3、由环境/职业健康安全管理者代表刘琦进行“环境/职业健康安全管理体系运行报告”
二、对3个管理评审输入综合报告进行讨论：
到会人员分别对“三体系”方针和目标实施、内部审核、顾客及相关方满意度、过程的业绩和产品的符合性、环境及职业健康安全绩效、体系改进及努力方向等情况进行了讨论和评价。与会人员以金车公司管理体系未来发展的角度，认真总结了本单位所涉及的质量/环境/职业健康管理工作，对企业发展前景充满信心，一致表示：在今后工作中要用GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2001标准要求约束企业产品、活动及服务行为，提高质量、环境、职业健康安全绩效，坚持持续改进，为追求卓越绩效管理奠定坚实的基础。最后孙树橙总经理提出三项要求：1、加强对GB/T 19001-2008 GB/T24001－2004 GB/T28001－2001标准和公司管理文件的学习，深入理解标准要求；2、各单位主要领导要亲自抓体系管理标准要求的落实，进一步提高管理体系运行控制质量；3、对质量/环境/职业健康安全体系内部审核中出现问题，要举一反三，制订纠正和预防措施，实施持续改进，保证金车公司“三标一体化”综合管理体系有效运行。
2、通过严格控制用水，1-6月份计划用水18490吨，实际用水15984吨，比计划降低13.6％。
3、对危险固体废物，公司设置了垃圾箱，并粘贴标识，进行分类收集存放，统一送到指定排放点。
4、通过对职工进行环境保护意识教育，上半年实际教育职工1435名，占职工总数72%。
5、上半年制动机厂发生轻伤一起，事故频率0.6‰，其余四项安全目标指标实际发生全部为零。
4、上一年度管理评审输出的后续措施与改进情况：
2009年质量/环境/职业健康安全管理体系评审输出3项改进措施，通过办班培训、专项检查等手段进行了跟踪与确认，3项改进措施以全部整改完毕，实施有效。