股权投资框架协议

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

鉴于：

1、甲方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币万元，

经营范围为：；

2、乙方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币万元，

经营范围为：；

3、乙方拟以［现金或其他］方式投资购买甲方部分股权，同时甲方愿意向乙方

出让部分股份。

4、乙方对甲方的股权投资行为需分为不同的环节，双方具体实施环节之时间与

细节另行确定。

据此，甲乙双方就股权投资相关事宜，经友好协商，本着平等互利、友好合

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作的意愿达成如下初步意向：

一、交易概述

1.1甲方同意将其%股权转让给乙方，乙方同意受让。

1.2乙方同意以甲方股票市盈率倍受让甲方上述股权，最终转让价款将根

据上述约定之市盈率条件协商确定。转让价款支付方式由双方在正式的交易协议中另行约定。

1.3证券形式：

1.4预计交割日为年月日（以下将实际完成时间简称为“交割

日”）

1.5在完成上述乙方股权投资行为后，甲方同意乙方在甲方之总公司（佛山市

-------有限公司，甲方系其全资控股子公司，以下简称为“总公司”）在全国中小企业股份转让系统（以下简称“新三板”）挂牌后，以股权置换方式进入其总公司，具体方式及细节双方另行约定。

1.6为了实现股权投资的顺利进行与最终完成，双方一致同意依照以下时间表

逐步推进各环节事项。

序号工作环节时间

①签署股权投资框架协议本协议签署日

②尽职调查本协议签署后工作日内

③具体事项协商谈判本协议签署后工作日内

④签署正式股权投资协议排他期内

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⑤资金投入正式协议签署后工作日内

⑥变更登记正式协议签署后工作日内

二、交易安排

2.1尽职调查

在本协议签署后工作日内，乙方有权自行或聘请中介机构对甲方的财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。甲方应配合乙方的尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但乙方保证对于甲方提供的资料与文件予以保密。

在上述约定期限内，如果需要甲方同时享有对乙方进行尽职调查的权利，乙方同时应履行配合之义务。

2.2交易细节磋商

在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，并争取在排他期（定义见下文）内达成正式的交易协议。交易细节包括但不限于：

(1) 乙方入股的具体时间；

(2) 对乙方投资安全的保障措施；

(3) 乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜；

(4) 甲方在完成乙方入股后、总公司挂牌前的后续增资扩股事宜；

(5) 各方认为应当协商的其他相关事宜。

2.3正式交易文件

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