差不多建设工程治理制度
编号：XNMJ/JJ/GS 001-2007A
第一章总则
第一条为保证公司所有基建工程的建筑质量，对工程项目施工过程进行有效操纵，确保工程项目符合有关规范和要求，最大限度的节约建设资金和发挥投资效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有立项工程并由基建部负责的基建项目。
第二章组织治理体系
第三条为了加强公司差不多建设的宏观治理，科学合理的安排工程项目，公司成立差不多建设领导组，差不多建设领导组成员名单见附录一。
第四条基建领导组职责：
（一）依照生产、工作、生活的需要，研究决定公司年度差不多建设项目及投资；
（二）听取基建部关于基建项目进展情况的报告，审批单项工程项目及投资；
（三）研究决定公司领导和各单位负责人临时提出的急需建设的单项工程；
（四）研究决定工程设计的重大变更；
（五）基建领导组每季度召开一次会议，听取基建情况汇报，研究决定基建方面的重大问题，如有专门情况可临时召开，会议的时刻、内容、地点、参加人，由基建部请示领导组组长决定，公司办公室负责会议的通知，记录并及时编写会议纪要，基建技术方面记录由基建部负责记录并整理；
（六）领导组会议由组长主持召开，组长外出由第一副组长主持召开。
第五条基建领导组下设基建部，是领导组的执行部门，负责全公司差不多建设的治理和具体实施工作。
第六条基建部职责：
（一）贯彻落实差不多建设的法律、法规、条例、规定、规范及技术标准；
（二）收集相关资料，为领导组决策工程项目、投资、预决算、重大设计变更提供尽量详细必要的依据；
（三）提出工程项目立项的建议，组织实施工程项目的设计、预算、工程质量监理、验收、决算等治理工作。
（四）参加工程项目的招议标工作，凡公司的基建工程项目必须进行招议标；
基建工程项目的招议标由基建部提出申请，由企业治理部负责组织。
招议标参加人员：领导组组长、副组长3人以上。
设计、质检人员、企业治理部、董事长办公室、财务部、基建部人员。
所有基建工程项目招议标后，必须签订合同书，合同书必须遵守国家合同法，所有参加人员都必须签名。
（五）工程完工后，组织工程验收；
（六）工程验收后，及时审查施工方决算和施工资料，确保工程资料（尤其是保证资料）的齐全完整，并及时入档保存。
（七）加强对工程监理单位的治理和协调，加强对本公司施工人员的治理、考核和培训，加强同财务部、董事长办公室等部门的及时沟通协调，确保工程的质量、进度及款项拨付。
（八）及时召开有关方面参加的联席会议，研究解决施工中存在的问题，交流施工治理经验，协调好有关各方的关系。
第三章差不多建设工程项目的确定第七条公司总部各部门和下属厂矿填写的差不多建设工程项目立项申请书交由董事长办公室，董事长办公室主任从上报总经理审批的立项信息中另行单独摘出，统一汇总后，交由董事长审批，审批后交由公司基建部负责。
第八条差不多建设领导组依照生产、工作、生活的需要，研究决定公司年度差不多建设项目及投资。
第九条差不多建设领导组研究决定公司领导和各单位负责人临时提出的急需建设的单项工程，进行立项并确定交由基建部直接负责。
第十条差不多建设领导组确定的交由公司基建部负责的差不多建设项目，由董事长办公室主任交由基建部，公司所有基建工程项目均应按合同治理制度相关规定签订工程合同，未签订合同而擅自开工的，该项工程由相关人员自行承担。
第十一条基建部依照确定的工程项目，逐项深入实际调查，收集水文、地质、气象等环境资料；选定地理、地形的坐标位置、评估项目和周边建筑的关系；明确电力、电讯、供排水、供气、供暖等设施的布置走向；对项目的可行性、工程规模、投资概算等提出初步意见，并及时向基建领导组组长汇报。
同时确定上领导组会议研究的项目及会议时刻和地点。
第四章工程设计治理
第十二条公司所投资基建工程的设计可分为两种情况：
（一）大型基建工程须托付具备相应资质的设计单位来完成，可进行工程设计招标。
设计单位应依照设计要求完成设计任
务，形成施工图、讲明书、专题报告及设备材料明细表等，基建部应安排专人参与设计单位的设计过程；
（二）一般小型基建项目或修缮工程由公司基建部负责进行设计，设计图纸提交基建部部长审核，基建副总审批后实施。
第十三条施工图会审
（一）基建部收到设计院施工图并批阅后在移交单上签署批阅意见；
（二）基建部须首先将收到的设计图纸交由基建领导组批阅，批阅同意后方可进行后续工作。
如设计方案不能满足要求，由基建部决定自行修改依旧同设计院进行协商修改。
（三）基建部将施工图分发给监理、施工单位等；
（四）在基建部、监理、施工等单位均对施工图熟悉之后，基建部组织设计院、监理、施工单位等进行施工图会审；
（五）施工图会审及工程施工过程中，如遇技术难点问题，基建部可邀请有关专家作专题咨询，基建部部长负责将专题咨询结果汇总形成《专家咨询会议报告》，并分发给施工、监理等有关单位执行；
（六）施工图会审记录由基建部负责，并发放监理、施工单位等。