XXX整体集成开发项目实施管理办法目录1. 组织架构、职责与人员安排 (3)2. 实施方法 (5)3. 管理制度 (6)3.1. 项目会议制度 (6)3.2. 项目小组沟通制度 (8)3.3. 文件管理制度 (8)3.4. 项目问题的报告与解决 (10)3.5. 项目范围变更管理 (10)3.6. 风险管理方法 (11)3.7. 交付品提交、验收和批准制度 (12)3.8. 质量保证制度 (13)3. 项目工作内容描述及双方责任说明 (14)4. 项目交付 (15)1.组织架构、职责与人员安排XXX信息系统整体集成开发项目管理组织架构分为五级：项目管理委员会、项目总监、项目经理、专业大组和模块小组。

各组织的主要职责：1.项目管理委员会项目管理最高层级的领导机构，其主要职责在于确定总体工作方向，重大问题决策及保证项目的正常推进。

●制定方针策略，为项目提供指导，批准项目计划；●检查和监控项目进程；●确定项目目标、范围、成本、进度及项目评估标准；●批准业务流程与组织机构的优化与重组；●对项目总监提出的建议进行综合评估，并及时做出响应和决策；●保证项目实施过程中所需的各种资源；●对项目过程中发现的重大风险快速决策；●验收项目成果。

2.项目总监项目总监,其职责主要是负责项目的重大问题决策及协调,以及对项目的全面监控.●落实项目实施过程中所需的相关资源配备；●管理项目的各种风险和重要争议；●指导、组织和推动各职能组的工作，协调各职能组和现场之间的关系；●解决偏离项目计划问题，指导项目变更管理；●对机构重组和流程优化方案和建议进行评估和确认；●最终负责项目阶段成果确认和验收；●全面负责项目重要事项，确保项目质量和进度；●控制项目预算。

3.项目经理及执行经理项目管理第三层级的领导机构，负责项目的具体执行和管理具体职责包括：确定项目总体计划，监控项目执行情况，项目的推动并参与确认项目交付成果和项目资源的安排等事宜，保证项目按质完成。

●实施项目计划，对项目实施过程和结果进行监控与考核；●确认项目推广实施标准、技术开发的标准；●主持制定配套的工作准则与工作规程；●审阅并签署项目交付文档；●负责组织项目管理有关的沟通、汇报和协调会议；●审阅日常项目进度报告和争议报告；●审批日常项目费用；4.专业大组组长协助项目经理进行项目协调和管理。

●大组内各种项目协调工作；●组织召开跨小组会议；●组织项目沟通活动；●项目经理安排的其它工作；5.各模块小组项目管理组织架构的第三个层级，主要解决项目实施中的具体问题。

主要职责是：具体方案设计、系统开发与配置、系统上线与切换、系统运行支持。

●业务调研●方案设计和确认●相关项目文档准备●系统配置●系统测试●数据准备●系统上线与切换●参与培训并培训最终用户●系统运行支持2.实施方法根据XXX在信息系统集成开发领域多年的实施经验和XXX系统实施方法论（如下图所示），XXX 项目实施分成5个阶段，分别为项目准备、业务蓝图设计、系统实现、上线准备、上线与支持。

项目管理贯穿五个实施阶段，通过安排项目进度，资源分配、风险管理、问题管理、质量管理，建立并保持统一的项目评价标准和汇报体系等，多方面指导整个项目执行。

1、项目工作方法本项目的关键工作方法包括如下内容：1）项目计划与管理 - 与系统实施相关的管理与控制，包括对管理层，项目小组，项目计划、项目范围及所需资源的管理，项目实施进度的管理。

2）沟通管理–规划与系统实施相关的所有关系部门和人员的沟通管理机制，沟通层级有：项目群管理PMO办公室、项目群信息化监理、XXX层（CIO及管理信息部、生产经营办公室等）、组织范围内所属在项目实施中主要的沟通管理方式有以下几种：•“项目会议”分为常规会议和不定期会议，常规会议有：项目周例会、项目日例会和项目状态沟通会等；不定期会议包括：项目阶段会议、项目指导委员会会议、问题决策会议•“项目文档”指项目交付物、会议纪要和工作过程文档•“电子邮件”指发送会议通知、说明/讨论、文档共享•“电话、口头交流”•项目组为了统一、准确的介绍信息化建设的项目情况，各个项目组要就项目范围、目标和实施等方面准备介绍材料，并做到及时的更新，提交给PMO3) 风险管理 - 内部、外部管理控制，包括内部控制制度，用户授权及硬件的实物安全管理。

根据XXX的项目管理经验，有三方面的内容需要注意：•“风险（risk）”指可能发生、但尚未发生，会对项目造成影响的事件•“问题(issue)”指已经发生，但尚未对项目造成影响的事件•“重大问题(problem)”指已经发生，并已对项目造成影响的问题在项目过程中应全程对所有这三方面都进行管理，不但要快速的解决已经出现的问题和重大问题，还需要对可能出现的风险进行分析和管理，以便降低整个项目的风险。

4）变革管理 - 评估一个组织完成业绩、实现变革的能力，以及为了减少相关风险借助变革所做干预工作，与项目管理类似，变革管理也包括管理层的管理，变革管理的内容包含如下要点：•确定变革工作的范围、工作重点•评估员工对未来变革的态度和承受能力•识别其他的利益相关者并评估变革对其的影响程度•制定利益相关者沟通策略，包括变革的原因和商业好处、沟通方式和手段•评估培训需求，制定培训计划，包括内容与方式•整合行动计划•确定变革的总体时间进度和里程碑确定变革管理的组织方式和责任划分3.管理制度3.1.项目会议制度1）例会制度a.项目管理委员会例会制度项目管理委员会可根据项目的需要不定期召开或一个月召开一次，由XXX新厂的高层，项目总监,项目经理和顾问方项目经理等人共同参加，主要是对工作情况进行沟通，解决重大事项，并明确下一步的工作重点。

⏹会议准备：双方项目经理在例会召开前提前2至3天开始会议准备工作，明确会议主要商议内容和目的，收集和准备会议文件资料。

XXX新厂项目经理负责落实会议地点和相关的会务安排。

双方项目经理在例会召开前两天以书面或电子邮件的形式分别通知项目指导委员会成员，落实会议时间、地点和主要议题，并将有关资料在会议召开前以电子邮件的形式发送给与会人员。

⏹会议召开：XXX项目经理负责会议主持，与会人员就会议议题予以商讨；XXX新厂方指派一人负责会议纪要的记录及编制，记录会议的主要议题、双方达成共识的事项以及项目问题的解决方案等。

⏹会议结果：例会结束后，各方项目经理审阅会议纪要，并签字确认；并将双方确认的会议纪要下发至相关部门及人员，及项目组成员。

b.项目组例会制度每周五下午1：00召开一次项目组的例会，由双方的项目经理和成员共同参加，审核本周工作的完成情况并确认各组成员下周的具体工作和计划。

会议准备：XXX新厂与XXX项目经理在每周四准备周五例会所需的文件资料，落实具体会议时间和与会人员，根据需要将有关资料在会议召开前以电子邮件或书面形式发送给与会人员。

XXX新厂项目经理负责落实会议地点和相关会务安排。

⏹会议召开：XXX公司项目经理负责会议主持，与会人员就会议议题予以商榷；XXX新厂方指派一人负责会议纪要的记录及编制，，记录会议的主要议题、双方达成共识的事项以及项目问题的解决方案等。

⏹会议结果：例会结束后，各方项目经理审阅会议纪要，并签字确认；并将双方确认的会议纪要提交双方项目经理，并根据需要发送给项目组成员或部门及相关人员。

2）临时会议制度根据项目的情况，需要召开除例会以外的其他项目会议，商榷有关项目进程中的突发事件或其他需要立即予以讨论解决的事宜。

⏹会议提议和准备：双方项目经理经商榷后拟定临时会议目的、召开时间和需参加的人员，提出召开临时会议的必要性（必要时，报项目指导小组同意），以电子邮件和书面形式发会议通知给相关人员，准备会议相关的文件资料，由XXX新厂项目经理负责安排会议场所。

⏹会议召开：XXX项目经理负责会议主持，与会人员就会议议题予以商榷；XXX新厂方指派一人负责会议纪要的记录及编制，记录会议的主要议题、双方达成共识的事项以及项目问题的解决方案等。

⏹会议结果：例会结束后，各方项目经理或项目管理办公室成员审阅会议纪要，并签字确认；顾问负责将双方确认的会议纪要提交双方项目管理办公室成员，并根据需要发送给项目组成员或相关部门和人员。

3）阶段性项目领导委员会制度在项目各阶段结束时，需要召开项目委员会，就本阶段的工作成果向领导进行汇报、总结，由领导对工作内容和质量进行审阅和评定。

⏹会议准备：双方的项目项目经理负责根据项目计划，准备本阶段的交付品文件，并确定会议召开时间、会议议题、会议议程、演示方式和程序、演示人员、讨论方式等具体事宜，拟定会议通知单。

双方项目经理通报各自公司领导，经领导同意后，项目经理（双方）负责拟定具体的会议通知单，包括时间、地点、会议内容等，并以电子邮件和书面形式发送会议通知单，通知项目指导委员会成员，并落实具体的到会人员名单。

XXX新厂有限公司项目组负责落实会议地点和相关的会务安排事宜。

⏹会议召开：由双方项目经理负责会议主持，由XXX项目经理代表全体项目组成员作阶段性工作成果汇报。

公司领导和其他与会人员就工作汇报的内容进行讨论，发表意见和建议，对工作成果形成最终评审意见；XXX新厂方指派一人负责会议纪要的记录及编制，，记录会议的主要议题、与会人员的发言和会议的最终结果等。

⏹会议结果：项目领导委员会结束后，双方项目经理审阅会议纪要，并签字确认；并将双方确认的会议纪要提交领导委员会成员及相关人员。

3.2.项目小组沟通制度1）双周工作计划制度顾问与关键用户组长共同负责于周四前完成双周工作计划的编写，计划的内容包括每个小组以后两周每日的工作内容、双方的相关负责人.各小组的双周计划应于每周四18:00之前交XXX项目经理审阅,通过后统一提交XXX新厂项目组。

XXX新厂项目经理进行确认以后进行下发，通知各单位配合进行相关的工作。

2）周报制度各小组顾问应在每周四完成项目工作周报的编写，主要内容包括对本周工作回顾、对本周工作中存在问题的描述、建议的解决方案和下周工作安排。

各小组的周报应于每周四18:00之前交XXX项目经理审阅,然后统一提交XXX新厂项目组,XXX新厂项目经理将周报下发给各单位，使其了解项目状况。

3.3.文件管理制度1）文件命名规则⏹项目交付品命名规则：文件名_版本号_日期-文件名应用中文书写，由“XXX新厂＋模块名称＋文件名称”组成-版本号：小写字母“v”＋阿拉伯数字顺序编号-日期格式：YYMMDD说明：一定要注意文档的及时更新和版本控制⏹项目管理文档内部会议：会议纪要_YYMMDD双周工作计划：双周工作计划(模块)_MMDD-MMDD(时间为计划开始和结束的日期)每周工作报告：工作周报(模块)_YYMMDD(时间为汇报期的结束日期)2）文件存档规则⏹访谈获取的文件资料各工作小组应做好本组各类文档的收集和整理工作；涉及到用户机密的文件应注意保管和保密。