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合同模板-股权投资框架协议书(经典版本)

出资协作结构协议

本出资协作结构协议(“本协议”)由以下三方于[]年[]月[]日在中华人民共和国(“我国”)广东省[]市签定:

1.甲方:[拟上市公司]

注册地址:

2.乙方:[出资方]

注册地址:

3.丙方:[控股股东或实践操控人]

注册地址:

以上三方合称“各方”。

鉴于:

1.甲方系一家依据我国法令建立的股份有限公司,

注册资本为人民币[]万元,法定代表人为:[],经营规划为:[](国家专营专控产品在外);

2.乙方系一家依据我国法令建立的有限公司;

3.丙方系一家依据我国法令建立的有限公司,丙

方系甲方的控股股东,持有甲方[]%的股权;

4.乙方拟以现金人民币[]万元对甲方增资

(“乙方的增资”),一起甲方将经过增发股份、现金

收买或许两种方法相结合等方法购买丙方的优质财物

(“注入财物”),上述买卖完结后,各方将共同对甲

方进行相关事务和财物重组,并在机遇成熟时完结甲方

在境内或许境外初次揭露发行股票并上市(“IPO”或

“上市”)之意图;

5.乙方的增资与丙方注入财物可能为不同的环节,

各方在施行时详细再洽谈确认方法与时刻。

为此,经各方友爱洽谈,达到协议如下:

1.买卖概述

1.乙方拟出资人民币[]万元,以添加注册资

本(“增资”)方法投入甲方。其间第一笔增资为人民

币[]万元,于各方签署正式的增资协议后的14个工

作日内到位(估计时刻为[],第一笔[]万元在7

个工作日内到位,第二笔[]万元在余下的7个工作

日内到位);其他2,500万元增资的时刻依据丙方注入

财物相关的工作进度由各方另行洽谈确认(估计不晚于

[])。

2.丙方将挑选其优质的经营性财物注入甲方,以

完结甲方的做大做强。丙方注入财物的规划、价格及注

入方法等,由各方依据财物评价成果及政府主管部门批

阅状况另行洽谈确认。丙方开始方案将其持有的[]

有限公司(“GG”)悉数[]%股权注入甲方,并在日

后恰当机遇将更多的优质财物注入甲方。

3.在乙方完结其在本协议项下的增资、丙方完结

GG股权注入后,甲方的总财物规划估计将到达人民币

[]亿元,而乙方将持有甲方约30%的股权。

4.各方赞同,在完结上述乙方增资、丙方注资后,

将尽最大尽力促进甲方在[]年后完结甲方在国内外

证券买卖所上市。

1.买卖组织

1.乙方的尽职查询

在本协议签署后,乙方将(自行或延聘中介机构)对甲

方及丙方注入财物的财务状况、法令事务及事务潜力等

事项进行尽职查询。甲方及丙方应合作乙方的尽职查询,并供给乙方要求为完结尽职查询所需的材料与文件,但

乙方保证关于甲方及/或丙方供给的材料与文件予以保密。

2.买卖细节商量

在本协议签署后,各方应当当即就本协议项下的买卖详细细节进行商量,并争夺在排他期(界说见下文)内达到正式的买卖协议。买卖细节包含但不限于:

1.乙方增资的详细时刻;

2.丙方注入财物规划及详细时刻;

3.对乙方出资安全的保证办法;

4.乙方增资后甲方的公司管理、利润分配等事宜;

5.甲方在完结乙方增资后、上市前的后续增资扩股事宜;

6.各方以为应当洽谈的其他相关事宜。

1.正式买卖文件

在乙方完结尽职查询并满足查询成果,且各方现已就买卖细节达到共同的基础上,各方签定正式具有法令约束力的买卖文件,以约好本协议项下的买卖的各项详细事宜。

1.其他事宜

1.排他性

在本协议签署之日起[]天(“排他期”)内,乙方

享有与甲方和丙方就本协议项下买卖洽谈和商洽的独家

排他权力。在排他期内,甲方和丙方不得与除乙方之外

的任何出资者洽谈与本协议项下买卖相同或相类似的任

何事宜,除非在此期间内乙方告诉甲方与丙方停止买卖,或许乙方对尽职查询成果不满足的。

2.保密

各方均应当对本协议予以保密,并不应当向任何无关第

三方发表本协议的内容,但各方为进行本协议项下的买

卖而向其延聘的中介机构进行的发表,或许一方为实行

批阅手续而向主管部门进行的发表在外(此刻发表方应

当保证承受信息发表一方实行保密责任)。

3.买卖费用

除非还有约好,各方应当承当其因实行本协议项下买卖

而付出的各项费用。

4.协议有效期

若在排他期届满之日,各方仍未就本协议项下的买卖达

到共同并签定正式的买卖文件,除非到时还有约好,不

然本协议将主动停止。

5.未尽事宜

若有未尽事宜,由各方洽谈处理,并在洽谈共同的基础

上签定补充协议加以约好。

(本页至此完毕,以下无正文)

(本页为签署页,无正文)

各方赞同并承受上述条款:

甲方:[](公章)

授权代表签署:___________________名字:[]

职务:[]

乙方:[](公章)

授权代表签署:___________________名字:[]

职务:[]

丙方:[](公章)

授权代表签署:___________________名字:[]

职务:[]

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